年外汇整改报告怎么写
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外汇整改报告怎么写
篇一：个人外汇业务专项检查整改报告模板
个人外汇业务检查整改报告
一、
个人外汇业务专项检查工作的开展情况〔检查组织实施情况、
总体完成情况等〕
根据分行要求，我支行按照下发的检查提纲所列详细条目对本支行
201X
年全
年个人外汇业务进行全面自查。此次检查的重点是外汇业务的合规合法性，外
管政策的执行情况以及操作流程的规范性和业务资料、台帐登记和保管的完整
性。
二、
整改基本情况〔整改工作组织实施情况、总体完成情况及整
改完成率等〕；
对于个人收付汇业务，我支行能够自觉审核是否符合外管政策规定，对不符合
规定的做退汇处理。对于个人购汇业务，经办支行能够按照相关规章制度进行
购汇资格审查并留存材料，按照“审售分离”的原则操作，逐笔录入外管局个
人购汇系统。
对所发生的跨境外汇业务均能及时录入国际收支申报统计监测系统，录入的数
据也比较准确。
三、
违规情况的归类分析〔对违规情况进行归类分析成因〕；
1.
一笔个人外币划转（金额
USD201X
）非同名账户且非直系亲属转帐，在操作
中疏忽大意，不符合外管规定。
2.
部分柜员在录入外管局个人结售汇管理系统及
DCC
操作系统时对于交易主体
属性、款项来源或用途的选择不规范，不能准确反映交易性质。
3.
个人存取外币现金累计超限额的情况没有发生，但是操作不规
范，未将原取款单核注存入金额附在取款凭证之后。