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按“老师”指导炒期货 杭州股民几天亏光两百多万

坊间曾流行这么一句话，“你不理财，财不理你！”

可是，若总想着能找到一夜暴富的捷径，这种心理一旦被犯罪分子利用，理财可就成了“离财”。

杭州人蔡某，因为想着炒期货赚大钱，结果中了圈套，短短几天之内就被骗走近230万元，教训值得大家吸取。

骗局

按照老师指导去炒期货

结果几天就亏了230万

6月14日，杭州下城天水派出所接到蔡某报警，说自己被人以投资期货为由诈骗人民币近230万元。蔡某今年40岁左右，杭州人，资深股民，家境比较殷实，被骗走的230万都是从股市里面拿出来的。

蔡某表示，自己五月份时接到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话。这个小陈常给蔡某推荐股票，蔡某感觉都不错。小陈将蔡某拉进一个群，说公司办了一个炒股大赛，赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

当时群里还有个讲课老师为大家指导怎么炒股。几天后老师称当前股市行情不好，主办方要把炒股大赛改成炒期货，需要从主办方的平台下载软件进行注册登录并注入资金。十来天内，蔡某按照指示分四次将近230万元投入其中。

蔡某说，这个软件无法提现，平台经常链接中断，而且明明应该买进的时候，老师却总让他卖出。当自己察觉异样时，已经联系不上公司的人了。这时，蔡某才意识到被骗。

警方调查得知，原来蔡某使用的这款炒期货的APP软件是境外一家公司研发的，被国内深圳的涉案公司修改了后台。简单地说，这款软件上面所有的数据，包括大盘指数等，都是不真实的，可以由深圳涉案公司后台进行修改操作，相当于整个操作过程后台都可以控制。

调查

涉案窝点早已人去楼空

多地调查取证锁定嫌疑人

接到报案后，天水派出所立即进行资金止付及查询，但因涉案钱款已经全部转入第三方账户或公司对公账户，无法进行下一步查询及冻结操作。

下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进，对涉案网络账户和资金账户进行深入调查，在案发一周后即明确涉案网络账户使用地（苏州）。可当民警前往苏州实地调查时，却发现涉案窝点已人去楼空。

民警又多次前往上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。

经过近一个月调查，警方查出以陈某骁、王某辉等人为首的十余人的犯罪团伙，通过微信群聊的方式，发展他人进行期货平台投资，随后平台管理公司通过虚假交易实施诈骗。

8月2日凌晨5点多，警方在苏州工业园区某小区、星湖生活广场等地，抓获包括该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人12名，现场缴获用于作案的手机、电话、账本等若干。

揭秘

分享虚假的盈利数据图

逐步掏空投资人的血汗钱

据犯罪嫌疑人王某辉交代，其在2018年3月25日与陈某骁、黄某奇合资在苏州某工业园开了一家公司。王某辉主要负责组建管理公司团队，通过网络招聘，这个公司逐步发展到19人。

王某辉通过广撒网的手段，让手下打电话给有投资意愿的人，通过前期运营，将投资人拉入他们编织的陷阱之中。通过鼓吹讲课老师推荐股票收益非常可观，并派遣多名业务员运用多个微信账号假冒投资人。

这些业务员利用模拟器将虚假的盈利数据图在微信群中分享，来增强投资人对讲课老师的信任度，诱使投资人跟随所谓的老师进行投资。就这样，犯罪嫌疑人将投资人口袋里的钱全忽悠到一个期货交易诈骗平台，通过“交易亏损”将资金步步蚕食。

据了解，被下城警方抓获的这个团伙，其实是一个期货交易诈骗平台的下家，上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。通常情况下，这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资，平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。然后骗来的钱由这个团伙和平台分账，九一分或者八二分，前者拿大头。

因前段时间，上家这个平台已被深圳龙岗警方打掉，于是王某辉等人闻讯后从窝点逃离，但最终还是被警方抓获。

目前，该案还在进一步调查中。

涉案15.4亿元！特大非法经营外汇保证金案告破

（央视财经《天下财经》）近日，上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件，捣毁4个犯罪团伙，抓获150多名犯罪嫌疑人，涉案金额达15.4亿元。

投资者孙先生去年看到一则网页推送信息，内容称外汇保证金交易的收益在短期内，能够达到股票收益的几十倍甚至上百倍。

投资者 孙先生：我看到上面有监管，平台上面有个英国的监管，澳大利亚的监管，然后通过其它网络一查询，确实是真的，有证实过。

于是孙先生就加入了某外汇保证金交易平台，但几个月后，他并没有得到所谓的投资回报，还亏了20多万。直到他的账号被平台关闭，孙先生才意识到自己受了骗，便马上报了警。

经了解，外汇保证金交易，是利用杠杆投资原理，在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。但根据我国相关法律规定，未依法取得行业监管部门的批准，擅自开展外汇期货和外汇保证金交易均属违法行为。

上海警方在调查中发现，像孙先生这样上当受骗的人不在少数。今年6月，警方展开集中打击，成功捣毁四个犯罪团伙。

调查显示，这四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台，投资人在平台存入人民币后，犯罪团伙为逃避外汇监管，会通过地下钱庄等非法渠道，将人民币资金汇兑成美元或虚拟币，资金安全很大程度进入了不可控状态。警方同时发现，平台还通过对赌的方式，直接侵吞投资人的保证金。

上海市公安局经侦总队一支队大队长 陈锐：我们发现这种交易软件它留有很多的“后门”， “后门”就是可以更改客户的交易数据，可以实现对客户有利的交易成交不成功，也就是所谓的滑单。另外，它还可以关闭客户的权限，随意关闭客户的权限，限制客户转出资金 。

据警方调查，四个犯罪团伙共诱导8万多名投资人进行非法外汇保证金交易，涉案金额达15.4亿多元。目前，150多名犯罪团伙成员，均因涉嫌非法经营罪，被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

上海侦破利用虚拟外汇投资平台诈骗案 涉案金额近亿

图为警方抓捕犯罪嫌疑人。

“炒外汇”，是近年来比较热门的投资项目，早已不是什么新鲜事了。然而对于大多数的老百姓而言，相比股票、基金等传统投资项目，这仍是一个较新的领域。正因为民众对该领域的认知有限，一些不法分子利用老百姓向往高回报的心理以及对网络投资平台的“一知半解”，设计圈套骗取投资者的钱财。

记者26日获悉，上海公安机关近日捣毁了一个利用虚拟外汇投资平台实施诈骗的犯罪团伙。

2018年5月下旬，长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称：其于2017年9月通过朋友介绍，结识一自称“外汇交易专家”的人员何某(女，53岁)，并根据何某推荐，在网络平台“MetaTrader 4”上开户，后通过该平台投入资金15万元(人民币，下同)。此后，何某通过花言巧语说服陈阿姨，获得了其代理操作的委托，并收取约1.5万元的佣金。

陈阿姨本以为这桩委托省心省力，坐等收钱即可。可令她没想到的是，刚刚才过了一个月，便收到噩耗，何某发来的短信称：“由于投资失误，陈阿姨的15万元全部亏损，一分不剩。”

陈阿姨纳闷了，即便是投资失误，也不可能在如此短的时间内输的“精光”。于是，陈阿姨来到了天山路派出所报案。起初，民警还以为这是一起普通的投资失败案例，但在向何某通话了解情况后发现事有蹊跷。原来，何某此前通过地铁口散发的金融广告找到了一家外汇券商公司，并结识了该公司行政主管陈某。随后，经陈某介绍，何某在该公司注册并投入了18万元用于“炒外汇”，但不久后投资失败全部亏空。何某心有不甘，于是她便找到了陈阿姨，想通过代理赚佣金的方式减少损失。可何某在自身没有能力进行外汇操作的情况下，毅然和陈阿姨协商了代理投资外汇的相关事宜，已经属于隐瞒事实的情况了。更可疑的是，连续两次近33万元的投入，在如此短时间内消耗殆尽，确实令人费解。

接报后，长宁分局迅速成立专案组开展调查。为了尽早弄清案情，专案组兵分多路，一路对被害人提供的资金账户流向进行调查梳理，另一路则对广告上印发的券商公司情况开展排摸。经过初步调查，专案组发现这极有可能是一起虚拟投资诈骗案件，存在多处疑点。一是民警发现被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业，该企业没有相关经营证券投资的资质。二是民警查询该公司注册信息及人事架构，了解到从公司法人朱某、CEO钱某再到技术、财务总监均为亲属关系，且CEO钱某曾有过金融犯罪记录。三是民警通过对该公司资金流向的梳理发现，所有投资人的资金均被汇入到同一个资金池账户，并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说，所有投资者的钱并没有实际的用于外汇投资交易，而是在“体内循环”。这一重大发现，让专案组基本断定这是一个利用网络平台进行虚拟投资的诈骗团伙。

2018年7月3日，专案组经过前期排摸，确定了几名犯罪嫌疑人居住点后，兵分多路同步实施抓捕行动，一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案，缴获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。

到案后，民警连夜开展审讯工作，经过梳理分析，基本理清了该诈骗团伙的作案手法。该团伙利用名下公司扮演“虚假券商”身份，并在国外开发的一款名为“MetaTrader 4”的网络平台上开设账户。随后，通过广告营销等手段进行宣传招揽投资者，并以公司在境外有正规金融牌照为幌子让客户觉得在公司投资是有合法保障的，并在广告介绍中特意放大投资杠杆(1:400，正规券商为1:200以内)来吸引投资者关注。

在积累了客户资源后，该团伙利用“MetaTrader 4”平台原有的A通道(live通道，实际交易通道)和B通道(DEMO通道，模拟操作通道)，将所有投资者的资金全部纳入到虚拟交易池中，他们则通过后台数据观察每一位投资者的操作手法，对于“懂行”的投资者，他们会将其放回到真正的市场中。而对于“半瓶水”或者“盲操”的投资者，他们则利用赚取高额手续费以及以虚假购买的做法来对投资者逐渐平仓，一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

目前，犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌诈骗罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与诈骗活动，亦被批准逮捕。 (记者 李姝徵)