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揭秘鑫慷嘉：利用虚假原油期货诈骗的运作内幕

01鑫慷嘉平台简介

曾几何时，有人因投资股票而损失惨重，然而，是否听说过购买所谓的“空气”竟能每月领取分红？鑫慷嘉平台以“原油期货”交易为由，通过假宣传诱导投资者，其系统和 servers 均不正规，资金进入私人账户。鑫慷嘉所推出的“原油期货”便是这样一种令人匪夷所思的金融产品。该平台不仅交易系统山寨，而且服务器设在境外，资金直接流入私人账户。令人震惊的是，竟然有高达150万的人争相向这样的平台送钱。

接下来，我们将深入剖析这背后如何制造出如此荒诞的“人血馒头”。

02公司成立及运作历史

成立与宣传策略

自2021年成立以来，鑫慷嘉以与“中国石油”合作为幌子，实际并无真实注册资金，已进入经营异常名录。鑫慷嘉背后的主体公司，名为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”或“深圳鑫慷嘉大数据”，声称自2021年3月成立以来，便打着“与中国石油签订战略合作”的旗号，其法人黄鑫被塑造成权威人士。然而，令人质疑的是，该公司3000万的注册资本并未实际缴纳，且已列入经营异常名录。

历史换壳策略

鑫慷嘉并非首次以资金盘形式出现，其前身曾与中国石油紧密相关。通过更名和虚假宣传，鑫慷嘉多次规避监管，从“中国石油”到“DGCX鑫慷嘉”不断转型。在2022年，该公司与中国石油某地方分公司的一次油品过滤器交易被过度解读为“战略合作”，这成为其虚假宣传的重要依据。此后，该平台通过多次更改名称和身份来规避监管。例如，2023年9月，原“中国石油”用户被要求迁移至“DGCX鑫慷嘉”平台，并需充值激活账户，这预示着新一轮的收割活动已经展开。

全面运作与现状

以虚假的DGCX交易所为名，鑫慷嘉大肆聚敛资金，提现困难加剧，警方已发出预警。从2023年至2025年期间，鑫慷嘉以“DGCX交易所”为名，通过精心伪造的与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的合作关系、操控的虚假原油期货交易，以及传销式的拉人头分润等方式，大肆敛财。该平台的服务器设在境外，资金则通过USDT转入私人账户，从而避开了真实市场的监管。

到2025年4月，该平台会员数量已激增至超过150万，提现手续费也大幅从5%上涨至10%，审核周期更是延长至30天。同时，出现了头部团队在4月底集体清仓撤离的异常情况，涉案金额高达百亿元。面对这一系列事件，多地警方已发出预警，而主犯刘某等人也已将资产转移至境外。

外汇期货“必胜策略”稳赚不赔？松江警方捣毁一骗取交易软件升级费用犯罪团伙

软件帮你炒外汇期货，承诺收益率20%至30%，你是否会心动？今年6月，上海市公安局松江分局在对一起诈骗案件开展全量穿透研判后，精准研判出一个销售外汇量化交易软件、套路客户“升级”的诈骗团伙。

10月20日，在“砺剑1号”专项行动第一次集中收网行动中，成功抓获犯罪嫌疑人94人，涉案金额达2000余万元。

经查，该诈骗团伙先是在网上寻找交易策略源代码并制作一些名称不同但功能相同的外汇量化交易软件，后由业务员拨打电话或通过交友软件添加有兴趣的客户微信，将客户拉进所谓的“外汇期货策略群”，谎称软件拥有五大“必胜策略”、自动加仓平仓、月化收益率可达20%至30%、稳赚不赔，以此进行推销。同时，为了获取客户的信任，该团伙专门成立了美工部门，制作大量的虚假收益图、聊天记录、支付截图，诱导客户购买价值3200元的月版策略软件。客户一旦购买月版服务后，业务员便会将其拉进一个“VIP内部外汇期货交流群”，看似群内成员百余人，每天都在“炫耀战绩”，实则真实客户仅被害人一人。当客户使用软件2、3天后，业务员会根据其收益情况进行套路“升级”。

如果客户盈利，业务员便会以月版即将关闭，公司耗资8亿元升级了通道为由，诱骗客户以限时优惠价37700元购买“收益更高、策略更多”的年版；如果客户亏损，业务员便会告知被害人月版即将停用，除非升级年版，否则之前投入的本金将不再享受“必胜策略”，可能导致爆仓的情况。大多被害人因顾忌前期投入的大量本金，再加上群内“股友”烘托气氛，往往一步步陷入了犯罪嫌疑人提前设好的圈套中。

据了解，这些外汇量化交易软件中所谓的“必胜策略”，是由无任何金融相关背景与履历的团伙负责人蔡某，仅通过网络搜索获得的一些陈旧的外汇操作方法。诈骗团伙通过一些保证“稳赚不赔”的话术诱骗客户购买月版，之后一步步套路客户“升级”费用更高的年版，甚至天价的企业版和三年版，而其中的策略并无任何指导作用，客户的本金投入后往往有去无回。

目前，蔡某等89名犯罪嫌疑人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

90后打造虚假外汇交易平台诈骗逾亿元 受害人达6800多人

90后打造虚假外汇交易平台诈骗逾亿元

团伙发展二级代理公司132个受害人达6800多人

炒外汇是很多投资者热衷的投资项目,不少虚假交易平台也应运而生。这些平台号称是拥有海外雄厚实力的投资公司,而且还会在高大上的大厦中租用写字楼。可是,一旦投资者将钱转入这些平台的账户,最终的结果却是人去楼空。

今年3月,一条不起眼的线索让山东省烟台市公安局开发区分局接触到这个覆盖全国诈骗集团的冰山一角。3个多月时间,烟台市公安局开发区分局边防、刑侦、网安、法制等多部门协同作战,上百警力跨多个省份缜密侦查,终将这一诈骗团伙一网打尽。

据介绍,这是一群高学历的90后,他们打造了一个可以随时在后台修改数据的虚假炒外汇、贵金属投资平台。一年多的时间里,涉案网络外汇交易平台发展二级代理公司132个,个人代理1300多家,受害人达6800多人,涉案价值1.2亿元。

情人闹别扭揭开巨大阴谋

今年3月,市民王某在“民生警务平台”投诉称,其“女朋友”介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇,先后投入3万余元,现已全部亏损。

经了解,王某常年在非洲务工,一人在外寂寞难耐,便通过某交友网站认识了一个女友,叫小芳,是90后,两人经常视频聊天。

小芳告诉王某,通过网上的投资平台炒外汇和期货来钱很快,自己家亲戚就有干这个的。平台有分析师帮忙看外汇走势,保赚不赔,自己不用动脑子,跟着赚大钱就行。

王某听得很心动,便试着投了3万元。没想到,钱一进交易平台便一直在赔,短短几天时间便缩水1万多元,直至血本无归。赔钱之后,小芳在微信上也不跟他聊天了,王某怀疑自己被骗,专程从非洲赶回国内,通过“民生警务平台”投诉。

开发区分局通过对小芳信息查询落地划分案件归属地,该线索交由边防大队案件侦查队办理。接警后民警立即找到了小芳,小芳称只要民警不处理自己,她愿意将王某的损失如数归还。

民警将案件情况汇报给开发区边防大队大队长赵红军后,赵红军认为这就是一起电信网络诈骗案件。随后,办案人员立即加大对犯罪嫌疑人小芳的审讯力度。

经审讯,小芳如实交代了其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。第二天,办案民警将位于开发区某商业大厦的诈骗窝点成功捣毁,现场抓获犯罪嫌疑人16名。

经查,2017年6月,诈骗窝点负责人孙某与合伙人前往杭州一金融投资公司签订合约,取得了某网络外汇交易平台的经营资格。该平台对外称注册于香港,是一家正规的外汇、贵金属投资平台,实际上是嫌疑人可以随意操控后台、以达到吸干投资人每一分钱为目的的假平台。

孙某获得经营资格后,便组织其下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段,诱使受害人到网络外汇交易平台投资。按经营合同,约定按照客户亏损的50%(后提高至75%)进行返利。

截至被警方一网打尽,孙某的窝点经营不到两个月,涉案价值近百万元。

虚假外汇交易平台露真面目

虽然捣毁了诈骗窝点,但办案民警丝毫不敢放松。诈骗团伙的上级公司在哪?团伙有多少人?

开发区分局成立了“3·27”专案组,在对犯罪嫌疑人孙某等人银行流水、交易凭证进行多次梳理核查后,发现了位于浙江杭州和河南郑州的两个诈骗窝点。

民警分析得知,该网络外汇交易平台组织架构大体分为三层。顶层便是这个平台的开发者,总公司位于郑州,相当于生产商；第二层是他发展的下级代理公司,主要业务是推广平台,一般不直接发展受害人,相当于代理商,本案中位于杭州的公司,便是代理商；第三层是落地公司,一般由公司业务员直接发展受害人,就是孙某这样的小公司。

落地公司会通过小芳这样的业务员哄骗投资者,以赚大钱为诱饵,引导其到虚假网络外汇交易平台炒外汇或贵金属。若不懂行情,可加入微信群或QQ群,群里有专门的分析师“喊单”。

在群里,投资者会发现,分析师有大批拥趸,都在说跟着老师赚了大钱。实际上,一个群里大多数都是落地公司雇来的“托儿”,而“喊单”的分析师可能连小学都没有念过。

钱一旦进入平台,便会被重重盘剥。强制的高额手续费、过夜费、强制汇率差,即便不交易,也会让钱瞬间缩水十几个百分点。如果投资人觉察受骗想要出局,退钱还要等3个工作日。这3天时间里,平台会派专人忽悠投资人继续下单,直到所有的钱都赔光。

赔光的钱,其实都进了平台开发者以及下级代理的口袋里。该网络外汇交易平台就是一个彻头彻尾的电信网络诈骗平台。

庞大诈骗平台的背后推手

在初步锁定犯罪嫌疑人之后,侦查民警便开始对“3·27诈骗案”的主要嫌疑人进行重点摸排。