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注意！所谓“外汇交易账户”可能只是虚拟数字

近日，最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中一起为以虚假炒汇平台进行非法集资的案件。

2014年1月至2020年7月间，王某陆续成立达某公司、致某公司等多家投资管理公司，伙同顾某、王某竹、穆某竹等人，搭建虚假炒汇平台MT4，通过发放传单、举办客户说明会等途径向社会公开宣传，谎称所搭建的MT4平台可以开展真实外汇保证金交易业务。

该公司与投资人签订《委托开户协议》《账户委托管理协议》，约定由公司代为在平台“开户”并“入金”，后续由专人进行账户日常维护以及炒汇交易，公司收取一定比例的咨询费，合同到期后，返还客户本金及20%至300%不等的收益。王某等人通过上述方式向社会公众非法募集资金19.2亿余元，集资款主要用于返本付息和个人高消费。案发时未兑付本金3.9亿余元。

对此，检察机关提醒，国家金融管理部门未批准相关机构在境内开展或代理开展外汇保证金业务，投资者参与可能涉及违法。此外，投资者资金安全也存在风险，因为所谓“外汇交易账户”可能只是虚拟数字，资金不进入真实外汇交易市场，被平台控制，资金安全无法得到保障。而且这些平台都是通过后台操控汇率，人为制造亏损，非法平台通常无实体资质，可能突然关闭网站或失联。

香港证监会：持牌法团不可在内地从事未经核准或非法外汇保证金交易

中证网讯（记者 吴娟娟）6月17日，香港证监会发布通函，警告持牌法团不可在内地从事未经核准或非法的外汇保证金交易，或协助他人或内地投资者进行这些活动。如持牌法团现时有向内地投资者提供或推广外汇保证金交易或类似服务，或协助他人向内地投资者提供或推广这些服务，应立即检视有关活动在内地相关法规下是否合法。如有任何不合规的活动，应即时予以终止，并通知香港证监会。

通函指出，香港证监会注意到，有部分持牌法团或其关联方透过简体中文网站向投资者提供杠杆式外汇保证金或类似服务，并且设有免费电话号码，供内地投资者查询之用。香港证监会提醒持牌法团注意，根据内地相关法规，任何未经纰准的机构在内地进行外汇保证金交易，或任何内地客户委托未经纰准的机构进行此类交易，均属违法，持牌法团或其控股公司和关联机构（统称为关联方）将会因从事或牵涉非法或欺诈活动而招致风险。

香港证监会留意到，国家外汇管理局近期对一家内地公司采取行动，原因是该公司代表其境外股东营运的网上交易平台，招揽内地投资者参与境外外汇保证金交易。国家外汇管理局表示，监管部门未批准任何机构在内地开展或代理开展外汇保证金业务。根据规定，凡未经批准的机构擅自开展外汇保证金交易，或客户委托未经登记的机构进行此类交易，均属违法。