Archive: 2025年11月9日

上海期货交易所

（一）女子洗白毒资，自洗钱案例

2021年，费某与他人合谋贩卖“冰毒”，为掩饰资金来源及性质，费某要求朋友程某某帮其代为保管毒资，并采取“小额多笔”的方式予以转回。

检察机关以费某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪，程某某涉嫌洗钱罪提起公诉，法院判决被告人费某犯贩卖毒品罪和洗钱罪，两罪合并执行有期徒刑五年六个月，并处罚金二万元。被告人程某某犯洗钱罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。

分析：其中，费某被认定的，就是“自洗钱”犯罪。《刑法修正案(十一)》修改了洗钱罪的构成要件，对“自洗钱”行为可单独定罪。

费某通过微信收取毒资后，立即就转给程某某，又在短时间内要求程某某分成小额多次转回，有时转款与回款仅间隔几小时。费某删除了从吸毒人员处收款及转款给程某某的记录，却保留了收取程某某转回资金的记录。据此可以认定，费某具有掩饰、隐瞒贩毒所得资金的来源和性质的目的，在形式上将贩毒所得资金转换为朋友间往来资金。

（二）公职人员人员贪污又洗钱，两罪并罚

2017年至2021年间，张某利用其担任某粮食储备库职务便利，帮助某粮食购销专业合作社法定代表人乔某，在粮食经营过程中谋取利益，非法收受乔某所送贿赂。收到贿赂后，张某将贿赂款打入其舅妈的银行账户，后将这些钱取出，用于家庭支出。

分析：张某在受贿犯罪中，通过转账的方式掩饰隐瞒犯罪所得的来源，其行为同时触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，构成自洗钱犯罪。

防范非法证券期货活动警示案例一

目前，不少财经频道都会在黄金时间段播出股票投资节目，邀请证券分析专家和观众交流股票投资技巧和经验，提醒投资者规避防范市场风险。股票投资节目本应是投资者教育的沃土，而证券咨询行业的个别不法分子，却利用投资者的信赖，推荐、炒作自己预先持有的股票，待不明真相的投资者买进后，自己在高位套现离场，从而使盲目跟风投资者在高位套牢。

朱某，2010年8月至2014年8月期间，担任某证券公司营业部经纪人，持有证券经纪人证书，从事股票经纪业务，具有一定的证券投资知识。2013年3月至2014年8月，朱某在某财经频道股票投资栏目担任股票分析嘉宾，面对电视前的众多投资者，朱某不进行正面的投资者教育，反而干起黑嘴的勾当。

朱某直接操控其父亲、母亲、祖母的股票账户，先当天提前买入A股票。当晚，在股票投资栏目中，朱某直接点名A股票名称，详细描述股票特征，对股票进行正面评价，鼓动、暗示投资者买进。一些中小投资者对电视节目专家的分析深信不疑，第二个交易日上午一开盘，便听从朱某建议跟风进场。朱某则在电视栏目公开荐股后的几个交易日内，将股票全部卖出为自己牟利。

朱某以此手段操纵A股多只股票，严重侵害了中小投资者合法权益，扰乱了证券市场的正常秩序。上述行为违反了《证券法》第五十五条操纵证券市场的规定，同时朱某也违反了《证券法》从业人员禁止买卖股票的规定。

独立思考决策才是投资者立足证券市场的投资策略。投资者尤其是中小投资者在投资过程中，要保持平常心，多学习、多观察、多思考，专家的意见可以借鉴参考，但切忌盲目听从，不做分析而跟风投资。特别是对那些通过电视、微博、博客等渠道推荐个股、预测点位、预估涨停板等情况，一定要擦亮慧眼保持警惕，客观分析专家投资建议，有自己的主观判断，避免落入不法者的圈套。（转自证监会网站）

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（数据单位为公吨，以镍含量计，除非另有说明）

（数据单位为公吨，以镍含量计，除非另有说明）

美国国内生产与用途

2024年，密歇根州的鹰地下矿山生产了约8000公吨精矿含镍量，这些精矿出口至加拿大及海外的冶炼厂。蒙大拿州开采的铂族金属矿石在冶炼和精炼过程中，副产品为结晶硫酸镍。密苏里州一家公司利用历史矿山尾矿生产镍 – 铜 – 钴精矿。在美国，原生镍的主要用途包括合金与钢材制造、电镀，以及催化剂和化学品等其他用途。不锈钢、合金钢及含镍合金的消费量通常占国内总消费量的85%以上。

美国主要统计数据（2020-2024年）

回收利用

次级镍主要来自不锈钢废料中的镍含量。合金形态的镍通过处理含镍废料回收。回收的镍大部分用于生产新合金和不锈钢。2024年，从废料中回收的镍约占表观总消费量的54%。

进口来源（2020-2023年）

• 原生镍：加拿大（46%）、挪威（11%）、澳大利亚（8%）、巴西（6%）、其他国家（29%）。

• 含镍废料（含不锈钢废料中的镍）：加拿大（41%）、墨西哥（27%）、英国（9%）、俄罗斯（4%）、其他国家（19%）。

关税

损耗补贴

• 国内：22%

• 国外：14%

政府储备

美国能源部在肯塔基州帕迪尤卡市储存了约9700公吨放射性污染镍。

事件、趋势与问题

2024年，LME现货镍年平均价格估计较2023年下降21%。2023年末其平均价格为16400美元/公吨，2024年价格延续下行趋势，主要原因是印度尼西亚镍供应持续过剩。2024年初，镍资产关闭、印度尼西亚新采矿配额发放延迟、新喀里多尼亚社会动荡以及俄罗斯镍进口禁令引发供应担忧，推动LME现货镍价格升至约19000美元/公吨。但到6月，供应担忧缓解，11月LME年平均现货价格降至约16000美元/公吨。

5月，美国国防部根据《国防生产法》第三章，向密苏里州一家公司提供700万美元赠款，用于建设湿法冶金示范厂，生产钴和镍产品。该工厂可从多种原料中提取金属。

2024年全球矿山镍产量估计降至370万公吨，尽管印度尼西亚产量估计增长8%。受镍价下跌及印度尼西亚产量增加导致的不利市场环境影响，多家公司减产或停产，澳大利亚和菲律宾产量分别估计下降26%和20%。新喀里多尼亚因全球镍价下跌及大规模社会动荡，产量估计下降52%。6 月，一家公司在赞比亚卡伦比拉的新硫化镍矿山启动商业生产。

全球矿山产量和储量

全球资源

全球镍资源估计含镍量超过3.5亿公吨，其中54% 来自红土矿，35%来自岩浆硫化物矿床。热液系统（如铁镍合金矿床、沉积型多金属矿床、火山成因块状硫化物矿床）及海底锰结壳和结核占10%，尾矿等其他资源占1%。

替代品

建筑领域中，低镍、双相或超高铬不锈钢已替代奥氏体钢种。发电和石化行业有时用无镍特种钢替代不锈钢。腐蚀性化学环境中，钛合金可替代镍金属或镍基合金。