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大宗商品交易被骗40万 猎网揭秘对赌游戏

天上不会掉馅饼,自然也不会有稳赚不赔的生意。近日,胡女士向猎网平台举报,有人推荐她做大宗商品交易,声称有专业分析师一对一指导,保证赚大钱,结果投资四十多万后血本无归。全国首个警民联动的网络诈骗信息举报平台——猎网平台提醒大家,遇到只谈盈利不谈风险的所谓大宗交易平台,一定要小心谨慎,莫让骗子得逞。

要想赚大钱 ?先投40万!

今年3月开始,胡女士多次接到一个自称是徐晨的电话,诱骗徐女士在其公司做大宗商品交易的投资。徐晨声称他们的青岛华银商品交易中心有限公司是国家承认的正规平台,可以炒原油、白银、铜等现货,并称开设视频教师讲课喊单,喊的单用户照做就行,做涨做跌都赚钱,但是用户必须要一次入金40万,才有一对一的专业分析师带着做单。

白银原油投资骗局_识别虚假分析师指导_警惕大宗商品交易骗局

胡女士听了这些后,虽然觉得诱惑很大,但仍然心存疑虑。之后骗子便截图给胡女士看其他客户赚的钱,多次强调“保证资金翻倍百分百赚回来”,还邀请胡女士观看所谓专业分析师的讲课直播。这时,胡女士已经动摇了。

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经过骗子的几轮诱导,胡女士通过银行给骗子所提供的公司账户转入了38万元。看到资金到账,骗子便将一个“分析师”介绍给了胡女士,由他带着做单。结果在接下来的几天中,胡女士在该“分析师”的指导下做的所有单都是亏损,“分析师”以行情不给力为由搪塞过去。胡女士非常气愤,要求更换分析师,结果换了之后情况还是如此。

眼看就要赔光全部家产的胡女士,赶紧向相关部门咨询,从银行调取银行流水。经银行核实,胡女士投入的资金根本不是银行第三方托管,只是简单的账户转账。这时胡女士才反应过来,原来一开始就是故意设计的骗局,其本质就是对赌。而当胡女士要求赔偿时,对方却将一切责任推向市场以及所有交易都是胡女士自愿的。

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从2017年3月2号到2017年5月23号,胡女士一共投入41万元,其中31万元全部被该骗子公司以做单亏损和手续费的名义骗走。

送上门的大生意千万要小心 猎网平台支招防范

猎网平台专家分析,该事件中所谓的现货市场只不过是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,即通过让用户亏损,达到平台和分析师的盈利。实质上所谓炒原油现货也没有实物交割,只是虚拟交易,是国家严厉打击的非法期货行为。用户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格。

对此,猎网平台专家提醒各位网友:

1.不要轻信生意会自己找上门来,不轻信轻轻松松就能赚大钱;

2.在转账之前,一定要通过拨打官方电话、拨打当事人电话等方式,核实清楚对方身份、事由、操作流程等;

3.不轻易在网站中透露个人信息,如果遭遇诈骗,及时报警并到猎网平台举报。

猎网平台是由北京市公安局联合360共同推出的,通过互联网平台和互联网技术打击网络诈骗犯罪的创新平台。截至目前,猎网平台已与全国300多个地区的公安机关建立联系,协助侦破100多起重大网络诈骗犯罪案件,涉案金额为1.7亿元, 打掉了10余个组织严密、分工明确的大型诈骗团伙。网民可以通过该平台向360互联网安全中心举报恶意程序、恶意网址、诈骗电话等。网民举报的每一条信息,都将收入猎网平台的大数据,为警方破案提供有效的线索。

小心新型期货手续费诈骗,非法期货交易平台莫名亏损能追回资金吗?

网络非法期货交易诈骗案件在这些年来一度呈现高发态势。而现下网络出现的一些期货交易平台多是未经批准而私自搭建互联网平台,对外宣称具有期货交易资质,模拟期货行情数据,假冒理财师、分析师身份,以高收益的噱头吸引投资者“入金”炒期货。要么卷跑投资者本金跑路,要么故意喊单导致投资者大量亏损或刷取高额手续费,导致许多投资者莫名钱财损失!

投资期货遭遇黑平台骗局真实案例回顾 文内均为化名:

嫌疑人李某某以香港恒生期货指数为噱头,精心编织了一个“低门槛高收益”境外期货理财陷阱。

首先是虚张声势:李某某自称是香港某投资有限公司(并无香港期货业务牌照)的代理商,向投资者出示该香港投资公司的授权委托书。其次是租用高档办公场所:租用上海市某高档办公楼作为经营场所,让投资者误以为公司实力雄厚。

再者是提供“贴心”服务:他让员工大肆鼓吹股指期货的赚钱效应,有专人免费提供指导,费尽心机打消投资者的各种顾虑。

案例后续:

最后是施以蝇头小利:他设立由其全程控制的股指期货交易网站,先指使员工指导投资者买卖期货赚取微利,然后逐步让投资者加大筹码。直至保证金损失殆尽。在短短的5个月里,李某某招揽32名客户,收取客户131万保证金,造成客户94万元损失。

【蓝盾•反诈】嘘!我有“炒黄金”内幕,带你发财带你飞

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近年来,各种期货交易骗局层出不穷,标榜“躺着赚钱”的贵金属投资,也成为理财欺诈的高发区。近日,一市民因轻信网络“炒黄金”投资理财,掉进骗子精心布置的“杀猪盘”。

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10月6日15时至10月15日20时期间,市民吴某添加了一个微信好友,对方称要给吴某介绍墙纸、窗帘生意,于是将另一名网友介绍给吴某。吴某三人建立群聊,其中一人一直在群聊里发言,其谎称是上海黄金交易所信息监管部的,以其公司内网不稳定为由,让吴某下载某APP进行聊天,嫌疑人取得吴某信任之后,称其在上海黄金交易所监管中国黄金和伦敦金,让其下载浏览器,可以利用职务之便告知黄金涨跌趋势,带吴某在网络平台上炒中国黄金赚钱。吴某听信其谎言后充值被骗74300元。

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骗子往往利用被害人的投资心理

以高额回报、迅速赚钱、人生赢家为诱饵

哄骗被害人下载理财APP软件

引导受害人在网上进行投资理财

当被害人先期投入少量资金时

先让被害人获利,赢得被害人信任

待被害人投入大额资金后

会发现既打不开APP软件,也不能提现

这时才方知上当受骗

虚假网络投资理财诈骗的特点

01.引流

骗子通过网络社交工具、短信、网页等多种渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,或者通过在公众号、微博、抖音、快手、知乎等网络平台上投放广告,宣称有内部消息和投资门路从而网罗目标,寻找受害人群体并建立联系。

02.洗脑

在建立联系后,通过聊天交流投资经验、拉人进入“投资理财”群聊、听取“投资专家”“理财导师”直播授课等多种方式,以能够获取内幕消息、获得丰厚回报等谎言取得你的初步信任。

03.诱导

在骗取信任后,逐步诱导你登陆其提供的虚假网站、扫描二维码下载其分享的手机APP,指导进行投资理财操作,引导你初步小额投资试水,获得低额返利,继而取得进一步信任,为诱导你继续加大投资做好铺垫。

04.收割

继续鼓吹“稳赚不赔”“高额回报”,诱导你加大资金投入。当在虚假投资理财账户显示有大额盈利,你想要提现时,对方就会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由,要求缴纳“解冻费”“保证金”才能完成提现,若不如数缴纳,投资理财账户内的资金就会全部损失。通过这样的方式持续对你实施诈骗,当你察觉被骗后就会发现已经被对方拉黑,投资理财网站、APP也已无法登录。

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警方提醒

切记,天上不会掉馅饼。宣称掌握各种“投资技巧”“内幕消息”“稳赚不赔”“低成本高回报”的都是诈骗话术!不要轻信,切勿转账。如不慎被骗或遇到可疑情形,请注意保存证据,立即拨打110报警或96110咨询。

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2023年10月16日至10月22日,扬中市公安局受立电信网络诈骗案件2起,其中刷单类1起,虚假投资类1起,损失8.99万元。

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01

受骗人群

本周受骗人群年龄主要集中在30——50岁人员,共计2人,占比100%;

02

诈骗类型

本周高发电信网络诈骗案件类型刷单类1起,虚假投资类1起;

03

损失情况

本周发案损失较多的案件类型虚假投资类诈骗,损失7.43万元;

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三茅街道居民吴某在网上投资被骗7.43万元。

三茅街道居民丁某在网上刷单被骗1.56万元。