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随手发布注册链接便能提成百元,“无本万利”的终点是……

期货交流群_非法经营期货罪_私自提供期货注册链接

缺乏期货经营资质,私自提供某平台注册链接,招揽客户入金出金进行境外期货交易,并从中收取交易手续费。日前,奉贤区人民检察院依法起诉涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人周某。

2018年6月,犯罪嫌疑人周某在网上结识一位网友,该网友做境外期货招商,问周某是否愿意做代理——只要把注册链接发给亲朋好友或者微信、QQ群聊,一旦有人注册并入金,就能收取手续费,不仅没有成本,还是“躺着”就能赚钱的好办法。于是,周某欣然答应,将自己的身份证和银行卡信息给了对方,注册了某软件的账户。

周某在QQ、微信上加入一些理财交流群,将自己代理的境外期货软件发到群里。如果有客户咨询,周某就耐心回答,再将自己的代理链接发给对方。客户通过周某提供的链接注册后,就成为周某的客户,该客户入金的金额就算在周某名下。客户每交易一手,周某就能收取100元人民币的手续费。

周某交代,他知道做期货行业需要相关资质,虽然他没有相关资质,但想到做代理商不需要成本,为了赚钱就做了。经查实,其经营的代理账户入金折合人民币32万余元。

犯罪嫌疑人周某等人未经国家有关部门批准,非法经营期货,情节严重,应当以非法经营罪追究其刑事责任。近日,奉贤区人民检察院依法对其提起公诉。

检察官表示,我国《刑法》第二百二十五条第三项规定,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

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缺乏期货经营资质,私自提供某平台注册链接,招揽客户入金出金进行境外期货交易,并从中收取交易手续费。日前,奉贤区人民检察院依法起诉1名涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人。

2018年6月,犯罪嫌疑人周某在网上结识一位网友,该网友做境外期货招商,问周某是否愿意做代理。周某想:随手把注册链接发给亲朋好友或者微信、QQ群聊,只要有人注册并入金,自己就能收取手续费,不仅没有成本,还是“躺着”就能赚钱的好办法。于是,周某欣然答应,将自己的身份证和银行卡信息给了对方,注册了某软件的账户。

周某在QQ、微信上加入一些理财交流群,将自己代理的境外期货软件发到群里,如果有客户咨询周某就耐心回答,有人感兴趣,周某就将自己的代理链接发给对方。客户通过周某提供的链接注册后,就成为周某的客户,该客户入金的金额就算在周某名下。只要客每交易一手,周某就能收取100元人民币的手续费。

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周某交代:“我知道做期货行业需要相关资质,我没有相关资质,想到做代理商不需要成本,为了赚钱就做了”。经查实,其经营的代理账户入金折合人民币32万余元。

犯罪嫌疑人周某等人未经国家有关部门批准,非法经营期货,情节严重,应当以非法经营罪追究其刑事责任。2021年11月30日,奉贤区人民检察院依法对其提起公诉。

检察官说法:我国《刑法》第二百二十五条第三项规定,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

中使馆提醒在英中国公民须通过正规合法渠道换汇

中新网4月30日电 据中国驻英国大使馆微信公众号消息,近期,驻英国使馆接到数起在英中国公民投诉及求助。有关公民反映,其通过网络结识“换汇中介”人员,轻信所谓“优惠汇率”说辞并私下换汇,有的在支付款项后被对方“拉黑”,有的被汇入非法款项导致自身账户被警方冻结调查。

使馆再次提醒在英中国公民,近期英国内电信诈骗案件频发。我公民私下换汇无安全保障,难以保证对方资金来源合法性。如被动卷入洗钱犯罪案件,当地银行可能会对涉案账户进行冻结或无理由销户。同时,私下换汇涉嫌非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇,达到一定数额的,可能构成非法经营罪,或将面临罚款、拘役甚至刑事处罚。

在英中国公民须密切关注英电信等各类诈骗活动,切实防止陷入“换汇”骗局。

一是务必通过银行等正规合法渠道换汇,不轻信所谓“优惠汇率”等说辞,同时避免小额多次存款等有洗钱嫌疑的行为。

二是在帮他人代购、置业等行为中如涉及大笔资金,应事先要求对方提供证明其资金来源合法性的证据。

三是如不幸遭遇“换汇”诈骗,须及时向当地警方报案,并注意收集提交嫌疑人身份信息、涉案账号、转账记录等证据。如被骗款项系通过中国内地银行转账,须向国内户籍所在地报警或通过国内亲友向警方求助。

英国报警、急救电话:999(非紧急情况报警拨打101)

外交部全球领事保护与服务应急热线:+86-10-12308或+86-10-65612308

中国驻英国大使馆电话:+44-7810792326

中国驻曼彻斯特总领馆电话:+44-161-2248986

中国驻爱丁堡总领馆电话:+44-131-3374449

中国驻贝尔法斯特总领馆电话:+44-7895306461