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外汇局通报10起虚假、欺骗性外汇交易案例

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，国家外汇管理局10月11日通报了10起违规典型案例。

记者注意到，本次公布的10起企业及个人违规案例均为逃汇案，且均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中，8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为，个案最高罚款金额960.2万元人民币；2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇，个人最高罚款172.78万元人民币。

外汇局相关部门负责人表示，为推动外汇管理领域持续深化改革，防范跨境资金流动风险，外汇局在提升跨境贸易和投融资便利化水平的同时，始终保持对虚假、欺骗性交易的高压打击态势，持续加大对虚假贸易收付和投融资检查力度，维护国家经济金融安全。

实际上，近年来，外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。上述负责人表示，在2022年9月末已公开通报一批银行未尽职展业审核案例的基础上，再次通报10起企业和个人虚假、欺骗性外汇交易案例，旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提升市场主体的合规用汇意识，共同营造良好的社会氛围和市场环境。

谈及下一步工作计划时，上述负责人表示，一是严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，加强非现场监测分析，紧盯重点渠道和重要主体，有针对性加强检查力度，从严从快开展查处。二是加强对企业、个人外汇违规案件的延伸检查，严肃惩处为虚假、欺骗性外汇交易提供跨境结算服务的银行和支付机构等主体，督促金融机构进一步履行展业职责，严把审核关。三是加大政策宣传力度，及时向企业和个人传递外汇便利化政策，帮助企业、个人纾解用汇困难，保障外汇市场有序稳健运行。

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案

2016年3月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，提交虚假提单，对外付汇901.5万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款292.1万元人民币。

案例2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金1772.64万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款597.88万元人民币。

案例3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

2018年1月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付256万美元，进口货物未实际到货。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款83.72万元人民币。

案例4：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019年6月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇709.22万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款246万元人民币。

案例5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

2019年9月至2020年1月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇2734.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款960.2万元人民币。

案例6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020年3月至4月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金158.25万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款53.64万元人民币。

案例7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计666.8万美元和140.68万港元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。

案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。

案例9：黑龙江籍李某逃汇案

2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款32.56万元人民币。

案例10：辽宁籍李某逃汇案

2020年3月至6月，辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计675.36万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款172.78万元人民币。

按“老师”指导炒期货 杭州股民几天亏光两百多万

坊间曾流行这么一句话，“你不理财，财不理你！”

可是，若总想着能找到一夜暴富的捷径，这种心理一旦被犯罪分子利用，理财可就成了“离财”。

杭州人蔡某，因为想着炒期货赚大钱，结果中了圈套，短短几天之内就被骗走近230万元，教训值得大家吸取。

骗局

按照老师指导去炒期货

结果几天就亏了230万

6月14日，杭州下城天水派出所接到蔡某报警，说自己被人以投资期货为由诈骗人民币近230万元。蔡某今年40岁左右，杭州人，资深股民，家境比较殷实，被骗走的230万都是从股市里面拿出来的。

蔡某表示，自己五月份时接到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话。这个小陈常给蔡某推荐股票，蔡某感觉都不错。小陈将蔡某拉进一个群，说公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

当时群里还有个讲课老师为大家指导怎么炒股。几天后老师称当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货，需要从主办方的平台下载软件进行注册登录并注入资金。十来天内，蔡某按照指示分四次将近230万元投入其中。

蔡某说，这个软件无法提现，平台经常链接中断，而且明明应该买进的时候，老师却总让他卖出。当自己察觉异样时，已经联系不上公司的人了。这时，蔡某才意识到被骗。

警方调查得知，原来蔡某使用的这款炒期货的APP软件是境外一家公司研发的，被国内深圳的涉案公司修改了后台。简单地说，这款软件上面所有的数据，包括大盘指数等，都是不真实的，可以由深圳涉案公司后台进行修改操作，相当于整个操作过程后台都可以控制。

调查

涉案窝点早已人去楼空

多地调查取证锁定嫌疑人

接到报案后，天水派出所立即进行资金止付及查询，但因涉案钱款已经全部转入第三方账户或公司对公账户，无法进行下一步查询及冻结操作。

下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，在案发一周后即明确涉案网络账户使用地（苏州）。可当民警前往苏州实地调查时，却发现涉案窝点已人去楼空。

民警又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

经过近一个月调查，警方查出以陈某骁、王某辉等人为首的十余人的犯罪团伙，通过微信群聊的方式，发展他人进行期货平台投资，随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

8月2日凌晨5点多，警方在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地，抓获包括该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人12名，现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

揭秘

分享虚假的盈利数据图

逐步掏空投资人的血汗钱

据犯罪嫌疑人王某辉交代，其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。王某辉主要负责组建管理公司团队，通过网络招聘，这个公司逐步发展到19人。

王某辉通过广撒网的手段，让手下打电话给有投资意愿的人，通过前期运营，将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观，并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来增强投资人对讲课老师的信任度，诱使投资人跟随所谓的老师进行投资。就这样，犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台，通过“交易亏损”将资金步步蚕食。

据了解，被下城警方抓获的这个团伙，其实是一个期货交易诈骗平台的下家，上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。通常情况下，这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资，平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。然后骗来的钱由这个团伙和平台分账，九一分或者八二分，前者拿大头。

因前段时间，上家这个平台已被深圳龙岗警方打掉，于是王某辉等人闻讯后从窝点逃离，但最终还是被警方抓获。

目前，该案还在进一步调查中。

男子花36700元炒外汇 被诱到“山寨平台”

通过沈阳百汇通投资管理有限公司，可以在国际知名外汇交易平台炒外汇。市民徐先生先后将36700元投了进去，结果却血本无归。“该公司提供的炒汇平台根本就不是官方的，而是一家山寨的。”昨日，徐先生向沈阳晚报、沈阳网爆料，他在报警后虽然钱财被悉数退回，但仍有许多人被蒙在鼓里。

遭遇：炒外汇“山寨平台”很坑人

2012年5月，徐先生经人介绍认识了沈阳百汇通员工吴某。吴某称，徐先生可以通过该公司在美国FXDD官网炒外汇。在签过协议后，百汇通公司提供给徐先生外汇网站的网址和账号，以及密码查询信息。

根据徐先生的叙述，他先后给百汇通汇过两次款，第一次汇入5000美元，第二次汇入5000元人民币。一共折合人民币36700元。

徐先生表示，在投资之前，他按照公司提供的网站，在家曾做了几个月的模拟练习，发现炒外汇有利可图。可真的把钱投进去后，却很快亏得精光。徐先生越想越不对劲，于是登陆了FXDD外汇官方网站，输入了百汇通公司提供的账户名和密码，结果被提示无此用户。怀着满肚子的疑问，徐先生又上网查询了外汇投资的相关信息，结果表明，百汇通提供给徐先生的账号、网站信息都是该公司个人的，实际上就是个“山寨平台”。

进展：警方介入将所投钱财悉数追回

在查询过相关信息后，徐先生发现百汇通公司的流程在很多方面都和FXDD官网存在差异。首先，FXDD官网开户需要本人的两个有效证件，而假平台只是记下身份证便可；第二，FXDD官网需要本人凭有效证件去银行汇款，根本不接受第三方汇款；第三，官网出金应由本人电子邮件申请，官网直接把钱汇到本人银行卡；最后，百汇通的外汇走势图和官网的走势图有细小的差异。

徐先生表示，根据百汇通提供的账户，他到该公司平台上搜索其他用户信息，查询结果显示，仅带徐先生炒外汇的吴某一人名下就有40多人，并且基本每个人都赔钱。

随后，徐先生向公安部门举报百汇通虚构交易平台。在多次协调后，百汇通法人吴经理将徐先生的36700元退还。

分析：沈阳投资公司没有炒外汇资质

昨日，记者登录了沈阳百汇通投资管理有限公司的官方网站。上面介绍，该公司是一家专注于金融投资服务领域的专业化团体，咨询服务范围覆盖中国大陆地区，旨在为客户搭建通往全球资本市场的桥梁。为中国大陆个人客户和企业客户提供优质和专业的外汇、黄金、原油等金融产品的信息咨询服务以及相关的代理业务。

记者随后拨打网站所留的联系电话，始终无人接听。随后，记者与沈阳百汇通投资管理有限公司的法人吴经理取得联系。吴经理表示，沈阳百汇通投资管理有限公司现在已经注销。

对徐先生反映的情况，吴经理表示：“这事儿他都闹上半年了，钱不都退给他了吗？他还想咋的？对于我们合不合法，我没必要和你们记者解释。”

在沈阳市工商局提供的百汇通公司营业执照信息上，其经营范围为投资管理、物业管理及供暖服务等。

辽宁省外汇管理局的工作人员告诉记者，目前即使是银行，也只能做实体外汇。目前沈阳市没有一家投资公司有资质在FXDD外汇官方网站炒外汇，这些投资公司的普遍做法都是虚构一个虚拟交易平台，其交易系统与境外外汇交易系统不连接，造“假盘”欺骗投资者。