兰州警方破获特大非法期货诈骗案：揭示2.24亿元损失真相
01非法期货诈骗案曝光
案件概览与侦破过程
通过吸粉引流、恶意喊单、快速进出等手段，兰州警方近日成功破获一起特大非法经营期货案件。该案中，嫌疑人巧妙利用期货交易作为掩饰，实则进行诈骗活动，其手段极具隐蔽性和迷惑性。据警方披露，此案造成3300余名投资者损失高达2.24亿元。
警方成功将犯罪嫌疑人押解回兰州。（专案组民警供图）
2023年11月，兰州警方展开了一场大规模的抓捕行动，多地同步出击，一举捣毁了15个网络平台犯罪窝点。警方现场查获了大量作案工具，包括电脑、硬盘和手机等，并对96名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。同时，他们还成功冻结了涉案资金6000余万元，剩余资金仍在全力追缴中。
受害者经历揭示
揭秘期货投资陷阱：小赚大赔背后，数百万元诈骗案频发。2023年3月，关女士在刷手机时，偶然在短视频平台上看到财经主播推荐某款期货交易软件，并误信其虚假的盈利成果。下载该软件后，她起初在交易平台小赚一笔，然而在追加投资后，却陷入了连续亏损的困境，无论买卖何种期货，结果都是亏损。关女士注意到，该交易平台的手续费异常高昂，每笔交易高达200元至300元，这让她开始怀疑平台的合法性。在遭受重大损失后，她果断选择报案。
同样受到主播“专业”分析吸引的还有王女士。在下载该期货交易软件并加入微信群后，她遵循群内“专家”的指导，短短6个月内就亏损了30余万元。王女士回忆道，该平台不仅每笔交易收取高额手续费，还会对未交易的期货收取延期费。
诈骗手法分析与警方行动
2023年，兰州警方陆续接到众多受害者的报案，他们纷纷声称在某期货交易平台上遭受了巨额损失。有的受害者在短短不到一个月的时间内就损失了十几万元，而有人甚至被该平台共计诈骗了254万元。面对这一系列严重情况，警方迅速成立专案组，以涉嫌非法经营罪立案，并展开全面的调查工作。
专案组运用大数据手段，对工商、税务、银行等数据进行了缜密分析，并对交易平台的APP进行了溯源解析。经过仔细的筛查和过滤，警方成功调取了后台数据，揭示出一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑和资金结算等环节紧密相连的职业化犯罪团伙。
调查发现，该犯罪团伙在未获得经营期货业务的资格的情况下，通过购买软件搭建了交易平台，并购买了期货品种的数据。他们利用编写的运算代码更改数据后发布，从而形成了虚假的期货大盘数据K线图和分时图走势。
警方进一步深入调查后发现，这起案件不仅涉及非法从事期货交易，更是一起典型的诈骗犯罪案件。
诈骗背后的警示与建议
警方揭露，该案的受害者多为平时热衷于股票和期货投资的投资者。截至案发，这些受害者的累计亏损资金高达2.24亿元。在投资者进入违法交易平台之前，犯罪团伙就已经精心设下了层层圈套。他们利用诈骗的常用手法“吸粉引流”，通过与平台推广公司的合作，吸引投资者入局。
在吸引投资爱好者进入手机直播间后，嫌疑人会扮演“荐股老师”的角色，分析股市和期货市场的走势，并逐步推介虚假的期货产品。团队中的水军则在直播间内互动点赞，分享虚假盈利图，进一步诱骗受害者进入虚假的期货股票和原油分析群。
专案组民警张向阳介绍，这些群聊中通常有20多名成员，但其中只有一名是受害者，其他成员都是诈骗者或水军。他们相互鼓动、诱导受害者下载并安装交易平台。诈骗团伙还会根据受害者的投资金额大小，制定不同的诈骗策略。
警方在现场查获时发现，诈骗分子使用多部手机对受害者进行诱导。他们通过恶意喊单，诱使投资者频繁交易，进行非理性投资，从而迅速触发强平线。强平线是期货市场中的一道警戒线，一旦触发，投资者将面临巨额亏损。此外，该平台还设置了高额的手续费和延期费，进一步增加了投资者的负担。
专案组民警王哲指出，该平台声称的手续费率为万分之八，但实际上是在本金20倍的基础上收取，导致每笔交易一进一出就要扣除万分之三百二十的高额手续费。同时，为促使投资者频繁交易，平台还设置了高额延期费，不交易时也会按万分之一收取。
对此类投资市场中的迷惑性骗局，专家提醒投资者保持警惕。随着国内对诈骗犯罪的高压打击，犯罪团伙逐渐转向更具欺骗性的犯罪模式。在法律上，此类搭建虚假期货交易平台、诱骗投资者进行所谓“交易”的行为，已构成诈骗罪。同时，直播平台也应对涉诈账号及内容进行监测、识别和处置，否则将承担相应责任。
李文博提出，应强化网信、市场监管、公安等部门的协同合作，共同构建监管体系，涵盖网络舆情监控、恶意机器人识别及高危活动预警等方面。同时，应加强对视（音）频信息的监测识别、研判分类及处置响应，以促进更健康的互联网环境。
中国人民银行甘肃省分行的反诈专家也提醒投资者，务必提升自我保护意识与风险意识，避免参与非法期货投资。在面对不明机构或人员的营销推介及高利诱惑时，应保持理性，避免轻信所谓的“躺赚”机会，从而防范不法分子的侵害。
