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防非宣传月 | 非法证券期货活动6大骗局，这些“典型案例”你遇到过吗？

近年来，随着政府对非法证券期货活动打击力度的不断加大，不法分子从事各类非法证券期货活动的手法不断翻新，隐蔽性也越来越强。也许有人会觉得投资者身份，距离自己很遥远。但其实，购买股票、债券、基金等都是投资行为。一旦投资者不小心掉入陷阱，自身权益难以保障，所以一定要提高警惕。

那什么是非法证券期货活动呢？它是指违反《证券法》等法律法规的规定，未经有权机关批准，擅自公开发行证券、设立证券交易场所或者证券公司，或者从事证券经纪、证券承销、证券投资咨询等证券业务的行为。

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6大骗局，你都遇到过吗？

骗术一：专家免费推荐牛股

主要手法：不法分子通过微信、微博、论坛、股吧、QQ等，以“大数据诊股”“推荐黑马”“专家一对一指导”“无收益不收费”等夸张性宣传术语，或者鼓吹过往炒股“业绩”，招揽会员或者客户。等投资者加入微信群、QQ群、网络直播室后，有自称“老师”“专家”“股神”的人，以传授炒股经验、培训炒股技巧为名，实际上向投资者非法荐股，以获得“打赏费”“培训费”或者收取收益分成等方式牟利，并以各种名目收取高额服务费。

骗术二：承诺高收益非法代客理财

主要手法：不法分子利用门户网站、财经网站、股吧、微博、微信等新媒体作为营销平台公开招揽客户，往往以“承诺收益”、“坐庄操盘”等形式吸引投资者参与委托理财，投资者虽然无法核实其委托理财的合法性，但在高额回报的诱惑下，仍然与不法分子签订所谓的“委托理财协议”，在交纳投资款后，最终大多无法收回投资款或遭受重大损失。

骗术三：出售“投资者教育”“炒股”课程

主要手法：不法分子通过拨打电话、添加微信好友等方式向投资者推销“投资者教育”课程，包含讲解股票知识、分析预测行情、推荐股票及指导买卖点等内容，价格从几百元到几万元不等，价格高的课程有“老师”提供荐股服务，通过直播等方式“手把手指导”，表面看是普及理财知识、传授炒股技法，实际是非法从事证券投资咨询活动。在投资者购买“投资者教育”课程后，让投资者下载其炒股软件，在软件中开户并转入炒股资金，按“老师”的指导操作，但充值容易提现难，投资者很难拿回本金。

骗术四：出售“即将在境内或境外上市的“原始股”

不法分子借“纳斯达克”等概念炒作，以“原始股”“转板上市”“海外上市”为幌子虚假宣传、虚构材料，编造公司即将上市的假象，诱导不明真相的个人投资者购买所谓“原始股”；有的公司在推销产品时兜售“原始股”，承诺高比例分红，吸收大量社会公众资金。

骗术五：诱导参与期货等高风险投资

部分不法分子以“股市行情不好”“炒股利润率低”等理由，向投资者推荐期货、石油、邮币卡、大宗商品，或者境外指数等高风险投资产品，号称这些投资品种具有投入低、收益高、交易灵活方便的特点，适合普通人投资或与股票进行组合投资。微信群、QQ群内的“托儿”则伪装成投资者现身说法，上传交易盈利截图，吹嘘获利丰厚，诱导其他投资者下载交易软件或APP注册开户，并入金参与交易。但实际上，上述部分投资品种部分实行杠杆交易，有的杠杆高达数十倍甚至上百倍，行情稍有波动便造成大幅损失；有的交易平台或其展业机构以“喊单”等手段引导投资者频繁交易，赚取高额手续费，甚至故意反向“喊单”，导致投资者迅速亏损、爆仓。

骗术六：假冒合法证券期货经营机构或者工作人员

主要手法：不法分子利用网站、APP、微信等渠道冒充合法证券公司、基金公司或其合作伙伴，有的还设立山寨网站和冒牌机构，公布虚假的专业资质证书、专业团队，以开立账户、推荐股票、承诺收益、收取会员费或指导费、委托理财等方式开展非法证券活动，诱骗投资者上当。往往要求将会员费、咨询费、服务费等汇入其指定账户，特别是个人账户。

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四招教你辨别非法证券期货活动

一看业务资质。证券期货行业是特许经营行业，按照规定，开展证券期货业务需要经中国证监会批准，取得相应业务资格。未取得相应业务资格而开展证券期货业务的机构，是非法机构，请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。

二看营销方式。开展证券期货业务活动，要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求。合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时，一般会采用谨慎用语，不会夸大宣传、虚假宣传，同时还会按要求充分揭示业务风险。但是，不法分子大多利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，较多采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语，往往自称“老师”、“股神”，以“跟买即涨停”、“推荐黑马”、“提供内幕信息”、“包赚不赔”等说法吸引投资者。证券期货投资是有风险的，不可能稳赚不赔。

三看汇款账号。一般来说，非法证券期货活动的目的是为了骗取投资者钱财，获取非法所得。为达此目的，不法分子往往会采取各种推销手段，如打折、优惠、频繁催款、制造紧迫感等方式，催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。

四看互联网网址。非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成，或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站，查看合法证券期货经营机构的网址，不要登陆非法证券期货网站，以免误入陷阱，蒙受损失。

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如何维权？

根据国家有关规定，非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者的权益受到非法证券期货活动侵害后，为使不法分子及时得到查处，尽可能挽回损失，要在第一时间向当地公安机关报案，或者向当地工商部门、证券监管部门反映。投资者要妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证，提供给政府有关部门，以便政府部门查处非法证券期货活动，维护自己的权益。

机智姐也提醒广大投资者要保持理性投资心态，珍惜自己的钱财，主动远离非法证券期货活动，不轻信、不参与，谨防上当受骗。

举报太湖商品交易中心、广西食糖中心批发市场微盘

事情经过：

2016年7月，我先后被江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司以炒商品原油、白银、桂糖为由，违规诈骗194770元。事件经过如下：2016年7月14日，经朋友刘艳丽、杨倩介绍，说现在用手机微盘炒原油很赚钱，自己一个很好的朋友黄华昌在做这两个平台。每天她们夸大利益，开户人员从未提及操作的高风险，也未出示任何合法手续包括交易风险协议书，我在7月14日开始通过微信群里的老师喊做单，赚几十亏几千，系统多次出现卡顿，死机，白屏、无法提现等等打不开现象，加剧了我的亏损。7月14日至8月18日期间被江苏太湖国际商品交易中心微盘诈骗56920元。8月31日至11月17日被广西食糖中心批发市场有限公司诈骗135160元。总共被骗金额：194770元左右。然后我就在互联网上搜有关的资料，才知道自己受骗了在互联网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频，资金没有第三方存管的事，客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了他账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了他的账户。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。他们会以风险低回报高，有原油资质，交易平台合法为由让你动心开户，可实际上，老师喊错解释合理就行，有杠杆的同时手续费也同时放大，忽悠式的分析师推荐，国家没有批准现货原油交易，市面上全是不合规的，没有现货原油交易资质。

这些钱都是我一辈子的钱和借款的钱，被他们一步步诱导做微盘，转往江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司这边开户，给我找一对一老师指导，从刚开始1000一步到19万，花光了我这些年所有的积蓄并让我借款的钱，最后只剩几千块钱而已，从此以后精神恍惚，过年也没有过好身体狂瘦十几斤，现在两个孩子又要上学，又没积蓄又被催债已无法维持正常生活!也没有办法维持我家庭的开支!现如今我婆婆癌症复发病危在化疗，需要大笔费用，房子卖的钱也花光了，生活已经面目全非，惨不忍睹!也曾想自杀过，想到年迈的母亲和未成学的女儿坚持活到了现在!当初我开户时候就说过我挣得是血汗钱，并且我也说了有的钱都是我借来的!挣这些钱有多难啊!经常熬夜有时候到夜里4点才睡!当初曾经告诉他们我的这些情况，为了维持生活开支做的兼职，结果他们还是昧着良心的继续骗我，还以大小非弄为诱饵，还继续让我借钱入金到19万。

一是虚构事实。

告诉被害人，炒现货白银、原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相

骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏，没有告诉自己，他们说的炒白银、原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

其次，欺诈行为使自己产生错误的认识，以为是正规合法的投资。

最后，通过欺诈行为，他们用代客理财、喊单老师喊单，等手段，把自己的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

综上，足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，把本人银行卡中储蓄存款(共计194770元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合诈骗罪的构成要件，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

三、 进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由

(一)以电子商务和现货交易的名义，做标准化合约。

本人在被骗过程中可发现有以下特征：订立合约时，交易者只要缴纳一定比例的保证金，即可买入白银100克或1000克;合约订立后，允许交易者不实际履行合约，而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。

(二)以做市商机制进行集中交易。

还发现有以下特征：T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市，每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。

由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定，“期货交易应当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家，分别为：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易，同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立期货交易场所，或以任何形式组织期货交易及相关活动，未经批准开展上述活动(包括交易中心及其会员单位)涉嫌非法经营犯罪。

我的诉求：

由于江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为，我请求：1江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司全额返还诈骗我的194770元人民币2.必须提供精神损失、误工费、往来江苏、南宁的差旅费等。3.申请执法部门严肃查处损害市场公平竞争，侵害市场主体合法权益的行为，依据有关法律法规对责任人进行严肃问责的行政处罚。如果不能及时解决我的诉求，我会坚决走我所能想到的以及能找到的任何合法维权途径，坚决维权到底。

我的QQ：914210458 请还没有醒悟的朋友尽快醒悟，周边有做现货原油的朋友尽快劝他们不要再做。还有就是跟青岛九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些，尽快收手吧，人在做，天在看，因果报应，你们再这样为虎作伥，肯定都不会有好下场的，罪孽太重，说不定会牵连到你的家人，孩子，父母。我会想进一切办法拿到我的所有权益跟诉求!

期货交易被居间商忽悠了，导至期货亏损严重怎么办？

文章摘要：

股市虽然凶险，但是很多投资者还是毫不犹豫的进入股票市场，对于投资者来说，这是一个赚钱的地方，听说股票最近行情不错，又有不少小白加入股市，这时有些不法分子抓住了机会，要开始行动了。股民一直都是骗子们的首选，认为有投资实力，而且认可投资，所以会通过各种手段来获得股民的信任，然后再进行下一步诈骗计划。比如最近投资的期货市场，就有些不太平，部分期货居间商为了能够创造更高的收益，就诱导投资者参与投资，结果导致亏损。

期货投资被骗经过分析：

吴某热衷于炒股，炒股有几年了，亏了不少钱，然后在股市中还没有研究出个门道。加了很多炒股的群，也认识很多股友经常在一起交流信息。2月底，吴某认识了一个很特别的人，那个人说自己跟吴某是老乡，炒股也有很多年，之前炒股也是亏得惨不忍睹，后来通过朋友认识一个老师很厉害，老师带着做期货赚了一些钱。说起来之后，还把自己的期货账户给吴某看，确实是盈利了很多钱，借此，吴某也想认识老师，结果网友就把老师的微信推荐给了吴某， 还把吴某拉进了一个炒股交流群，老师每天统一三点在群里给大家解答疑惑，吴某观察了一段时间，发现老师还是很专业的，对股友股票的一些分析都很到位。后来吴某就想让老师带着做期货，通过老师介绍的客服开了期货账户，并完成了入金工作，后面开始跟着老师操作期货平台，前面都小有盈利，也能正常提现。此后吴某就放宽了心跟着老师操作。就是这个时候，吴某跟着老师操作的期货亏得很厉害，入金的40万几乎亏完了，吴某很着急，问老师怎么办，老师说股市这个行情真不好说，没想到这次的行情出乎的异常，老师问吴某有没有办法再弄到资金，可以加大资金量，再继续带他操作。然后吴某又想办法弄到了30万，结果投进去之后，还是一样亏完了，前后也就一个多月的时间，吴某多年炒股的经验告诉他，自己可能是遇到黑平台了。随后吴某在网上查找了期货被骗怎么追回损失，看到上面好多投资者被骗的案例，跟自己的都是一样的，亏自己炒股这么多年，竟然没有识别这个圈套，现在骗子是真的多。还好最终通过维权方式追回了损失，以后再也不敢相信其他投资了。

炒期货被骗维权需要什么证据，资金如何追回，需要满足什么条件?

1、被骗亏损额度超过3万人民币的；

2、交易记录在一年以内的；

3、有网银入金记录的；

4、平台没有跑路还在运作的；

满足以上条件可以通过法律途径，尽可能的挽回亏损本金。