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紧急！涉案金额近千亿，又一平台爆雷！近200万人受害

当下，层出不穷的地下外汇交易平台伪装成国际化正规外汇公司，靠着“拉人头”四处掠金，大搞拆东墙补西墙的游戏。

近日，“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息，震动了整个外汇圈。

福建女子投入数十万

平台突然无法登入

2019年12月24日晚上，莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：2019年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。

原来，2019年2月，陈女士通过“朋友”介绍，接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。

她查看了相关材料，“朋友”向其介绍，该平台“受印尼监管部门监管，外汇托管为真金融，公司聘请世界顶尖操盘手进行交易，客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利，每月收益4%左右，风控做得很好”。

陈女士听后虽然有些犹豫，经过一番斟酌后，最终投资的欲望战胜她的担忧。随后，这个朋友帮陈女士注册并“开户”，次月就开始“投资”了。

之后，陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察，朋友把该公司描绘地非常“高大上”，她就放心地开启了“投资之路”。

就这样，陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用，她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号，陆陆续续在该平台投资了近50万元，并动员几位朋友分别投入了一些资金。

起先，见平台运作还算稳定，她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。

可惜好景不长，该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。

该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。

“投资群”聊天记录

陈女士账面50万全部亏空，除去赚得的5万利息，一夜之间亏损了45万元，她只好选择报警求助。

涉及全国31个省

涉案金额达1000多亿

近日，“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。

海都君了解到，“普顿PTFX”外汇平台自2016年开始运行，对外宣称一直是印尼券商普顿公司旗下的子公司，受印尼金融监管局监管。

该平台给投资者提供了两种收益方式，一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%；还有一种是动态收益，投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。

但其实早在2017年的时候，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。

此前，就有媒体记者深入调查发现，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。

虽然，全国多地警方均已发布多次警示信息，但深陷其中的人仍然不少，仅莆田就有数十位。

该平台从2016年开始运行到案发，“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000多亿元。

2018年12月6日，中国驻印尼大使馆经商参处发表声明

投资者“躺着也能赚钱”？

警方：“天上不会掉馅饼”

据金融专家称：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作，这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质涉嫌诈骗犯罪。”

专家表示，这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格，然后去发展客户，并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为，其实只是把炒外汇当幌子，涉嫌传销才是真的。

据警方介绍，天上没有掉馅饼的好事，有的都是陷阱。目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种，需引起投资者警惕。

1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景，强调平台合规权威。

2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理，可及时止损，投资者“躺着也能赚钱”。

3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。

4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。

5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。

6、使用正规交易软件。实际上，其是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则。因此，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者常常血本无归。

7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。

警方提醒

投资人要谨慎，尽量选择正规平台，在没有深入了解，需知天上不会掉馅饼。如果不幸遭遇诈骗，应保存截图，对方账号等证据，及时报警并积极配合警方调查。

12月客诉黑榜TOP10，风险预警！避开这些平台！

每月一期的客诉黑榜单来啦！！！2024年最后一个月，黑平台各显神通，玩法多样，勇夺TOP10黑榜桂冠。这里有常见的老主顾，也有新型诈骗套路平台登顶，还有侮辱智商的数字排序网站。这里都是受害者血泪控诉史，遇到这些平台请谨慎选择，及时远离。

第一名 RVE TRADING

天眼评分1.38，无监管，本月8条曝光，集中爆发无法出金。通过赠金活动广邀投资者，赠金很快到账，但不管盈亏，统统不给出金，进去一个别想出来，快速收割。网站域名注册两个月左右，目前已经打不开，疑似跑路。

第二名 RoboForex

天眼评分6.3，是运营十多年的老牌经纪商。英国FCA于今年4月份撤销监管后，最近半年曝光问题激增，曝光最多的问题是各种方式拖延出金、甚至不给出金。

外汇天眼实勘探访发现，目前三地监管的另外两地均不存在真实的展业场所。

上周专门写过该平台文章

“一夜之间”封锁账号，Roboforex不能出金，有问题找不到人解决-资讯-外汇天眼(WikiFX)

疑似平台资金链出问题，请投资者谨慎选择

第三名 EXENMARKETS

天眼评分1.53，无监管。网站到期了，平台名称相同的网站域名多难得啊，一年几百块钱都不舍得续费了，可见这平台准备放弃了。疑似该平台新网址，刚注册才一个月已经打不开。

主要模式是通过群里拉一批人到网站到平台开户入金，随即不给出金，一波结束，准备下一波。打一枪换一个地方。

第四名 Exen Markets

天眼评分2.1分，与第三名EXENMARKETS算是同名称，曝光内容相似，能进排行榜因为重名，更怀疑是同一个平台。有用户登这个平台直接跳转到另外个地址。相似的平台还有个Exen Trade，怎么看怎么像是狡兔三窟，该网址又与平台名称不同。即便不是同一伙人也不冤枉，都是黑平台。

第五名 JDNX 极度证券

天眼评分1.18，无监管。衍生品金融服务提供商，主要做股票及衍生品，港股、A股和美股，该平台估计是冒牌的。

即便是正规的，有两点比较奇怪的地方，公司网站限制区域，主做美股却不向美国居民提供服务（应该是无相应资质），同时意思可以向中国居民提供服务。

这里面中国是禁止这类平台的，该平台提供主要美股及衍生品，但不在美国开展业务。是不是可以这么理解，没有中国相关牌照，但可以展业。

该平台提供的网址域名域名今年4月24日注册。正主应该是这个 jdnx.com, 该网址注册于09年，几家网址打开后内容一样。前三个估计是冒牌jdnx.com的。这么多冒牌的还是远离吧。

第六名 Elite-light pro

天眼评分1.03，无监管。一年以内平台，网站域名与平台名称不匹配，网站注册不足半年，仍能正常打开。用户曝光不能出金，建议远离。

第七名 Luno

天眼评分1.16，无监管交易平台，注册地中国，只要在中国的（中国大陆）平台都是黑平台，这不是【此地无银】的标志吗?这家平台网站注册三个月就开始【公司成立一周年赠金10%活动】，即便一年也值得宣传?运营一段时间脑袋灵光了，干脆改名ELLIPAL冒牌别人合法平台。看到这个ellipal平台要小心并远离，骗子也在成长。

第八名 MSquare

这是个老油条，客诉榜单“老主顾”了，上个月客诉榜单第一名，这月才第八名。不知道MSquare这该算是进步了呢还是退步了?

天眼评分1.15，疑似套牌，无监管，不能出金冻结账号也就算了，还要支付验证金，解封金，服务费。

第九名 Mike-Cryptos Mining

天眼评分1.04，无监管，注册地美国。网站注册四个月，已经打不开。

第十名 CXM Prime

天眼评分1.45，无监管疑似套牌。该平台网站目前无法访问，会自动跳转到另外一个地址。网站宣该公司成立于2018年，总部位于英国，持有英国金融行为监管局（FCA）的可疑克隆许可证，并提供金融解决方案。

该公司像不像仿冒另一家高分的交易商。Logo一样，名称相似，建议远离。

12月客诉上榜的平台，最多的问题是不能出金。本月大部分是低分平台上榜，其中8个平台是低于2分的。只有RoboForex平台天眼评分6.3分是相对高分，该平台集中的问题也是出金，可能在黑化中。选交易商首先远离低分平台就对了。

小风外汇现货曝光：黑平台骗局揭秘，你是为人刀俎还是揭竿而起！

网络炒汇涉嫌违法，一旦投入不仅血本无归还报警无门，唯有维权才可助你追回损失！

炒外汇亏光积蓄还犯法，这些你都知道吗？

网络炒汇实质是通过互联网开展外汇保证金、外汇期货等外汇衍生产品交易。我国境内禁止私自买卖外汇，也禁止金融机构从事外汇保证金交易，并对金融机构从事外汇业务实行准入管理。网络炒汇在境内属于非法行为，一经查处，网络炒汇的组织者会被依法追究刑事法律责任。而对于炒汇的投资者，既损失了投资资金，其私自买卖外汇行为也将受到行政处罚；如果其存在介绍他人炒汇或者代替他人炒汇等积极参与网络炒汇组织行为，还会构成共犯，面临刑事追责。网络炒汇骗局的具体情形不同，组织者和投资者面临的法律责任也不同，主要涉嫌违反相关金融法律法规和刑事法律。

金融法律层面。网络炒汇主要涉嫌违反相关金融业务的准入规定和禁止规定。境内设立金融机构、从事金融活动，必须依法接受准入管理。根据相关法律规定，金融机构经营外汇业务，需要经过金融监管机构根据职责分工批准。早在1994年，银监会等部门就联合下发了《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》，严令禁止境内任何机构和个人，组织、参与外汇期货和外汇保证金交易。尽管2000年后部分银行业金融机构试水办理外汇保证金交易，但2008年监管部门就再次予以取缔。网络炒汇的组织者不具有办理外汇业务的资格，违反了外汇业务准入的强制性规定。此外，根据《结汇、售汇及付汇管理规定》，除外商投资企业外，其他境内机构、居民个人、驻华机构及来华人员，只能在外汇指定银行办理结汇和售汇，禁止私自买卖外汇。网络炒汇平台并非合法的外汇交易对象，投资者参与网络炒汇，其炒汇行为违反了禁止私自买卖外汇的相关法律规定。

刑事法律层面。组织网络炒汇主要涉嫌非法经营、诈骗以及组织领导传销活动类犯罪，投资者参与网络炒汇也可能构成共犯。交易平台真实、炒汇交易确实存在的，由于未经相关金融监管机构批准，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为，交易金额、非法所得等相关情节符合《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定情形的，法院往往按照非法经营罪追究组织者的法律责任。私自设置虚假网络交易平台而并无真实外汇交易，实际是将客户保证金据为己有的，或与境内投资者对赌交易，造成客户资金大量亏损的，本质上系诈骗行为，法院往往视案件的具体情形，按照诈骗类犯罪追究组织者的法律责任；如果存在以高额回报为诱饵，以“人拉人、层层返利”发展下线，非法吸收公众资金的，还会涉嫌构成组织、领导传销活动罪。投资者除本人参与投资外，如果还通过介绍他人参与获取相应的报酬，则涉嫌共同组织相关犯罪而沦为同犯。

参与非法网络炒汇，既会面临较高的资金损失风险，也会面临被依法追究法律责任的风险。因此，小风维权P12786建议投资者应当选择合法的外汇投资渠道，并综合考虑风险承受能力和理财收益等因素，合理规划个人外汇投资，以保障自身财产的安全。

2018年5月初的下午，陈先生接到一个关于加股票讨论群的电话，之后入了群。刚开始讲一些关于股票的技术知识，由自称是股民老张（他说自己真名张中正）和高龙还有另外几位讲。后来他们组织了一个叫“集结号”的炒股竞赛，比赛结果是老张胜，自始至终陈先生他们都没有看到老张买了什么股票。

这时候老张宣称自己年投资收益百分之二百至少，他还宣称自己在上海有钢材生意。之后群里有人起哄让老张说出自己成功的方法，老张就说是炒黄金，还说要帮他们赚钱，叫陈先生他们开帐户，还得至少入金一万美金。

陈先生当时刚买了门面没钱，只有2万人民币，就跟老张他们说我手上钱真不多，能不能通融一下。可这伙骗子就让陈先生想法借、贷，没办法陈先生在银行又贷了15万，入了两万美金。之后分了组，说是决战大非农。开始就是反着做单，只告诉陈先生保证金保证百分百就没问题。直到本金亏完，他们就没人了。群里炸了锅，陈先生说了句（我们出不了金）之后便被踢出了群，拉黑。事后陈先生贷款也还不上了，媳妇也跟他离婚了。当陈先生找到我们的时候，我们发现陈先生很憔悴，就像对生活无望的人一样，陈先生说他也想过去寻死，但是想到自己可爱的儿子，还是坚持的下来，找过各种办法，还报过案，但是警察没有受理，最后是在网上看见我们维权的文章，抱着试一试的心态才找我们小风维权P12786的。我们让陈先生提供了所以的证据，由于陈先生担心再次被骗，所以我们签合同的时候选择的面签，没有邮寄，过了近20天的时间，我们帮陈先生追回了全部的资金。

由于投资理财的信息不对称,被害人缺乏专业知识,加之社会上投资理财平台众多,大多数被骗投资者都以为是自己投资失败,没有意识到被诈骗。对此，小风维权在此特别提醒，为了资金安全，请遵守国家法规，不要轻信“网络炒汇”夸大宣传，坚决远离网络炒汇活动，以免上当受骗、追悔莫及。对于已经深受其害而心急如焚的你不妨收集好你手中被骗的证据，迅到小风维权，我虽不能保证帮你百分百追回你的资金，但只要你的证据充分，我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失，我们在此承诺，不追回你的资金决不会收取任何费用。