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国家外汇管理局通报非法买卖外汇十大典型案例

9月26日，国家外汇管理局在官网通报10个违规典型案例。根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：山东籍张某非法买卖外汇案

2017年7月至2018年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：河北籍李某非法买卖外汇案

2019年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：福建籍杜某非法买卖外汇案

2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：福建籍何某非法买卖外汇案

2019年6月，何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东籍葛某非法买卖外汇案

2018年5月至2019年11月，葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：江苏籍夏某非法买卖外汇案

2018年6月至10月，夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：浙江籍徐某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：浙江籍韩某非法买卖外汇案

2019年2月，韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：北京籍李某非法买卖外汇案

2018年7月，李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：上海籍王某非法买卖外汇案

2019年3月，王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

（编辑 上官梦露）

10月份外汇市场供求基本平衡 跨境资金流动保持稳定

11月17日，国家外汇管理局公布了2025年10月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2025年10月份银行结汇15194亿元人民币，售汇13940亿元人民币。2025年1月份至10月份，银行累计结汇147941亿元人民币，累计售汇142201亿元人民币。

按美元计值，2025年10月份，银行结汇2142亿美元，售汇1965亿美元。2025年1月份至10月份，银行累计结汇20675亿美元，累计售汇19866亿美元。

2025年10月份，银行代客涉外收入44207亿元人民币，对外付款40579亿元人民币。2025年1月份至10月份，银行代客累计涉外收入464836亿元人民币，累计对外付款452607亿元人民币。

按美元计值，2025年10月份，银行代客涉外收入6231亿美元，对外付款5719亿美元。2025年1月份至10月份，银行代客累计涉外收入64936亿美元，累计对外付款63227亿美元。

谈及10月份以来我国外汇市场运行状况，国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，10月份以来，国际金融市场波动性有所上升，美元指数总体上行。我国外汇市场继续保持稳健运行态势。一是外汇市场供求基本平衡。10月份，银行结售汇顺差177亿美元，环比有所收窄，结售汇更加平衡。企业等主体根据实际需求有序开展结汇和购汇交易，结汇率和售汇率与前9个月月均水平基本相当。二是跨境资金流动保持稳定。受国庆中秋假期等因素影响，9月份企业、个人等非银行部门跨境资金小幅净流出，10月份跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。其中，货物贸易资金净流入保持高位；居民出境旅行、外资企业分红派息等跨境支出季节性回落，服务贸易、投资收益资金净流出环比收窄。

“总的来看，我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。”李斌说。

国家外汇管理局详解如何提升上海跨境金融服务能级

新华社上海10月24日电（记者桑彤、刘开雄）国家外汇管理局副局长刘斌在10月23日至25日举行的2025外滩年会上表示，目前我国债券和股票市场规模均位居全球第二，并被纳入多个主流国际指数。境外主体持有的人民币金融资产规模已超过10万亿元，有效增强了上海国际金融中心的国际竞争力和影响力。

刘斌介绍，2024年上海涉外收支总额达到4.9万亿美元，占全国总量的35%；2024年上海人民币跨境收付总额为3.1万亿美元，占全国业务总量的42%。这不仅是上海深化金融改革开放的重要体现，更是中国金融体系深度融入全球市场的重要标志。

围绕如何进一步提升上海跨境金融服务能级，刘斌谈到，在近年来便利化措施的基础上，国家外汇局下一步的总体考虑可概括为：健全“更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧”的外汇管理体制机制，结合上海发展实际，进一步助力上海国际金融中心建设。

一方面，稳步扩大外汇领域高水平制度型开放。“在推进过程中，我们将统筹好人民币国际化与资本项目高水平开放，以扩大金融市场开放为重点，便利外资金融机构来华投资兴业。”刘斌表示，同时，深化外汇市场发展，研究长期限、多品种、小币种等外汇市场发展问题，进一步支持外汇交易中心强化金融基础设施功能与服务能力，同时推动金融机构优化汇率风险管理服务。

另一方面，促进跨境贸易和投融资便利化。根据市场需求和我国实际，持续推进外汇管理改革创新，赋予诚信合规主体更高便利度。“我们鼓励在上海率先落地一些首创性、集成性的探索政策，包括应用人工智能、大数据等技术，提供更智能高效、安全便捷的外汇服务。”刘斌说。

此外，统筹好金融开放与安全的关系。刘斌指出，开放和便利都必须以安全为前提，尤其要加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，切实防范跨区域、跨市场、跨境的风险传递和叠加共振。