厦门破获一期货外汇诈骗案 200客户用诈骗软件炒金
七成客户一定亏钱
“这是厦门第一起特大期货外汇诈骗案。”民警告诉记者，警方到证监会厦门监管局查询得知，诈骗分子开的这家“美国ADT公司中国代理公司”并没有经纪、代理外汇的资质。全国只有上海贵金属交易所、上海期货交易所、天津贵金属交易所等才有资质代理这项业务。更重要的是，这家公司的资金交易盘口没有与国外对接，也就是说，客户投入的资金根本就没有流入国外期货交易市场，而是全都进了诈骗分子的口袋。
“他们会进行控制，让七成客户亏钱，只有三成客户能从中赚钱。”民警说，诈骗分子给客户虚构了一个操作盘，客户在这个软件上空对空炒黄金、原油等期货。
民警称,诈骗团伙涉嫌虚构“美国ADT公司中国代理公司”，通过修改软件功能，更改交易数据等方式诈骗，且数额巨大，仅目前查到的涉案金额就达4000多万元，继续深挖下去案值还会加大。
勿轻信网上期货软件
警方提醒市民，切勿轻信网上炒外汇、国外期货的软件，如果想进行投资，一定要选择正规公司，通过正规手续操作，以免上当受骗。
诈骗团伙“发家史”曝光
两个月“净骗”300多万元
这个犯罪团伙是如何诈骗发家的？民警对此进行了详细介绍。
民警说，诈骗分子给客户虚构了一个操作盘，客户在这个软件上空对空炒黄金、原油等期货。他们会进行控制，让七成客户亏钱，只有三成客户能从中赚钱。
据悉，去年仅两个月该公司就赚了300多万元，大股东一高兴就买了两辆雷克萨斯。其余的小股东也每人得到了20万元奖励。而在网上发消息吸引客户的“托儿”王某娥一年也赚了20万元。
湖里公安分局刑侦大队近日成功破获厦门首起特大炒黄金诈骗案，涉案金额4000多万元。该诈骗团伙中，有人以前是摆地摊的，通过诈骗敛财买了雷克萨斯；有人原本是在海边养殖的渔民，却摇身一变成了诈骗公司的大股东；就连原本给公司打工的技术员，也成了月入10万元的“土豪”。
7万元开户至今亏80万元
2011年4月，湖南人老徐经老乡介绍加了一个QQ群，在网上下载了一个炒国际黄金、期货的软件。开户时，老徐向国外一家公司“中国区分公司”提供了身份证复印件等资料，存了7万元人民币后，开始“炒国际黄金”。老徐心理素质不好，操作买卖时会激动得手哆嗦。到今年6月，他还是亏得多赚得少，但他不服输，最终亏了80万元。
当老徐家里的银行汇款账单摞到2米高时，他开始觉得这家公司不大对劲。今年7月18日，老徐向厦门湖里公安分局刑侦大队报警称被人诈骗。
湖里刑侦大队展开侦查，在市公安局业务支队支持下，经过2个月的侦查，锁定了一个在厦漳泉三地活动的特大犯罪团伙。
10月24日8点，民警抓获郭某盛（男，43岁，云霄人）、林某武（男，45岁，云霄人）、田某（男，31岁，四川安县人）、王某娥（女，27岁，泉州人）等10名犯罪嫌疑人。当场缴获手机10多部、电脑4台、银行卡10多张和汽车1辆等作案工具。
曾在正规金融公司工作
民警透露，该团伙成员方某燕原本在厦门一家正规的金融公司上班，熟悉炒黄金、外汇、期货的流程。有一天，她告诉堂哥方某生，炒国外的黄金、外汇、期货虽然风险大，但是很赚钱，一年赚几千万元没问题。
方某生一听，觉得很靠谱，但他是在海边搞养殖的渔民，没有实力开公司炒国外的黄金、期货，于是就约了结拜兄弟郭某盛、林某武入股，他们成为公司的大股东。
开公司需要有技术人员，方某燕从自己上班的金融公司里把田某、郑某汉挖来搞技术。2011年，他们在没有任何资质的情况下，开了这家虚构的“美国ADT公司中国代理公司”，以每月1万元的价格租用盗版的MT4外汇交易软件，放在自建的网站上供客户下载。后来，他们又纠集蔡某加、方某强等人技术入股，由他们在后台盯着每一笔交易。
软件做手脚让客户亏损
民警介绍，该团伙用的这套软件上的黄金、期货走势和国际上基本一致，普通客户几乎无法看出任何异样。2011年，公司刚“开业”时，他们曾遇到一个姓李的高手，这个客户通过他们的软件“炒黄金”3个月赚了200多万元，这导致该公司7名股东每人亏了12万元。
于是，2012年初，田某开始在软件上做手脚，通过制作延时5秒交易的插件，自动把客户盈利的钱数改少，让炒黄金的高手盈利减少，让买卖次数频繁的客户亏大钱。田某也因此每月赚了至少10万元。
当“托儿”一年赚20万元
嫌疑人王某娥是“托儿”，她专门在QQ上发消息，吸引客户用这个软件炒外汇。每次成功交易一笔，她可以从中抽取50美金的佣金。除此之外，她还在全国各地招收代理，其中，在山东发展的代理最多。
民警介绍，共有近200个客户用过这个软件，八成都是山东潍坊、淄博的客户。其中交易量最大的时候，有人一天交易额高达600万元！每个月15日，该公司给代理们返佣金时，仅佣金就要支付150多万元。
去年两个月该公司就骗了300多万元，大股东一高兴就买了两辆雷克萨斯。其余小股东也每人得到了20万元奖励。而王某娥一年也赚了20万元。
