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宜春警方披露一起非法经营国际期货案

一个具备独特功能的“期货交易App”平台，由操控者导入国际期货行情数据后，吸引投资者通过平台炒国际期货，而投资者多数处于亏损状态，投入的资金则进入了不法分子的口袋。1月5日，宜春市公安局经侦支队向新法治报记者独家披露了一起利用国际期货行情数据非法经营国际期货案。

在办理这起特殊的非法经营案中，该支队对所有非法代理商进行全链条打击，捣毁了一个非法经营期货平台的跨省犯罪团伙。据统计，该团伙累计非法招揽1200余名客户投入资金开展国际期货交易，非法经营额达2亿余元。

炒“期货”亏损1000万余元

2022年2月，陈小球(化名)来到宜春市公安局经侦支队报案，称他使用的一款App存在巨大风险隐患。

“陈小球报案时称，经朋友小赢(化名)介绍，他下载了一款名为‘盈某某’的期货App。小赢向陈小球推荐时说，该平台与正规期货平台的行情指数完全一致，通过该平台进行国际期货交易，只需要2000余元保证金以及100余元手续费就可以交易一手。”宜春市公安局经侦支队民警郭袁斌告诉记者，通过正规期货平台交易一手需要2万余元的保证金、手续费，“盈某某”App平台大大降低了保证金的投入，投资者很容易被诱导下载并使用。

据了解，在小赢介绍“盈某某”App后，陈小球对比了正规期货平台的行情指数，发现确实如小赢所说，两个平台的行情指数完全一致。随后，陈小球便在“盈某某”App上进行国际期货交易。然而，在短短1年时间内，陈小球亏损了1000万余元。这时，陈小球才意识到，该平台极有可能涉嫌非法经营，遂报警。

宜春市公安局经侦支队接到报警后，立即成立专案组开展侦查工作，很快捣毁了一个以贾某为首的非法经营团伙。

开设虚假期货平台牟利

专案组对“盈某某”App平台进行深入调查发现，该平台是由个人研发的。经查，2019年起，犯罪嫌疑人贾某等人在未经国家有关主管部门批准的情况下，专门找游某研发了具备国际期货交易、分仓管理账户、清算提取等功能的“盈某某”期货交易App。依托该App，贾某等人在全国不断发展下游代理商和客户，引导客户注册会员，绑定身份证、银行卡、手机号等进行出金、入金，并将客户资金放大15倍至20倍，在该平台设立强行平仓线。

“简单来说，设立强行平仓线是指在特定的投资交易中，为了控制风险而设定的一个阈值。当投资资产的价值下降到触及这个阈值时，交易平台会采取强制平仓的措施，以避免更大损失。”郭袁斌介绍，在该平台中，背后操控者将客户资金放大，其实就是拉高杠杆。

据介绍，该平台导入国际期货行情数据，以进行美原油、美黄金等外国期货交易。客户只要在“盈某某”App交易一手，贾某等人便可抽取60元的交易手续费。

“例如一个客户交易一手138元的期货，除去平台抽取的60元，剩下的便是介绍该客户的上线所得。”郭袁斌告诉记者，贾某等人不断发展代理商，而代理商引导客户通过该App交易，赚取佣金。

非法经营额达2亿余元

“贾某等人使用的这款App接入了国际行情数据，实时模拟国际期货市场，而客户投入的实际资金并未进入境外期货市场。贾某等人与客户形成对敲模式，赚取客户亏损的资金以及手续费。”郭袁斌介绍，贾某等人未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，涉嫌非法经营罪。

为了捣毁这一非法期货交易平台，专案组决定从该平台交易数据入手，深挖背后隐藏的犯罪嫌疑人。通过对该平台后台数据和涉案资金流向进行研判，专案组梳理出来自全国多地的非法经营代理商50余名。据统计，截至案发，该团伙累计非法招揽1200余名客户投入资金开展国际期货交易，非法经营额达2亿余元，非法获利2000余万元。

2023年4月，专案组在河北唐山将贾某抓获。同年9月，宜春公安经侦部门提请公安部经侦局发起云端数据协同，针对涉及全国12个省市的50余名非法代理商开展打击行动。截至目前，已有40余名非法代理商因涉嫌非法经营罪被公安部门移送检察机关审查起诉。

2024年9月，贾某因犯非法经营罪被宜春市中级人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金650万元。

“此类非法经营境外期货犯罪严重危害境内投资人财产安全，扰乱了期货管理秩序，而且易产生叠加危害。”郭袁斌介绍，不法分子利用私自开发的交易平台逃避我国行政部门监管，未经批准擅自经营期货交易业务，严重破坏境内期货市场管理秩序。

警方提醒，社会公众应增强自我保护意识和风险防范意识，远离非法境外期货投资活动，在开展期货交易前要擦亮双眼，应了解、查询其是否为合法经营机构，辨明业务资质情况。合法经营机构在开展宣传推介时会按要求提示风险，不会承诺最低收益。

线下买“U币”去投资虚拟币能挣钱？警方揭露投资新骗局

“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。

女子“网恋”被骗10万多元

“投资虚拟币”

今年5月，家住天津的尚女士看到社交平台上的一位陌生人关注了自己，并逐一为自己发表的视频点赞，还主动加尚女士为好友。

被害人 尚女士：他跟我说自己是一个保密单位的工作人员，我们认识之后，他每天对我嘘寒问暖，还给我发了很多他的生活照、工作照。我一看对方个人条件也挺好，对我也挺上心的。

尚女士与对方聊了几天之后，很快确立了网恋关系。认识一个半月后，对方声称自己有内幕消息，可以带尚女士在所谓的“上海期货交易所”平台上一起投资理财。对方还将自己的账户密码告知尚女士，让她帮忙操盘投资。

被害人 尚女士：他就跟我说，因为自己在这个部门里，不太方便操作投资软件的一些东西。我按照他说的操作以后，看到他的收益界面确实有了大幅增长，再加上他把涉及钱的账户都告诉我了，我就对他更放心了。

操作几天后，对方又教尚女士独立申请、注册账户，并建议她使用一种叫作“U币”的虚拟币在该平台进行投资，收益还会更高。不过，为了避免线上交易风险，这种“U币”只能先通过现金购买。

被害人 尚女士：他说你就放心交给我吧，我帮你联系人买“U币”去投资，第一次让我取了4万元，我把4万元在一个快餐店里，交给了一个能买“U币”的“U商”。给了他之后，我看我的账户里多出了这些钱，也有相应的收益。

看到平台账户里投资收益颇丰的尚女士，此时还并不知道，这个平台本身就是一个虚假平台，里面显示的金额都是诈骗团伙可以自行操控的。

被害人 尚女士：第二次是我主动说的，我又取出了6万多元的现金，在一个街角再次给了那名“U商”。

两次线下交易

作案团伙进入警方视线

尚女士分两次将10万多元现金交给了所谓的“U商”，以为自己通过虚拟币投资挣到了钱，不想竟接到了天津警方打来的电话。

被害人 尚女士：警方说我可能遭遇了电信诈骗，我当时出于对他的信任，就没把警方说的话当一回事。在警方多次联系我之后，我试着从这个账户把钱提出来，发现提不了，我才发现自己确实被骗了。

警方梳理案情发现，所谓的“U币”投资只是幌子，尚女士前期遭遇的骗局，从本质上来说是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗。她所谓的从事保密工作的网恋男友，只不过是境外诈骗分子打造的人设。而所谓的“U商”，则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙。

天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队民警孙茜：这种虚拟币在我国属于一种非法的金融活动。犯罪分子利用人民群众对虚拟币不了解的情况，造成一种可以投资升值的假象。利用被害人的信任要求被害人以现金的形式线下交付，拿现金转化成虚拟币，再由犯罪分子利用各种钱包账户进行转移。

警方成立专案组，设法从尚女士两次线下交易的地点入手，寻找线索。

专案组民警发现，两次与尚女士交易的男子身形相似，而且案发后都是乘坐同样号牌的白色商务车离开现场。因此，民警初步判定，两次线下取钱很有可能是同一个人所为。

集中收网

警方抓获跑分洗钱团伙

警方调查发现，这辆白色商务车是一辆套牌车，且车上四名男子都戴着口罩，身份难以确认。在经过大量侦查工作后，警方终于找到了其中一人的关键信息。

确定此人的身份后，民警很快查清了车上另外三人的身份。民警发现，每当作案后，这四名男子都会乘坐白色商务车前往一处固定落脚点。

天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡：该团伙的4名嫌疑人，其中有两名嫌疑人是兄弟关系，他们住在一起，另外两名分别住在各自的家中，他们只有在作案的时候，或者有时候一起吃饭会一起出现。

随着调查的深入，专案组摸清了这个以徐某、王某为首的取现跑分团伙成员信息。在掌握相关证据后，开展抓捕行动，首先抓获了犯罪嫌疑人徐某。

随后，民警又在其他小区，陆续将其余嫌疑人抓获。

经查，今年7月以来，该团伙打着所谓“U商”的旗号，在天津及其周边省市跑分作案10余起，涉案金额50余万元。

天津市公安局武清分局打击犯罪侦查支队李众衡：他们通过境外软件，与他们的上家联系，上家会告知他哪里有任务，哪里有单，他们就去接单。他们就会到与被害人约定的地点接收现金。他们从中抽取2%到3%的佣金，有的距离远的，他们上家也会给他们报销路费。

目前，该团伙4人已被天津市武清区人民检察院依法批准逮捕，尚女士的被骗资金还在进一步追查当中。

天津市公安局刑侦总队民警刘建林提醒大家：冒充币商上门，以高额返利为诱惑，让你投资理财，特别是虚拟货币的投资理财，全都是诈骗，请群众远离高额诱惑，捂紧自己的钱袋子。