Tag: 非法期货交易

举报太湖商品交易中心、广西食糖中心批发市场微盘

事情经过:

2016年7月,我先后被江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司以炒商品原油、白银、桂糖为由,违规诈骗194770元。事件经过如下:2016年7月14日,经朋友刘艳丽、杨倩介绍,说现在用手机微盘炒原油很赚钱,自己一个很好的朋友黄华昌在做这两个平台。每天她们夸大利益,开户人员从未提及操作的高风险,也未出示任何合法手续包括交易风险协议书,我在7月14日开始通过微信群里的老师喊做单,赚几十亏几千,系统多次出现卡顿,死机,白屏、无法提现等等打不开现象,加剧了我的亏损。7月14日至8月18日期间被江苏太湖国际商品交易中心微盘诈骗56920元。8月31日至11月17日被广西食糖中心批发市场有限公司诈骗135160元。总共被骗金额:194770元左右。然后我就在互联网上搜有关的资料,才知道自己受骗了在互联网上看了公安部打击非法现货交易平台的视频,资金没有第三方存管的事,客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了他账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了他的账户。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。他们会以风险低回报高,有原油资质,交易平台合法为由让你动心开户,可实际上,老师喊错解释合理就行,有杠杆的同时手续费也同时放大,忽悠式的分析师推荐,国家没有批准现货原油交易,市面上全是不合规的,没有现货原油交易资质。

这些钱都是我一辈子的钱和借款的钱,被他们一步步诱导做微盘,转往江苏太湖国际商品交易中心、广西食糖中心批发市场有限公司这边开户,给我找一对一老师指导,从刚开始1000一步到19万,花光了我这些年所有的积蓄并让我借款的钱,最后只剩几千块钱而已,从此以后精神恍惚,过年也没有过好身体狂瘦十几斤,现在两个孩子又要上学,又没积蓄又被催债已无法维持正常生活!也没有办法维持我家庭的开支!现如今我婆婆癌症复发病危在化疗,需要大笔费用,房子卖的钱也花光了,生活已经面目全非,惨不忍睹!也曾想自杀过,想到年迈的母亲和未成学的女儿坚持活到了现在!当初我开户时候就说过我挣得是血汗钱,并且我也说了有的钱都是我借来的!挣这些钱有多难啊!经常熬夜有时候到夜里4点才睡!当初曾经告诉他们我的这些情况,为了维持生活开支做的兼职,结果他们还是昧着良心的继续骗我,还以大小非弄为诱饵,还继续让我借钱入金到19万。

一是虚构事实。

告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相

骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。

最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(共计194770元)骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

三、 进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由

(一)以电子商务和现货交易的名义,做标准化合约。

本人在被骗过程中可发现有以下特征:订立合约时,交易者只要缴纳一定比例的保证金,即可买入白银100克或1000克;合约订立后,允许交易者不实际履行合约,而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。

(二)以做市商机制进行集中交易。

还发现有以下特征:T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市,每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。

由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定,“期货交易应当在依法设立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家,分别为:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易,同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定,未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得设立期货交易场所,或以任何形式组织期货交易及相关活动,未经批准开展上述活动(包括交易中心及其会员单位)涉嫌非法经营犯罪。

我的诉求:

由于江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为,我请求:1江苏太湖国际商品交易中心及下属会员单位宜昌道远商品信息咨询有限公司、广西食糖中心批发市场有限公司及下属会员单位宜昌任重商务信息咨询有限公司全额返还诈骗我的194770元人民币2.必须提供精神损失、误工费、往来江苏、南宁的差旅费等。3.申请执法部门严肃查处损害市场公平竞争,侵害市场主体合法权益的行为,依据有关法律法规对责任人进行严肃问责的行政处罚。如果不能及时解决我的诉求,我会坚决走我所能想到的以及能找到的任何合法维权途径,坚决维权到底。

我的QQ:914210458 请还没有醒悟的朋友尽快醒悟,周边有做现货原油的朋友尽快劝他们不要再做。还有就是跟青岛九州商品交易中心及其会员单位同类型的骗子些,尽快收手吧,人在做,天在看,因果报应,你们再这样为虎作伥,肯定都不会有好下场的,罪孽太重,说不定会牵连到你的家人,孩子,父母。我会想进一切办法拿到我的所有权益跟诉求!