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【典型案例】洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案

【编者按】近日，最高人民检察院发布7起检察机关依法追诉诈骗犯罪典型案例。其中洪某源、张某发、彭某明等61人利用期货交易平台诈骗案，系利用期货交易平台实施的新型诈骗犯罪，现转发该典型案例，供投资者学习，提高防范意识，远离虚假期货投资交易平台，谨防上当受骗。

2017年9月起，被告人洪某源、黄某龙、吴某嘉等平台方分别搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资交易平台，嫁接于MetaTrader4交易软件，设A、B两个交易通道。A通道连接真实期货交易市场，B通道为封闭的交易通道，平台方可根据代理商要求修改后台数据，投资人的“入金”钱款进入平台方或代理商控制的公司、个人银行账户。被告人张某发、彭某明等平台代理商从洪某源等人处购买上述平台，招募业务员，发展下级平台代理商，要求业务员以微信虚拟定位、虚构“白富美”身份、发送虚假盈利截图等方式，诱使客户在平台投资。并使用B通道交易，通过设置高杠杆规则、诱导高频交易等方式使客户亏损，骗取客户交易损失及手续费。从2017年8月至2018年5月案发，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台骗取37名被害人共计1047.1万余元，被告人彭某明等人利用Kentcarlyle平台骗取64名被害人共计295.4万余元。

2018年11月22日，上海市松江区人民检察院根据不同平台和代理商层级，以诈骗罪分7案对洪某源等61名被告人提起公诉。2019年8月23日至9月6日，松江区人民法院对7起案件一审判决，全部采纳指控意见，以诈骗罪对被告人洪某源等11名平台方和代理商负责人判处有期徒刑十四年至十年不等，并处剥夺政治权利和相应罚金；对被告人刘某豪等42名业务员判处有期徒刑七年至一年四个月不等，并处罚金；对被告人王某萍等8名参与时间相对较短、涉案金额较小的业务员判处一年至八个月不等有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。部分被告人提出上诉，二审维持原判。

揭秘鑫慷嘉：利用虚假原油期货诈骗的运作内幕

01鑫慷嘉平台简介

曾几何时，有人因投资股票而损失惨重，然而，是否听说过购买所谓的“空气”竟能每月领取分红？鑫慷嘉平台以“原油期货”交易为由，通过假宣传诱导投资者，其系统和 servers 均不正规，资金进入私人账户。鑫慷嘉所推出的“原油期货”便是这样一种令人匪夷所思的金融产品。该平台不仅交易系统山寨，而且服务器设在境外，资金直接流入私人账户。令人震惊的是，竟然有高达150万的人争相向这样的平台送钱。

接下来，我们将深入剖析这背后如何制造出如此荒诞的“人血馒头”。

02公司成立及运作历史

成立与宣传策略

自2021年成立以来，鑫慷嘉以与“中国石油”合作为幌子，实际并无真实注册资金，已进入经营异常名录。鑫慷嘉背后的主体公司，名为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”或“深圳鑫慷嘉大数据”，声称自2021年3月成立以来，便打着“与中国石油签订战略合作”的旗号，其法人黄鑫被塑造成权威人士。然而，令人质疑的是，该公司3000万的注册资本并未实际缴纳，且已列入经营异常名录。

历史换壳策略

鑫慷嘉并非首次以资金盘形式出现，其前身曾与中国石油紧密相关。通过更名和虚假宣传，鑫慷嘉多次规避监管，从“中国石油”到“DGCX鑫慷嘉”不断转型。在2022年，该公司与中国石油某地方分公司的一次油品过滤器交易被过度解读为“战略合作”，这成为其虚假宣传的重要依据。此后，该平台通过多次更改名称和身份来规避监管。例如，2023年9月，原“中国石油”用户被要求迁移至“DGCX鑫慷嘉”平台，并需充值激活账户，这预示着新一轮的收割活动已经展开。

全面运作与现状

以虚假的DGCX交易所为名，鑫慷嘉大肆聚敛资金，提现困难加剧，警方已发出预警。从2023年至2025年期间，鑫慷嘉以“DGCX交易所”为名，通过精心伪造的与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的合作关系、操控的虚假原油期货交易，以及传销式的拉人头分润等方式，大肆敛财。该平台的服务器设在境外，资金则通过USDT转入私人账户，从而避开了真实市场的监管。

到2025年4月，该平台会员数量已激增至超过150万，提现手续费也大幅从5%上涨至10%，审核周期更是延长至30天。同时，出现了头部团队在4月底集体清仓撤离的异常情况，涉案金额高达百亿元。面对这一系列事件，多地警方已发出预警，而主犯刘某等人也已将资产转移至境外。