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国家外汇管理局一个月内第二次通报十起典型外汇违规案件。

12月25日，国家外汇管理局表示，根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）规定，国家外汇管理局将加强外汇市场监管，严厉打击涉赌资金跨境非法交易行为，维护外汇市场健康良性秩序。

这是国家外汇管理局今年以来第六次通报外汇违法案件。今年4月，该局曾两次通报共计20起非法转移跨境赌博资金案件；7月份通报的10起均为非法买卖外汇案件；9月份《中华人民共和国外汇管理条例》，又通报了10起非法买卖跨境赌博资金案件；12月4日，又通报了10起外汇违法典型案件。

案例一：广东人宋某非法买卖外汇案

2018年6月至7月，杜某利用非法转移到境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇8次共计75.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款72.6万元人民币，处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例二：浙江叶某非法买卖外汇案

2018年7月至2019年7月，叶某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金29次，共计99.2万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款68.1万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例三：湖南谢某非法买卖外汇案

2018年3月至2020年1月xm外汇，谢某通过境内商户POS机刷卡方式，非法买卖涉赌外汇资金28次，折合86.2万美元，并将其非法转移至境外。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款59.3万元人民币，处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例四：湖北​​王某非法买卖外汇案

2019年2月，韩某利用非法转移到境外的境内商户POS刷卡机，先后4次非法买卖外汇56.8万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款54.4万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例五：天津李某非法买卖外汇案

2018年7月至2019年12月，李某利用非法转移到境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖涉赌外汇资金10次，共计76.7万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定《中华人民共和国外汇管理条例》，处以罚款48.2万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例六：浙江某韩某非法买卖外汇

2018年5月至2019年9月，韩某通过地下钱庄六次非法买卖涉赌外汇资金，共计70.1万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款47.6万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例七：河南籍马某非法买卖外汇案

2017年5月至2018年5月，马某通过地下钱庄非法买卖赌博外汇10笔，共计48.8万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款39.5万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例8：江西李某非法买卖外汇案

2019年8月至9月，李某通过地下钱庄四次非法买卖涉赌外汇资金，共计40.3万美元。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款33万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例9：浙江某杨某非法买卖外汇

2018年6月至8月期间，杨某利用非法转移到境外的境内商户POS机进行刷卡、非法买卖外汇两次共计26万美元，用于境外赌博。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款24.7万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。

案例10：湖南戴某非法买卖外汇案

2018年6月至9月，戴某利用非法转移到境外的境内商户POS机刷卡、非法买卖外汇5次，共计24.2万美元，用于境外赌博。

该行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条规定，处以罚款23.2万元人民币。处罚信息已纳入中国人民银行征信系统。