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揭秘鑫慷嘉：利用虚假原油期货诈骗的运作内幕

01鑫慷嘉平台简介

曾几何时，有人因投资股票而损失惨重，然而，是否听说过购买所谓的“空气”竟能每月领取分红？鑫慷嘉平台以“原油期货”交易为由，通过假宣传诱导投资者，其系统和 servers 均不正规，资金进入私人账户。鑫慷嘉所推出的“原油期货”便是这样一种令人匪夷所思的金融产品。该平台不仅交易系统山寨，而且服务器设在境外，资金直接流入私人账户。令人震惊的是，竟然有高达150万的人争相向这样的平台送钱。

接下来，我们将深入剖析这背后如何制造出如此荒诞的“人血馒头”。

02公司成立及运作历史

成立与宣传策略

自2021年成立以来，鑫慷嘉以与“中国石油”合作为幌子，实际并无真实注册资金，已进入经营异常名录。鑫慷嘉背后的主体公司，名为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”或“深圳鑫慷嘉大数据”，声称自2021年3月成立以来，便打着“与中国石油签订战略合作”的旗号，其法人黄鑫被塑造成权威人士。然而，令人质疑的是，该公司3000万的注册资本并未实际缴纳，且已列入经营异常名录。

历史换壳策略

鑫慷嘉并非首次以资金盘形式出现，其前身曾与中国石油紧密相关。通过更名和虚假宣传，鑫慷嘉多次规避监管，从“中国石油”到“DGCX鑫慷嘉”不断转型。在2022年，该公司与中国石油某地方分公司的一次油品过滤器交易被过度解读为“战略合作”，这成为其虚假宣传的重要依据。此后，该平台通过多次更改名称和身份来规避监管。例如，2023年9月，原“中国石油”用户被要求迁移至“DGCX鑫慷嘉”平台，并需充值激活账户，这预示着新一轮的收割活动已经展开。

全面运作与现状

以虚假的DGCX交易所为名，鑫慷嘉大肆聚敛资金，提现困难加剧，警方已发出预警。从2023年至2025年期间，鑫慷嘉以“DGCX交易所”为名，通过精心伪造的与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的合作关系、操控的虚假原油期货交易，以及传销式的拉人头分润等方式，大肆敛财。该平台的服务器设在境外，资金则通过USDT转入私人账户，从而避开了真实市场的监管。

到2025年4月，该平台会员数量已激增至超过150万，提现手续费也大幅从5%上涨至10%，审核周期更是延长至30天。同时，出现了头部团队在4月底集体清仓撤离的异常情况，涉案金额高达百亿元。面对这一系列事件，多地警方已发出预警，而主犯刘某等人也已将资产转移至境外。

稳定币骗局深度解析：“鑫慷嘉”非法集资案的背后风险

01稳定币骗局揭秘

引言与背景

稳定币在国内正被大量炒作，吸引了众多投资者。然而，这种炒作背后存在着巨大的风险，尤其是在非法集资与欺诈行为上，需要公众提高警惕。在涉及这些高风险金融工具时，大家应格外小心，以免误入圈套。

“鑫慷嘉”非法集资案揭秘

平台背景与运营手法

近日，一起涉及非法集资的案件引发了广泛关注。该案中，巨额资金被非法募集，导致200万会员遭受损失。深圳警方发出警告，指出自2021年起，贵州“鑫慷嘉”平台以虚假的合作协议为幌子，承诺高回报诱导用户使用USDT投资所谓的“中东黄金期货交易”。实际上，该平台虚构了与中石油的合作，并通过9级传销体系疯狂吸纳会员。

资金转移与洗钱过程

在该案件中，“鑫慷嘉”平台通过复杂的操作，将资金转移到海外。2025年6月末，该平台突然崩塌，引发了广泛关注。创始人黄鑫甚至在微信群中嘲讽受害者，说他们的智商与财富不匹配。随后，被骗资金被迅速转换为USDT稳定币，并通过匿名特性进行跨境转移。这就是如何利用虚拟货币的特点，将资金迅速洗白的典型手法。

骗术分析与风险提示

1.1 高回报诱导与科技手段运用

大多数投资者由于高回报的诱惑，往往忽视了潜在风险。相关合同中虽然有高收益承诺，但其中隐藏着众多陷阱。骗子通过技术操控和复杂的法律漏洞，让投资者误以为有保障。然而，这些所谓的保障都是为了延长骗局的持续时间。

1.2 资金洗白与跨境转移策略

一旦骗局败露，骗子会利用加密货币的特性迅速将资金洗白，并通过复杂的策略转移到海外。混币器、跨链操作、以及一系列资金分散策略，使得受害者几乎无法追踪和追回自己的资金。

违法及相关法律问题

2.1 非法行为与法律责任

在“鑫慷嘉”案中，涉及的非法金融行为在法律上受到严格禁止。包括传销、虚假宣传、洗钱等行为均触犯了中国法律，并带来了严重的法律后果。

2.2 法律规定与处罚措施

为了保护投资者权益和维护金融秩序，中国有多项法规对稳定币和加密资产的宣传、销售进行限制。变相销售加密资产和稳定币在法律框架下是不被允许的，情节严重的将承担法律责任。

中国市场现状与应对策略

在中国，稳定币的发展空间非常有限，上受到严格政策和法律法规的约束。对于那些寻求进入这个领域的机构，合规合法的操作显得尤为重要。否则，很容易陷入法律的风险中。通过合法的方式和合规的发展战略，才能在这个高风险的市场中立足。毕竟，财富与智商的匹配度，往往决定了一个人能否守住自己的资产。