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【蓝盾•反诈】嘘！我有“炒黄金”内幕，带你发财带你飞

10 月 25, 2025 通过 XM 0 评论 #反诈, #投资理财, #网络诈骗, #虚假APP, #诈骗

贵金属原油投资骗局_虚假投资理财诈骗_网络黄金投资骗局

近年来，各种期货交易骗局层出不穷，标榜“躺着赚钱”的贵金属投资，也成为理财欺诈的高发区。近日，一市民因轻信网络“炒黄金”投资理财，掉进骗子精心布置的“杀猪盘”。

虚假投资理财诈骗_贵金属原油投资骗局_网络黄金投资骗局

10月6日15时至10月15日20时期间，市民吴某添加了一个微信好友，对方称要给吴某介绍墙纸、窗帘生意，于是将另一名网友介绍给吴某。吴某三人建立群聊，其中一人一直在群聊里发言，其谎称是上海黄金交易所信息监管部的，以其公司内网不稳定为由，让吴某下载某APP进行聊天，嫌疑人取得吴某信任之后，称其在上海黄金交易所监管中国黄金和伦敦金，让其下载浏览器，可以利用职务之便告知黄金涨跌趋势，带吴某在网络平台上炒中国黄金赚钱。吴某听信其谎言后充值被骗74300元。

，时长01:36

骗子往往利用被害人的投资心理

以高额回报、迅速赚钱、人生赢家为诱饵

哄骗被害人下载理财APP软件

引导受害人在网上进行投资理财

当被害人先期投入少量资金时

先让被害人获利，赢得被害人信任

待被害人投入大额资金后

会发现既打不开APP软件，也不能提现

这时才方知上当受骗

虚假网络投资理财诈骗的特点

01.引流

骗子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息，或者通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告，宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标，寻找受害人群体并建立联系。

02.洗脑

在建立联系后，通过聊天交流投资经验、拉人进入“投资理财”群聊、听取“投资专家”“理财导师”直播授课等多种方式，以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言取得你的初步信任。

03.诱导

在骗取信任后，逐步诱导你登陆其提供的虚假网站、扫描二维码下载其分享的手机APP，指导进行投资理财操作，引导你初步小额投资试水，获得低额返利，继而取得进一步信任，为诱导你继续加大投资做好铺垫。

04.收割

继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”，诱导你加大资金投入。当在虚假投资理财账户显示有大额盈利，你想要提现时，对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现，若不如数缴纳，投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗，当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑，投资理财网站、APP也已无法登录。

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警方提醒

切记，天上不会掉馅饼。宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术！不要轻信，切勿转账。如不慎被骗或遇到可疑情形，请注意保存证据，立即拨打110报警或96110咨询。

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2023年10月16日至10月22日，扬中市公安局受立电信网络诈骗案件2起，其中刷单类1起，虚假投资类1起，损失8.99万元。

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01

受骗人群

本周受骗人群年龄主要集中在30——50岁人员，共计2人，占比100%；

02

诈骗类型

本周高发电信网络诈骗案件类型刷单类1起，虚假投资类1起；

03

损失情况

本周发案损失较多的案件类型虚假投资类诈骗，损失7.43万元；

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三茅街道居民吴某在网上投资被骗7.43万元。

三茅街道居民丁某在网上刷单被骗1.56万元。

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揭秘鑫慷嘉：利用虚假原油期货诈骗的运作内幕

10 月 24, 2025 通过 XM 0 评论 #原油期货, #经营异常, #虚假宣传, #诈骗, #鑫慷嘉

01鑫慷嘉平台简介

曾几何时，有人因投资股票而损失惨重，然而，是否听说过购买所谓的“空气”竟能每月领取分红？鑫慷嘉平台以“原油期货”交易为由，通过假宣传诱导投资者，其系统和 servers 均不正规，资金进入私人账户。鑫慷嘉所推出的“原油期货”便是这样一种令人匪夷所思的金融产品。该平台不仅交易系统山寨，而且服务器设在境外，资金直接流入私人账户。令人震惊的是，竟然有高达150万的人争相向这样的平台送钱。

接下来，我们将深入剖析这背后如何制造出如此荒诞的“人血馒头”。

02公司成立及运作历史

成立与宣传策略

自2021年成立以来，鑫慷嘉以与“中国石油”合作为幌子，实际并无真实注册资金，已进入经营异常名录。鑫慷嘉背后的主体公司，名为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”或“深圳鑫慷嘉大数据”，声称自2021年3月成立以来，便打着“与中国石油签订战略合作”的旗号，其法人黄鑫被塑造成权威人士。然而，令人质疑的是，该公司3000万的注册资本并未实际缴纳，且已列入经营异常名录。

历史换壳策略

鑫慷嘉并非首次以资金盘形式出现，其前身曾与中国石油紧密相关。通过更名和虚假宣传，鑫慷嘉多次规避监管，从“中国石油”到“DGCX鑫慷嘉”不断转型。在2022年，该公司与中国石油某地方分公司的一次油品过滤器交易被过度解读为“战略合作”，这成为其虚假宣传的重要依据。此后，该平台通过多次更改名称和身份来规避监管。例如，2023年9月，原“中国石油”用户被要求迁移至“DGCX鑫慷嘉”平台，并需充值激活账户，这预示着新一轮的收割活动已经展开。

全面运作与现状

以虚假的DGCX交易所为名，鑫慷嘉大肆聚敛资金，提现困难加剧，警方已发出预警。从2023年至2025年期间，鑫慷嘉以“DGCX交易所”为名，通过精心伪造的与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的合作关系、操控的虚假原油期货交易，以及传销式的拉人头分润等方式，大肆敛财。该平台的服务器设在境外，资金则通过USDT转入私人账户，从而避开了真实市场的监管。

到2025年4月，该平台会员数量已激增至超过150万，提现手续费也大幅从5%上涨至10%，审核周期更是延长至30天。同时，出现了头部团队在4月底集体清仓撤离的异常情况，涉案金额高达百亿元。面对这一系列事件，多地警方已发出预警，而主犯刘某等人也已将资产转移至境外。

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外汇期货“必胜策略”稳赚不赔？松江警方捣毁一骗取交易软件升级费用犯罪团伙

10 月 9, 2025 通过 XM 0 评论 #外汇期货, #犯罪团伙, #虚假收益, #诈骗, #软件升级

软件帮你炒外汇期货，承诺收益率20%至30%，你是否会心动？今年6月，上海市公安局松江分局在对一起诈骗案件开展全量穿透研判后，精准研判出一个销售外汇量化交易软件、套路客户“升级”的诈骗团伙。

10月20日，在“砺剑1号”专项行动第一次集中收网行动中，成功抓获犯罪嫌疑人94人，涉案金额达2000余万元。

经查，该诈骗团伙先是在网上寻找交易策略源代码并制作一些名称不同但功能相同的外汇量化交易软件，后由业务员拨打电话或通过交友软件添加有兴趣的客户微信，将客户拉进所谓的“外汇期货策略群”，谎称软件拥有五大“必胜策略”、自动加仓平仓、月化收益率可达20%至30%、稳赚不赔，以此进行推销。同时，为了获取客户的信任，该团伙专门成立了美工部门，制作大量的虚假收益图、聊天记录、支付截图，诱导客户购买价值3200元的月版策略软件。客户一旦购买月版服务后，业务员便会将其拉进一个“VIP内部外汇期货交流群”，看似群内成员百余人，每天都在“炫耀战绩”，实则真实客户仅被害人一人。当客户使用软件2、3天后，业务员会根据其收益情况进行套路“升级”。

炒外汇期货诈骗_外汇量化交易软件骗局_期货交流群

如果客户盈利，业务员便会以月版即将关闭，公司耗资8亿元升级了通道为由，诱骗客户以限时优惠价37700元购买“收益更高、策略更多”的年版；如果客户亏损，业务员便会告知被害人月版即将停用，除非升级年版，否则之前投入的本金将不再享受“必胜策略”，可能导致爆仓的情况。大多被害人因顾忌前期投入的大量本金，再加上群内“股友”烘托气氛，往往一步步陷入了犯罪嫌疑人提前设好的圈套中。

据了解，这些外汇量化交易软件中所谓的“必胜策略”，是由无任何金融相关背景与履历的团伙负责人蔡某，仅通过网络搜索获得的一些陈旧的外汇操作方法。诈骗团伙通过一些保证“稳赚不赔”的话术诱骗客户购买月版，之后一步步套路客户“升级”费用更高的年版，甚至天价的企业版和三年版，而其中的策略并无任何指导作用，客户的本金投入后往往有去无回。

目前，蔡某等89名犯罪嫌疑人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。