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涉案15.4亿元！特大非法经营外汇保证金案告破

（央视财经《天下财经》）近日，上海警方通报了成功侦破的4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列案件，捣毁4个犯罪团伙，抓获150多名犯罪嫌疑人，涉案金额达15.4亿元。

投资者孙先生去年看到一则网页推送信息，内容称外汇保证金交易的收益在短期内，能够达到股票收益的几十倍甚至上百倍。

投资者 孙先生：我看到上面有监管，平台上面有个英国的监管，澳大利亚的监管，然后通过其它网络一查询，确实是真的，有证实过。

于是孙先生就加入了某外汇保证金交易平台，但几个月后，他并没有得到所谓的投资回报，还亏了20多万。直到他的账号被平台关闭，孙先生才意识到自己受了骗，便马上报了警。

经了解，外汇保证金交易，是利用杠杆投资原理，在金融机构之间以及金融机构与投资者之间进行的一种远期外汇买卖方式。但根据我国相关法律规定，未依法取得行业监管部门的批准，擅自开展外汇期货和外汇保证金交易均属违法行为。

上海警方在调查中发现，像孙先生这样上当受骗的人不在少数。今年6月，警方展开集中打击，成功捣毁四个犯罪团伙。

调查显示，这四个犯罪团伙实际控制着五个非法外汇保证金交易平台，投资人在平台存入人民币后，犯罪团伙为逃避外汇监管，会通过地下钱庄等非法渠道，将人民币资金汇兑成美元或虚拟币，资金安全很大程度进入了不可控状态。警方同时发现，平台还通过对赌的方式，直接侵吞投资人的保证金。

上海市公安局经侦总队一支队大队长 陈锐：我们发现这种交易软件它留有很多的“后门”， “后门”就是可以更改客户的交易数据，可以实现对客户有利的交易成交不成功，也就是所谓的滑单。另外，它还可以关闭客户的权限，随意关闭客户的权限，限制客户转出资金 。

据警方调查，四个犯罪团伙共诱导8万多名投资人进行非法外汇保证金交易，涉案金额达15.4亿多元。目前，150多名犯罪团伙成员，均因涉嫌非法经营罪，被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。