外汇局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇案例
本报北京7月2日讯 记者张沛报道 根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，外汇局今天通报了10起违规典型案例。
这10起案例发生于2017年1月至2019年11月，均为通过地下钱庄非法买卖外汇，涉及深圳市博驰供应链管理有限公司、北京金盛泰投资咨询有限公司两家企业和北京籍赵某、海南籍张某、广东籍高某、广东籍邓某、福建籍郑某、四川籍王某、山东籍王某、湖北籍周某8名个人，违规金额合计3600余万美元，共处罚款2400余万元人民币。其中，北京籍赵某通过地下钱庄非法买卖外汇金额合计2211.5万美元，为10起案例中最高。
通报显示，两家企业的行为违反了《外汇管理条例》第四十五条，8名个人的行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，均被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。其中，北京籍赵某被处以罚款1372万元人民币，为10起案例中最高。
据悉，外汇局积极联合人民银行、公安部开展预防打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2020年以来，外汇局配合公安机关重点破获一批地下钱庄大要案，查处交易对手500余起，罚款8700多万元。
近年来，为加大宣传警示力度，引导市场主体合规办理外汇业务，外汇局加大对银行、企业、个人有关外汇处罚案例的公开通报力度。今年4月，外汇局曾两次通报共20起跨境赌博资金非法转移案例，此次为今年第三次通报违规典型案例，这30起案例均构成非法买卖外汇行为。