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【蓝盾•反诈】嘘!我有“炒黄金”内幕,带你发财带你飞

贵金属原油投资骗局_虚假投资理财诈骗_网络黄金投资骗局

近年来,各种期货交易骗局层出不穷,标榜“躺着赚钱”的贵金属投资,也成为理财欺诈的高发区。近日,一市民因轻信网络“炒黄金”投资理财,掉进骗子精心布置的“杀猪盘”。

虚假投资理财诈骗_贵金属原油投资骗局_网络黄金投资骗局

10月6日15时至10月15日20时期间,市民吴某添加了一个微信好友,对方称要给吴某介绍墙纸、窗帘生意,于是将另一名网友介绍给吴某。吴某三人建立群聊,其中一人一直在群聊里发言,其谎称是上海黄金交易所信息监管部的,以其公司内网不稳定为由,让吴某下载某APP进行聊天,嫌疑人取得吴某信任之后,称其在上海黄金交易所监管中国黄金和伦敦金,让其下载浏览器,可以利用职务之便告知黄金涨跌趋势,带吴某在网络平台上炒中国黄金赚钱。吴某听信其谎言后充值被骗74300元。

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骗子往往利用被害人的投资心理

以高额回报、迅速赚钱、人生赢家为诱饵

哄骗被害人下载理财APP软件

引导受害人在网上进行投资理财

当被害人先期投入少量资金时

先让被害人获利,赢得被害人信任

待被害人投入大额资金后

会发现既打不开APP软件,也不能提现

这时才方知上当受骗

虚假网络投资理财诈骗的特点

01.引流

骗子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,或者通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标,寻找受害人群体并建立联系。

02.洗脑

在建立联系后,通过聊天交流投资经验、拉人进入“投资理财”群聊、听取“投资专家”“理财导师”直播授课等多种方式,以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言取得你的初步信任。

03.诱导

在骗取信任后,逐步诱导你登陆其提供的虚假网站、扫描二维码下载其分享的手机APP,指导进行投资理财操作,引导你初步小额投资试水,获得低额返利,继而取得进一步信任,为诱导你继续加大投资做好铺垫。

04.收割

继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导你加大资金投入。当在虚假投资理财账户显示有大额盈利,你想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗,当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑,投资理财网站、APP也已无法登录。

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警方提醒

切记,天上不会掉馅饼。宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术!不要轻信,切勿转账。如不慎被骗或遇到可疑情形,请注意保存证据,立即拨打110报警或96110咨询。

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2023年10月16日至10月22日,扬中市公安局受立电信网络诈骗案件2起,其中刷单类1起,虚假投资类1起,损失8.99万元。

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01

受骗人群

本周受骗人群年龄主要集中在30——50岁人员,共计2人,占比100%;

02

诈骗类型

本周高发电信网络诈骗案件类型刷单类1起,虚假投资类1起;

03

损失情况

本周发案损失较多的案件类型虚假投资类诈骗,损失7.43万元;

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三茅街道居民吴某在网上投资被骗7.43万元。

三茅街道居民丁某在网上刷单被骗1.56万元。

老师喊单炒期货亏损十几万,要如何维权追回?

做任何事都不是能够轻易成功的,尤其是做股票、期货类的投资,能不亏本全身而退的少,能够实现盈利的更是少之又少。这两年来的话题热度有增无减,原因无二,都是想跑赢通货膨胀。

期货投资是比较常见的一种投资理财产品,操作简单,很多老股民应该都有接触的。目前市面上也充斥的很多虚拟平台,比如通过介绍股票,引导进入投资,然后让投资者对老师产生依赖,进而收割。你觉得你找到一个免费的好老师带你操作,但你可不要觉得这是你占了什么便宜,人家可是盯上了你的本金啊。

————以下案例来自炒期货被骗的真实案例:

6月初,闲暇时喜欢投资的王女士浏览某网站时,看到一条期货投资视频中写“期货免费带单,请加xx”的广告。王女士也是抱着试试看的心态,之后就加入了一个炒期货的群,随后又被老师拉进了直播间。直播间里几位老师把期货行情分析得头头是道,粉丝也经常夸老师课讲得好、行情把得准。于是,越来越多的群友开始相信这些期货老师。

6月份中旬,期货老师推荐了一款期货交易平台,而且不少人通过这个平台赚了不少钱。看到群里们老师带单操作,群友跟着盈利截图,她有些心动了。随后,好几个老师相继找她私聊,又为她详细分析最近焦炭、螺纹钢(品种)的涨势,很快,群里也有投资者私信告诉她,自己买这这两个品种赚了不少钱。这下,王女士也跃跃欲试了。恰在此时,有个小雅助理又来找她私聊,并手把手教她下载软件并开户入金。

最终,王女士入金30万,跟着老师在平台上开始操作起来,开始的时候还盈利了不少,后面投出去的资金也就越来越高。在接下来的一周,王女士一直在亏损,而且是一直在老师的带领下频繁操作,投资的期货就接连亏损了20余万,其中手续费就有十几万。20多万元的投资就这样打了水漂,王女士这才明白自己被骗了!

大家不要轻信网络炒期货夸大宣传,坚决远离网络期货炒股活动,以免上当受骗、追悔莫及。对于已经深受其害而心急如焚的你不妨收集好你手中被骗的证据第一时间寻求法律援助,通过正规合法的途径追回被骗资金!

杭州破黄金期货案涉案额近600亿

私设网上炒金平台

今年6月26日,体育场路某大厦二楼。浙江世纪黄金制品有限公司大门紧闭,这个曾经门庭若市的地方,变得冷清凄凉。

大门旁,一张由杭州市工商局张贴的责令改正通知书,更让众多怀揣金色梦想的投资者望而生畏。

他们没想到,那个有着传奇色彩的公司董事长张勇导演的这场黄金神话,在那天轰然崩垮了。

早在2006年11月至12月,上城公安分局就先后接到省内30多名群众的反映。他们说,中河中路某大厦8楼的世纪黄金公司为谋取非法利益,在未取得审批的情况下,自2005年6月起私设网上黄金电子交易平台,参照了保证金制度、资金放大杠杆机制和强制平仓等期货经营的基本特征设立游戏规则,广泛招揽客户进行网上黄金期货交易,造成不少人经济利益巨大损失。

根据群众的反映,上城警方初步判定,这种新兴的交易模式,很有可能是不法分子利用网络实施的新型犯罪形式。

一波三折

立案工作历经近一年

2007年1月12日,上城公安分局正式受理此案。

摆在民警面前的第一个问题,就是要对这个案件进行定性。“这种行为到底属于什么性质?”

2007年1月31日,国家证监委浙江证监局、人民银行杭州中心支行等有关部门收到了上城公安分局呈请的相关报告。

2月13日,国家证监委浙江证监局正式回复,认为世纪黄金有限公司的行为无法认定为黄金期货交易。上城公安分局于是也作出不予立案的决定。

但是,正是从那时起,向警方反映情况的受害人变得越来越多了。负责案件侦破工作的民警也始终认为,这里面有很多“猫腻”。“不过,我们也没办法。监管部门的定性很明确,从当时的情况来讲,这样的行为无法明确认定为非法经营期货,因为我们无法可依。”顾警官说。

直到2007年4月15日,新的《期货交易管理条例》正式实施,这起案子才有了转机。

“我们对照该条例以及国务院1999年5月25日颁布的《期货交易管理暂行条例》的有关条款,认定‘世纪黄金’的经营行为具有明显的期货交易特征。我们再次向监管部门报告,要求对此行为进行重新认定。”上城公安分局经侦大队郦大队长说。

随后,浙江证监局对“世纪黄金”的网上电子交易平台模式进行调查,并发文请示国家证监委。

2007年7月、8月和2008年1月,国家证监委先后三次下文,均认定该公司的网上电子交易模式属于非法期货交易行为。

案件有了明确定性。2007年11月30日,上城公安分局以“世纪黄金”涉嫌非法经营立案侦查。

惊人内情

涉案金额近600亿元

警方调查后发现,浙江世纪黄金制品有限公司自2005年4月成立以来,在上海、温州、萧山等地设立分支机构,在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立了20多家代理机构,招募工作人员246人,其中杭州总部116人。

就在警方调查期间,“世纪黄金”突然得知自己的经营行为已被警方密切关注,立即变更了经营地址。

2007年7月,“世纪黄金”把公司搬迁到了杭州体育场路某大楼二楼,经营面积扩大到2000余平方米。

截至今年3月13日,“世纪黄金”在线客户还有2033人,其中本省1526人,省外507人,客户年龄层次以25岁到55岁为主。据不完全统计,该公司涉嫌的非法经营额近600亿元。

“我们在侦查时发现,许多客户在公司业务员的怂恿下,拿出毕生积蓄投到这家公司的非法黄金期货交易中去。结果,绝大多数客户的投资回报状况并不是像业务员吹嘘的那样——‘只要加入公司的网上炒金平台,就可以天天赚钱。”郦大队长说,很多客户先是拿出手头多余的存款来炒。当手头存款亏完后,他们在业务员的鼓动下,又拿出全部资产作最后一搏,结果全部亏光。

侦查特写

专案组培训期货知识

面对错综复杂的案情,上城公安分局从各部门抽调精兵强将,组成专案组,由分局领导担任专案组组长。

杭州市经侦支队协调省证监局、杭州市工商局、金融办等部门研究案情,并多次向杭州市政法委汇报案情。

由于这起非法经营案是杭州市首例涉及期货经营的案件,没有相关经验可循,案子的侦破工作迫切需要专业知识。

2008年3月4日,上城经侦大队请来了浙江省证监局有关人员,给办案民警讲授期货交易和非法期货交易的基本特征和认定要点。

“我们所有专案组成员都要求参加培训。如果搞不懂什么是期货交易,什么是非法期货交易,我们就很难开展侦查、锁定证据,包括后期的审问工作,也会变得被动。”郦大队长说。

3月10日,上城经侦大队又邀请温州鹿城公安分局经侦大队的有关人员,到分局交流温州一起非法经营案的办理经验。

此后,浙江省经侦总队丁副总队长还牵头联系上海经侦总队,组织专案组成员赶到上海,取经上海联泰非法经营案的办案经验。

今年7月,此案被公安部列为督办案件。

“炒金大鳄”自食苦果

在立案后长达7个月的外围调查取证期间,专案组全面摸清了被“世纪黄金”非法没收的客户资金流向,并成功冻结了在线客户的保证金余额3000万元。

“公司老板在4家银行开设了近20个资金账户,有些是以家人、亲戚名义开设的。”顾警官说。

通过对广大受害客户的调查,专案组对该公司涉及非法经营的犯罪特征有了基本了解,但要揭开运作的本质,还需要对“世纪黄金网”和“中国纪念币交易网”上的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”进行分析。

“因为所有交易都在网上进行,我们必须秘密取证,防止网络数据被人为消除。”顾警官说,在6月26日集中行动前一天,警方秘密刑拘了公司系统工程部经理王某。通过突审,查明了公司委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备。大多数数据罪证被锁定。

在顾警官办公室的柜子里,堆放着20多本A4纸大小、手掌般厚的案卷。“这个案子还没最终完结,这里只是一小部分案卷材料。”顾警官说,这些案卷,直接指向张勇等人导演的黄金神话。

8月1日,张勇被上城警方执行逮捕。警方接下去的工作,将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定,并尽全力挽回受害客户的损失。