Tag: 诈骗

举报太湖商品交易中心、广西食糖中心批发市场微盘

事情经过：

2016年7月，我先后被江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司以炒商品原油、白银、桂糖为由，违规诈骗194770元。事件经过如下：2016年7月14日，经朋友刘艳丽、杨倩介绍，说现在用手机微盘炒原油很赚钱，自己一个很好的朋友黄华昌在做这两个平台。每天她们夸大利益，开户人员从未提及操作的高风险，也未出示任何合法手续包括交易风险协议书，我在7月14日开始通过微信群里的老师喊做单，赚几十亏几千，系统多次出现卡顿，死机，白屏、无法提现等等打不开现象，加剧了我的亏损。7月14日至8月18日期间被江苏太湖国际商品交易中心微盘诈骗56920元。8月31日至11月17日被广西食糖中心批发市场有限公司诈骗135160元。总共被骗金额：194770元左右。然后我就在互联网上搜有关的资料，才知道自己受骗了在互联网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频，资金没有第三方存管的事，客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了他账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了他的账户。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。他们会以风险低回报高，有原油资质，交易平台合法为由让你动心开户，可实际上，老师喊错解释合理就行，有杠杆的同时手续费也同时放大，忽悠式的分析师推荐，国家没有批准现货原油交易，市面上全是不合规的，没有现货原油交易资质。

这些钱都是我一辈子的钱和借款的钱，被他们一步步诱导做微盘，转往江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司这边开户，给我找一对一老师指导，从刚开始1000一步到19万，花光了我这些年所有的积蓄并让我借款的钱，最后只剩几千块钱而已，从此以后精神恍惚，过年也没有过好身体狂瘦十几斤，现在两个孩子又要上学，又没积蓄又被催债已无法维持正常生活!也没有办法维持我家庭的开支!现如今我婆婆癌症复发病危在化疗，需要大笔费用，房子卖的钱也花光了，生活已经面目全非，惨不忍睹!也曾想自杀过，想到年迈的母亲和未成学的女儿坚持活到了现在!当初我开户时候就说过我挣得是血汗钱，并且我也说了有的钱都是我借来的!挣这些钱有多难啊!经常熬夜有时候到夜里4点才睡!当初曾经告诉他们我的这些情况，为了维持生活开支做的兼职，结果他们还是昧着良心的继续骗我，还以大小非弄为诱饵，还继续让我借钱入金到19万。

一是虚构事实。

告诉被害人，炒现货白银、原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相

骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒白银、原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

其次，欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是正规合法的投资。

最后，通过欺诈行为，他们用代客理财、喊单老师喊单，等手段，把自己的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

综上，足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款(共计194770元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

三、 进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由

(一)以电子商务和现货交易的名义，做标准化合约。

本人在被骗过程中可发现有以下特征：订立合约时，交易者只要缴纳一定比例的保证金，即可买入白银100克或1000克;合约订立后，允许交易者不实际履行合约，而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。

(二)以做市商机制进行集中交易。

还发现有以下特征：T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市，每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。

由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定，“期货交易应当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家，分别为：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易，同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立期货交易场所，或以任何形式组织期货交易及相关活动，未经批准开展上述活动(包括交易中心及其会员单位)涉嫌非法经营犯罪。

我的诉求：

由于江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为，我请求：1江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司全额返还诈骗我的194770元人民币2.必须提供精神损失、误工费、往来江苏、南宁的差旅费等。3.申请执法部门严肃查处损害市场公平竞争，侵害市场主体合法权益的行为，依据有关法律法规对责任人进行严肃问责的行政处罚。如果不能及时解决我的诉求，我会坚决走我所能想到的以及能找到的任何合法维权途径，坚决维权到底。

我的QQ：914210458 请还没有醒悟的朋友尽快醒悟，周边有做现货原油的朋友尽快劝他们不要再做。还有就是跟青岛九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些，尽快收手吧，人在做，天在看，因果报应，你们再这样为虎作伥，肯定都不会有好下场的，罪孽太重，说不定会牵连到你的家人，孩子，父母。我会想进一切办法拿到我的所有权益跟诉求!

碧威借二元期权再度诈骗上亿元 自称非传销仍需发展下线

央广网北京7月7日消息（记者任梦岩）据中国之声《新闻纵横》报道，“碧威资本”集团旗下的“帝威二元期权”涉嫌诈骗，该企业通过制作假杂志、花钱进入金融展会，邀请投资者到香港和伦敦的办事处“参观”等手段，以高额利润为诱饵，骗取投资者上亿元资金然后跑路的事件。目前，“碧威集团”的部分成员已经落网，但仍有部分涉案的境外人员，以“碧威资本二元期权新项目”的名义继续诈骗。已经上过一次当，投资者们为何再度“飞蛾扑火”？犯罪嫌疑人又有哪些手段？

碧威二元期权的投资者赵女士，在投资近300万后，碧威公司卷款消失。然而不久之后，她又接到之前碧威公司员工的电话，说虽然遇到了问题，但他们又开了新项目，继续投资，还可以把之前的资金救活。

赵女士：这家公司的盘，名义上是资金链断了，发不出钱来，现在又把一些人喊回去，用另一种方式讲解，的的确确是资金链断了，但为了把盘救活，再投1万零500，等盘救活再来整合。

赵女士说的这家公司叫做“鼎信投资集团”，号称2015年刚刚在马来西亚成立，做的项目还是二元期权。

可是这家号称马来西亚投资公司的鼎信集团， 网站上却没有马来文，只有中文和英文两种语言。网站上也没有任何监管机构的备案，能将鼎信与碧威直接联系起来的，是公司外籍CEO。之前碧威公司所谓的CEO戴维刘易斯，到了鼎信集团，又变成了克里斯卢克。

之前已经损失惨重，如今碧威换了个名字又打着“二元期权”的名义进行融资，赵女士也道出了她的疑惑。

赵女士：我说，既然你们没有造血功能，肯定是前面的投资，后面的人投钱返前面的钱，他给我讲了一大堆理由，都是说他这家公司非常合法。

那么，这个二元期权究竟是什么东西？为什么有这么多投资者被它吸引？前碧威公司、现在鼎信集团的杜总是这样解释的。

杜总：二元期权其实在欧美已盛行10年了，但在中国大陆是个很新的概念。它就是一个数字指数，现在超过90种的金融工具包括股票可以买它的指数、黄金、白银、外汇等，所有都可以买。

买涨买跌，看似与一般的投资产品没什么两样，但在这位杜总嘴里，所谓二元期权的好处就是“不需要任何专业知识”也能赚钱。

杜总：它跟以前的金融工具不一样，炒外汇股票需要很多专业知识，什么都要懂。但二元期权就不用，它的操作模式就是一个小时看涨还是看跌，很简单。

这位杜总还专门叮嘱，自己与传销公司完全不同，他们，靠的是交易佣金的抽成。

杜总：很多人做传销公司，说白了就是用后面的钱补前面的钱，虽然我们是这个概念，但我们的佣金是10%到15%的抽成，这就是我们的造血功能，我要求会员每个月交易两把。

虽然口口声声说自己不是传销公司，但还是把自己发展下线的手法说了出来，买涨买跌看似很简单，但会员必须要在他们提供的平台上操作，涨与跌，完全在公司的控制之下。

投资人陈女士：所谓的市场就是我推荐你，你再推荐别人。相当于招募会员，这些会员在二元期权平台上操作，每操作一手，公司就有抽成。投资10.5万，每天返550元，一个月20天工作日，返1.1万元，第一年的回报率是13.2万，第二年每月5000，一共6万，合计下来19.2万。

在高额回报的诱惑下，投入碧威公司的人数急剧增长，更有的人为了挽回损失又继续将自己为数不多的资金投入鼎信集团。李先生是当初河南的一位投资者，经他的不完全统计，仅河南一地，就有7000多万资金被这家公司卷走。

李先生：我现在把数据统计出来了，河南地区整个亏损7700多万，有的是自己的钱，有的人是高利贷。3倍4倍都有，借七八十万，三倍四倍利息，都没法过了。

类似像碧威、鼎信这样的二元期权交易平台，不需要任何注册信息，仅凭借境外设立几家网站，雇佣几位外籍员工，掏钱进入几个完全不审核资质的商业展会，就可以大量聚拢资金了，听起来确实有些“悬”，但根据记者调查，类似的借“二元期权”投资为名的公司仍有不少。

所谓的二元期权，在国外是否得到监管呢？一家资深外汇研究机构的研究人员陈女士告诉记者，二元期权在国外也不受认可。

研究人员：目前除了日本和塞浦路斯把二元期权纳入监管范围内，其他监管局都把二元期权拒之门外。英国把二元期权列为博彩产品，而不是金融投资产品。美国监管局禁止二元期权平台接收美国客户。

陈女士还介绍，即使是正规的二元期权，风险也非常高，与赌博无异。

陈女士：二元期权只需要判断价格走势的涨跌方向，选择购买看涨或看跌，而无需考虑涨跌幅度的多少。以买进点为评判点，赌涨跌，赢了就有80%的回报率，输了就会输掉100%的本金，类似于压大小的赌博活动。诱使投资者忽略了专业投资知识，野蛮交易，与赌博无异。

陈女士建议，在投资任何金融产品之前，无论公司介绍得再天花乱坠，最基本的前提是核查该公司是否有国外相关金融机构授权的金融权限。

陈女士：办公室都是可以租赁的，碧威资本号称自己在英国有注册码，但那只是一个普通公司的注册，如果要在英国开展金融活动，必须还要在英国注册FCA的监管，碧威根本就没有FCA的监管。塞浦路斯监管，也根本没有这个监管号。

“二元期权”风险真不小，现在很多老百姓想投资理财，却对财经知识缺乏了解，一些骗子抓住了这一点，利用洋气的新名词，“新瓶装旧酒”实施诈骗。还是那句老话，天上不会掉馅饼，风险和收益往往如影随形，想要理财、赚钱，第一不能只听忽悠，第二，要了解哪些理财模式是不是官方认可的，然后理性、冷静地去面对。

相关内容：

二元期权，又称数字期权、固定收益期权，是交易形式最简单的金融交易工具之一。到期时只有两种可能结果，基于一种标的资产在规定时间内（例如未来的一小时、一天、一周等）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。如果标的资产的走势满足预先确定的启动条件，二元期权交易者将获得一个固定金额的收益，反之则损失固定金额的部分投资，即固定收益和风险。

二元期权只考虑标的资产的价格走向（看涨或者看跌），而股票、外汇等传统金融工具，投资者需要同时考虑价格走向（看涨或者看跌）以及涨跌的幅度，因此二元期权属于简化的金融工具。

11840000元 ！一女子炒股25天被骗上千万！诈骗者爬山钻地洞到缅甸……

轻信炒股能赚到大钱

泉州市民阿碧

掉入缅北诈骗团伙精心设计的骗局

被骗1184万元

昨日

记者从丰泽区人民法院了解到

该诈骗犯罪团伙的陈某等6人已被依法严惩

此外

该团伙还诈骗了国内多个省份的群众

受害者：卖掉房子“炒股”

女子被骗走1184万元

阿碧（化名）怎么也想不到，自己竟然会被诈骗团伙盯上，最终导致1184万元几乎血本无归。

2023年1月份，家住泉州市区的阿碧在企业微信上加了“吴某波频道”的公众号，后被一个自称吴某波的助理的女子拉进一个微信群里学习财经信息及吴某波的动向。当年6月中旬，群里有一个昵称为“陆某汇、吴某波频道”的人让群里的人扫码加入“海阔天空”学习炒股的知识。在群里，一个叫“沈某宇”的人，经常分享股市的趋势及炒股的技巧，并推荐了一些二级市场的股票。阿碧根据推荐，购买过四、五只股票都有挣钱的。同年6月底，因为QQ群里很多人都说跟着“沈某宇”炒股挣钱了，并且其也在群里发营业执照及炒期货、股票的证明文件，阿碧就决定跟着炒股。之后，一个叫“陈某莹”的人，让大家下载“东方投资”APP。阿碧根据对方的指导申请账号并进行实名认证、绑定银行卡等操作。后“陈某莹”让阿碧添加她及“沈某宇”的钉钉。

同年7月10日开始，阿碧跟着群里的提示及“沈某宇”“陈某莹”与钉钉私聊的提示在“东方投资”APP里投资炒股票。其间，对方以QQ群人数太多会被腾讯公司风控为由更换过两个QQ群。阿碧投资的钱均转入“陈某莹”在钉钉私聊中发给其的对公账号，后“陈某莹”会将钱转到“东方投资”APP里，让她进行投资炒股。从2023年7月10日至2023年8月4日，阿碧共向“陈某莹”提供的多家公司的八个对公账号转账29笔，共计人民币1184万元。

据悉，阿碧甚至卖掉房子来“炒股”，不想被骗个精光。

诈骗者：爬山钻地洞到缅甸

窝点有人带枪把守

发现上当受骗后，阿碧向警方报案。

同年8月份，福建省平潭县人翁某某、广东省珠海市人林某某、云南省南华县人辜某某也分别向当地警方报案称，自己因轻信投资股市，被人骗走大量钱财。

警方介入侦查后，涉案人员浮出水面。2023年11月9日，公安机关在云南昆明抓获田某航、梁某波。同日，郭某朋主动到公安机关投案。次日，陈某正主动到公安机关投案。同年11月15日，陈某、尚某宇在云南南伞口岸被公安机关抓获归案。

记者注意到，这6人全部是河南人，被列为第一被告人的陈某出生于1999年，在2023年大肆诈骗之前，他已有两次案底。

陈某归案后供称，2023年2月，其同学“李某”联系他去缅甸的赌场里面上班赚钱。陈某因欠了很多网贷就同意了，并约尚某宇一起去赚钱。后“李某”让陈某与“六月雪”联系，“六月雪”让陈某到缅甸的赌场上班，落地就给他3万元花销。在“六月雪”的安排下，陈某和尚某宇乘飞机到昆明，之后，“六月雪”安排他人开车将他们接走，到一处地方，他们开始走路爬山、过河、钻地洞，越过边境线，步行3个多小时后到了缅甸果敢。

到了果敢，陈某和尚某宇在果敢老街某加油站对面的一处大院子里的公司学习电信诈骗知识1个多月。约2023年6月底7月初，“六月雪”因欠张某某1200万元没法还钱，就将陈某等10余人卖给张某某抵账。之后，陈某就在张某某的公司做电信诈骗，其到后看到尚某宇、梁某波、田某航等人已经在了。公司有六七十人，分两间办公室。陈某与老乡田某航、梁某波、尚某宇等人坐在一起，自己担任组长。郭某朋、陈某正是另外一组的。公司给每个人配1台电脑、20部手机。公司管理比较严格，不让陈某等人出大门，现场还有6名民兵带着步枪把守，没有完成公司下达加钉钉好友数量、开户等目标会被体罚殴打。

陈某等人做的第一个盘的名称就叫“东方投资”，主要是引诱客户在这个盘上开户入金投资国内的股票的假盘，但实际上后台是可以操纵的。客户入金后，先给客户一点甜头，为了套取更大的资金，也会让客户提现，等客户入金多了，再一次性收割。

阿碧本来是田某航的客户，田某航给她开户首日，阿碧即入金很多钱，并跟着田某航的诈骗话术剧本走，一直入金，田某航想稳住阿碧，并多次找陈某共同商量。

结果：6人均犯诈骗罪

2人同时犯偷越国（边）境罪

法院查明，2023年6月，陈某、尚某宇、田某航、梁某波、郭某朋、陈某均被转移至缅北果敢老街一处电信网络诈骗窝点，上述诈骗犯罪团伙的老板系“张某辉”“豪哥”（均另案处理），下设现场管理、小组长，有尚某宇等数十人系组员。该犯罪团伙在网络上设置虚假的“东方投资”“华泰固投”投资平台，团伙成员使用团伙统一提供的手机、笔记本电脑及诈骗“话术”，以投资股票可获得高额利润，引诱被害人到虚假的“东方投资”“华泰固投”平台进行所谓的“投资”，进而诈骗被害人的钱财。

经查证，自2023年7月10日2023年8月4日，阿碧在泉州市被陈某等6人伙同诈骗团伙其他成员采取上述方式骗取人民币共计1184万元，其中陈某、田某航及“林某崇”通过QQ与阿碧聊天，诱骗其入金，其他组员则假扮投资者在QQ内配合实施诈骗。

法院还查明，2023年7月10日至2023年8月7日，陈某等6人伙同诈骗团伙其他成员采取上述方式骗取被害人翁某某198054元、辜某某704971元、林某某364000元。

法院认为，被告人陈某、尚某宇、田某航、梁某波、陈某正、郭某朋以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且属犯罪数额特别巨大。陈某、尚某宇违反边境管理法规，偷越国境，情节严重，两人均已构成偷越国（边）境罪。

据此，法院一审作出判决，以犯诈骗罪，判处陈某有期徒刑11年，并处罚金110万元；以犯偷越国（边）境罪，判处其有期徒刑七个月，并处罚金6000元。决定对其执行有期徒刑11年2个月，并处罚金110.6万元。其余被告人也分别受到应有的惩罚。

部分被告人不服一审判决，上诉到泉州市中级人民法院。日前，法院终审维持原判。

法官提醒

三招识破“高薪+投资”双重陷阱

本案承办法官指出，此类案件呈现三大特征：一是利用“境外高薪工作”诱骗偷渡，二是借助虚假投资平台实施诈骗，三是犯罪链条涉及多国多地。针对高发风险，法官特别提醒：

警惕“境外高薪”诱饵：所有境外工作须通过正规劳务公司，签订合法协议并办理签证，切勿相信高薪承诺，偷渡出境将面临刑法的惩罚。

验证投资平台资质：正规投资平台可在证监会官网查询备案，对“内部账户”“涨停股内幕”等宣传保持警惕，不向私人或陌生对公账户转账，避免下载来源不明的APP。

善用“双向验证”机制：接到投资推荐时，及时与亲友沟通或通过110、反诈中心核实；如遇警方劝阻，务必配合调查，切勿像该案的辜某某那样，面对民警当面劝阻不要给诈骗账户转钱时还执迷不悟。

当前，跨境电信诈骗犯罪仍呈高发态势，法官强调：“任何妄图通过非法途径谋取利益的行为，最终都将受到法律严惩。公民应增强法治意识，筑牢反诈防线，从源头阻断犯罪链条。”

泉州晚报社融媒体记者：黄墩良

通讯员：陈明耀