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【3.15专题】外汇、贵金属、期货投资骗局揭秘

炒外汇骗局_原油投资陷阱_贵金属原油投资骗局

外汇!原油!贵金属!如果你听到这些词,一定要谨慎!

如果你还不懂这些投资词汇,那你更应该来看看,下一刻骗子就有可能在你身上使用这些套路。

如果你听说过,身边也有人在炒外汇、原油、贵金属,本期内容也能让你知道为什么这些人最终不会有什么好结局。

炒外汇骗局_贵金属原油投资骗局_原油投资陷阱

希望听完能帮你练就火眼金睛,让你远离这类投资陷阱,珍惜现在的美好人生!

这些东西都可以算是一种投资方式,也有正规的投资渠道,但不是一般人可以投资的。

也就是说,普通老百姓、不是做相关投资工作的人,是不适合这种投资方式的。所以一般我们也很少接触这类投资产品。

它们听起来很高大上,普通人又不了解,正因为此,它却成为了经常用的诈骗手段,诈骗分子通过各种方式吸引你投资所谓的外汇、原油、贵金属。

诈骗的套路主要有2种:

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第一种套路:你所投资平台其实是他们自己搭建的平台,引导你用的交易软件是虚假交易软件,

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当你开始入金投资的时候,先让你尝点甜头赚点钱,当把你养肥的时候,开始收网一次宰杀。这就是“杀猪盘”!

贵金属原油投资骗局_炒外汇骗局_原油投资陷阱

第二种套路:平台是真的,交易软件和行情都是真的,有所谓的“喊单”老师带着你做单,打着帮你赚钱的旗子,诱导你平凡交易,从而抽取高额佣金和手续费,甚至是用你的资金去接盘。

我教过的一个学生就是这类诈骗的受害者,网上认识个女生,聊了3个月陷入了爱情的漩涡,

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后来被对方引导到贵金属交易平台,一开始是为了和女孩有投资的共同话题,100、200的玩,后来在骗子的剧本和话术引导下越玩越大,借光了所有网贷,陷入赌徒心态,拆东墙补西墙,惨淡收场。

还有一些股民,被人拉入一个股票投资交流群,

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群里分工明确,套路满满,当你犹豫的时候,群里有人会说“不怕它是假的,就怕它是真的”激发你的侥幸心理;

当你看到一些负面消息都时候,他们会说:“看一些负面消息也未尝不可,电池有正负极才有能量”;

当你犹豫的时候,他们会说:“机会在多数人怀疑中产生,也在多少人明白中结束”,我想说的是,这些人真是人才,搞诈骗都可惜了!

所以说入群即入坑,最终会以股市行情不好等理由,把你拉到黄金,外汇,期货之类的平台,从此就注定了悲惨的下场。

如何识别这种诈骗呢?

最简单的方式是:凡是听到关于炒外汇、炒原油、炒贵金属这样的投资,最好一律不碰,哪怕是正规的平台,对于我们普通人来说也不要指望通过这些渠道给我们赚钱。

还有一种人,能识别这些诈骗,不会上当,但他会在正规的平台去炒外汇、贵金属、期货等,并且所处的生活状态甚至比被骗者的状态还要惨。

这些人又是为什么呢?

大多不过是被人性的贪婪和恐惧所驱使罢了,贪婪的是,有机会实现劳动获得不到的赚大钱机会;

恐惧的是,已经亏了很多了,如果放弃,靠工作去赚钱,该是多么辛苦和不甘!

所以选择性的麻痹自己,抱着没有希望的侥幸继续沉迷着、逃避着。

这么多年来,除了此类投资受害者外,还有一类容易被忽视的人:诈骗公司的员工,尤其是刚毕业的大学生。

在我当大学老师的时候,我接到过一位学生家长的求助,希望我陪她一起去派出所找他的孩子,

到派出所后我才知道,他实习期间进入了一家炒贵金属、外汇、原油的诈骗公司,后来被一锅端,进了派出所。

我当时非常纳闷,一个大学生,为什么识别不了自己的工作到底是不是正规的,为什么发现了还不离开公司,而是继续参与诈骗。

后来和他的交流中我知道了原因,诈骗公司对于新招进来大学生有一套精巧的培训制度和引导流程。

主要分3个阶段:

第一,刚入职的培训阶段,培训期间会拿出各种官方文件和专业话术,让你认可他们做的行业和产品,并且包装的是很高大上的正规金融服务公司、以及未来光明的发展前景。

第二,实习上手阶段,当你拿到公司给的话术剧本时,尤其是男扮女装,演角色时,正常人良心上都会有一些怀疑,这时公司会跟你讲各种商业丛林法则、混淆概念、引导价值观,并且不时的进行场景教学。

比如带你去菜市场看形形色色的人,灌输他们赚钱多么辛苦,大爷大妈的还价套路也都是谎话和博弈。

比如还告诉你:“不是在骗他,你是在帮助他,即使你不做,他以后还是会上当受骗。”

周末休息的时候,主管经常会喊大家去喝酒唱歌打牌,一玩就是一整天,基本上你所有时间是无法单独接触到外面世界的。

并且会带你出入高端娱乐场所,让你养成高消费习惯,从而看不上一般工作的收入。

第三,当你逐渐意识到自己做的可能是不合法的事情后,公司会重点宣扬标兵员工,当你看到你身边的同事开了一个大单,一个月就赚10万的时候,当你看到你对面同事刚加入半年就买车了、看到公司销冠工作1年就买房了,他犹豫了,有了侥幸心理,也不想做痛苦的思考,于是就抱着把钱赚到手就走的想法,继续留在这里。

当我听到后,非常震惊,怪不得骗子公司还能招几十、上百号大学生!

更残忍的还在后面,这些曾经在诈骗公司工作过的人,需要好几年才能调整好自己的价值观,也有一些人,从此人生就毁了。

因为刚毕业还是一张白纸的时候,就拿过月入几万十几万的工资,当他再去工作时那些一个月三五千块的工资根本就看不上。

从被骗者的角度,这些骗子让人痛恨,如果从骗子公司员工的角度来说,这些骗子公司更是十恶不赦!

马上就是大学生实习毕业高峰期了,各位在找工作的时候一定要擦亮眼睛!

购买外汇需谨慎,莫因小利失大益:常见的四种网络炒汇骗局

近期,受美联储加息影响,美元持续升值,外汇投资一度变得火热,随之而来的外汇买卖骗局屡见不鲜。

网络炒汇骗局_外汇投资骗局_外汇交易系统平台

【典型案例】

小李在微信上结交了一位朋友,对方称自己专门从事外汇投资工作,并邀请小李一起进行投资。小李信以为真,就根据对方提供的链接下载了交易软件,还在客服的指导下完成了开户入金。

一开始,小李只是投入了两笔小额资金进行试水,没想到真的盈利并均能成功提现。这下,小李彻底相信了通过外汇交易可以赚钱,就继续投入大额资金进行操作,然而这次盈利后却没能成功提现,询问朋友获知需要缴纳额外费用才能提现。

就这样在对方的不断诱导下,小李先后投入了多笔大额资金却依然没能成功提现,而此时一直指导自己的朋友却突然消失了,这时小李才幡然醒悟遇到了网络炒汇骗局。

【常见骗局】

常见的网络炒汇骗局有以下几种:

一、投资群骗局。不法分子首先把自己包装成“操盘手”、“投资大师”、“网络大V”等身份,然后组建外汇交易群,并伪造大量的交易截图和利润证明文件让群内受害人慢慢相信所谓的“高利润”,然后诱导受害人将资金投入其自制的外汇投资平台,然而这些资金并未真正投资于外汇市场,而是进入不法分子口袋。一开始,不法分子通过修改后台数据让受害人获得小额利润赢得信任,在受害人投入更多资金后,不法分子或者通过后台修改数据让受害人以某种方式爆仓,或者直接断开连接让受害人无法提现。

二、庞式骗局。也就是所谓的传销,不法分子首先会把自己包装成一个合规合法的平台公司,承诺有10-30%的外汇投资回报吸引受害人投资,期间还以“拉人头”计酬返利的形式吸引受害人发展下线,然后用新受害人的资金来回报老受害人,一旦资金链断裂,不法分子便会卷款潜逃。

三、自动交易系统。又称EA(Expert Adviser)智能交易系统,声称投资者可以在智能交易系统的帮助下实现24小时自动交易,既安全费用又低,还不影响其他事务实现全天候稳赚不赔。殊不知,不法分子通过该系统首先骗取了系统使用费用,然后不放过任何一段外汇行情,通过系统不间断交易产生巨额手续费,甚至一天的手续费就超过受害人本金。更有一些不法分子,通过诱导受害人投资虚假交易平台,然后以保证不足、证监会检测账号异常、账户冻结等为由诱导受害人继续扩大投资,最终卷款潜逃导致受害人血本无归。

四、配资送金平台。就是不法分子通过大量的赠金方式吸引受害人入局“赠金高、出金快、利息手续费低、操作简单”的“虚拟盘”,而“虚拟盘”的所有交易并不是真实存在的。当市场行情不好时,因为高杠杆的缘故,受害人会爆仓,亏损的钱便会进入配资送金平台操纵者的口袋;当市场行情好时,受害人账面浮盈,配资送金平台便会以各种各样的理由拒绝受害人提现,甚至在资金压力大时一跑了之。

【警方提示】

投资者购买外汇时,要谨记非法外汇交易平台可以通过后台修改数据,给投资者看到的界面往往都是修改过的,最终目的就是让亏光投资者所有的钱。因此,千万不要相信网友推荐的外汇平台、不要下载来历不明的网站链接、不要缴纳额外的费用,要通过国家正规渠道购买外汇。

涉案3000余万!警惕身边代炒“外汇”传销陷阱

“你只需要提供身份证,我帮你注册账号,你把钱给我、我帮你投资,你在家等着赚钱……”“安全无风险,还有高级讲师线下授课……”

“人在家中坐,财从天上来”,如果你听到这样的话语,是否也会心动?近日,由枝江市人民检察院提起公诉的一涉嫌组织、领导传销活动罪案件的两名犯罪嫌疑人分别获刑五年三个月、二年六个月,这是枝江市打击“TR外汇”交易平台传销犯罪的首例判决。

开篇“精包装”、蛊惑性的话术,都出自张某某和李某。2018年至今,张某某、李某经他人介绍参与“TR外汇”平台投资。期间,二人为谋取利益,以拉人头方式直接或者间接发展下线32人,层级6级,逐级吸引下线进入外汇平台投资,二人从中获取相应的佣金报酬。截至案发,张某某、李某二人在“TR外汇”平台登记级别均为PIB级(作为返佣依据的会员等级第4级),可享受下线3代收益及不同比例返佣。二人账户共进账参与传销人员缴纳的传销资金3000余万元,从中获利高达200余万元。

为何短短几年就能实现辐射面广、下线众多?

承办检察官介绍,张某某、李某二人“线上”“线下”两手抓,线下开展年会、聚餐、组织投资讲解会,鼓吹“注入资金越多、发展的下线越多,则获利越大”;线上通过微信、腾讯会议开会组织学习公司的发展历程、投资经营模式,并通过银行卡或者微信转账的方式对其下线会员发放返利,以不间断返利营造出公司正规运营、绝不亏本的假象。

“TR外汇”此类网络平台究竟如何运营?

经查,“TR外汇”以保险对冲模式炒外汇为名,宣称为用户托管炒外汇,大肆吸引会员投资,实际并无真实外汇投资及交易,平台所展示的外汇价格变动也是由后台操控及调整,属于平台型新业态传销犯罪。托管机构无法查到备案信息,无法辨别真伪。就连“TR”外汇平台的名称也因负面舆情而多次更名,先后改名为price、CAPX.PRO(得沃思)等。该平台会员数量自2017年至2022年呈现爆发式增长,涉案范围广,涉案资金大,会员广泛分布在国内30个省市。

虽然知道天上绝不会掉馅饼,但仍有很多人抵制不了金钱的诱惑,找银行贷款或他人借款投资,案发后血本无归。

检察官提醒,金融传销类热门如外汇投资、区块链、虚拟货币等,已由传统拉人头式的传销迁至互联网,利用第三方支付平台、互联网云存储服务企业、虚拟货币等躲避监管,线上传销不受地域限制、发展速度更快、监控打击更难。广大人民群众在投资时要理智分析可行性、不被新兴业态新兴名词迷惑,切忌贪图高额回报而落入传销陷阱。

普法小贴士

依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导传销活动是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的行为。