01鑫慷嘉平台简介
曾几何时，有人因投资股票而损失惨重，然而，是否听说过购买所谓的“空气”竟能每月领取分红？鑫慷嘉平台以“原油期货”交易为由，通过假宣传诱导投资者，其系统和 servers 均不正规，资金进入私人账户。鑫慷嘉所推出的“原油期货”便是这样一种令人匪夷所思的金融产品。该平台不仅交易系统山寨，而且服务器设在境外，资金直接流入私人账户。令人震惊的是，竟然有高达150万的人争相向这样的平台送钱。
接下来，我们将深入剖析这背后如何制造出如此荒诞的“人血馒头”。
02公司成立及运作历史
成立与宣传策略
自2021年成立以来，鑫慷嘉以与“中国石油”合作为幌子，实际并无真实注册资金，已进入经营异常名录。鑫慷嘉背后的主体公司，名为“贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司”或“深圳鑫慷嘉大数据”，声称自2021年3月成立以来，便打着“与中国石油签订战略合作”的旗号，其法人黄鑫被塑造成权威人士。然而，令人质疑的是，该公司3000万的注册资本并未实际缴纳，且已列入经营异常名录。
历史换壳策略
鑫慷嘉并非首次以资金盘形式出现，其前身曾与中国石油紧密相关。通过更名和虚假宣传，鑫慷嘉多次规避监管，从“中国石油”到“DGCX鑫慷嘉”不断转型。在2022年，该公司与中国石油某地方分公司的一次油品过滤器交易被过度解读为“战略合作”，这成为其虚假宣传的重要依据。此后，该平台通过多次更改名称和身份来规避监管。例如，2023年9月，原“中国石油”用户被要求迁移至“DGCX鑫慷嘉”平台，并需充值激活账户，这预示着新一轮的收割活动已经展开。
全面运作与现状
以虚假的DGCX交易所为名，鑫慷嘉大肆聚敛资金，提现困难加剧，警方已发出预警。从2023年至2025年期间，鑫慷嘉以“DGCX交易所”为名，通过精心伪造的与迪拜黄金和商品交易所（DGCX）的合作关系、操控的虚假原油期货交易，以及传销式的拉人头分润等方式，大肆敛财。该平台的服务器设在境外，资金则通过USDT转入私人账户，从而避开了真实市场的监管。
到2025年4月，该平台会员数量已激增至超过150万，提现手续费也大幅从5%上涨至10%，审核周期更是延长至30天。同时，出现了头部团队在4月底集体清仓撤离的异常情况，涉案金额高达百亿元。面对这一系列事件，多地警方已发出预警，而主犯刘某等人也已将资产转移至境外。