这些托管资金没有交易记录,那么钱去了哪里呢?
7月21日,重案组37号探员给MT4开发商Medak软件公司中国办事处打电话。 工作人员回应称,即使平台使用正版MT4软件,也不能保证平台本身是正规的。 “MT4只是任何公司都可以购买的交易软件。 我们无权询问客户资金是否实际通过MT4流入。 外汇市场。”
上海投资者冯艳萍提供的汇款单显示,她于2017年5月29日进入IGOFX平台的69051元实际上进入了一个名为银盛支付服务有限公司的账户,账户类型为“网购” ” “。
银盛支付是一家第三方支付机构。 其官网显示,该公司拥有支付牌照,可在全国范围内开展互联网支付、手机支付、固定电话支付、银行卡收单业务。
7月21日,重案组37号探员致电银盛支付,询问该公司与IGOFX平台的合作情况。 该公司工作人员表示,需要询问清楚后再给予答复。 截至发稿,尚未收到该公司的回复。
IGOFX平台崩溃后,冯艳萍致电银盛支付询问资金流向。 通话录音显示,冯艳萍的资金通过银盛支付账户流入4家公司,分别是北京的2家公司,上海、河北的1家公司。
上述四家公司均成立于2010年之后国汇外汇110,最短的公司成立时间也只有一年多。 除河北公司注册资本300万元外,其他3家公司均为注册资本不超过50万元的小微企业。
7月21日,北京某公司法定代表人表示,对不明资金流入一事并不知情。 另一家北京公司的工作人员否认有不明资金流入,“我们公司每个月的营业额只有几万元,没有其他资金进来。”
IGOFX外汇交易平台的各种问题在倒闭前并没有引起投资者的怀疑。
自去年年底以来,一些专业人士撰写文章揭露IGOFX平台没有正式且知名的监管牌照。 它伪装成“外汇理财”,没有任何可靠的产品或服务。 它依靠会员的资金投入来盈利。 甚至有专业外汇平台在崩盘前三个月发出警告,希望投资者远离IGOFX。
如果你在百度上搜索“IGOFX骗局”等关键词,在百度贴吧或者百度知道里就能找到很多关于“IGOFX是不是骗局”的内容,其中大部分集中在去年年底到今年3月份。
去年11月至12月,有自媒体作者发表了《令人担忧的IGOFX外汇骗局,一旦崩盘,后果不堪设想》等多篇有关IGOFX的文章。 作者自称是“真正的外汇从业者”。 文章借用多项证据指出平台交易数据造假,并指出平台正在利用投资者信息的不对称做文章,以达到赚钱的目的。
在外汇专业网站“Forex 110”上,搜索“IGOFX”有36个。 外汇是一家外汇交易商信息查询和投资者权益保护网站。 五年来,曝光假冒商贩600余家,在行业内影响较大。
最早的咨询信息发布于去年5月30日,标题为《IGOFX是黑平台吗?》
外汇110当年6月1日回应:经查询获悉,IGO没有任何监管信息,属于不受监管的黑色平台。 网页设计也非常粗糙。 请远离。
今年3月4日对本次咨询的补充答复:经过进一步询问,发现IGO的监管机构是离岸监管机构,监管非常宽松。 平台一旦出事,维权就无处可去。 外汇交易风险很大,不可能长期维持资金和盈利。 显而易见,IGOFX是传销,请远离!
今年3月18日,“外汇110”发表文章《深度曝光IGOFX金融传销及欺诈套路》。 原因是“最近收到大量有关IGOFX的询问”。
文章爆料用户为IGOFX提供各种宣传材料,并总结了IGOFX的三大高收益骗局,包括宣传外汇交易新概念; 上级通过下线推荐赚取推荐费,级别越高收入越高; 订单量越大,返佣收入越高。
文章表示,结合上述三种骗局的操作可以看出,无论IGOFX如何宣传,都无法掩盖传销欺诈的本质。 事实上,所有传销都遵循这个模式,换汤不换药。
金融传销无外乎四种伎俩:以高额利息或利润为诱饵; 出国旅游、豪车抽奖、线上线下大量广告、名人效应等装饰门面显得出众; 网页设计粗糙,有很多域名随时切换,曝光度一一改变; 通常会进行小规模的监管,以获取投资者的信任。
文章最后提醒投资者远离IGOFX金融传销。
有投资者反映,他们也关注过网络上出现的这些质疑声音,但每次发表质疑文章,都会有人发表相应的反质疑文章进行反驳,声称所谓质疑是恶意诽谤。
“我们不知道哪一方是正确的。” 一位投资者表示,当时IGOFX平台没有任何问题,所以他继续投资。 “现在看来,那些反问文章是故意粉饰的,我们误导了。”
4月底,张健也产生了疑问。 IGOFX平台虽然拥有众多投资者,但根本没有实际产品。 这是一种吸引人分享金钱的游戏,类似于传销模式。 但他还是想“以小博大”。
5月1日,他原本想一次性投资5000美元,但最终只投资了500美元。
他最后一次投资了他的钱。
等待
6月11日,对于张健和冯婷来说,“就像昨天一样xm外汇,印象太深刻了”。
在投资IGOFX时,冯婷对外汇了解不多。 她被利益诱惑,选择盲目跟风投资。 “如果我能拿回我的钱,我就不会再投资了。” 她说,事情变成这样的主要原因是她“太傻了”。
张健虽然知道IGOFX可能是分钱游戏中的骗局,但他还是选择了尝试,想要成为分钱游戏中的赢家。 “归根结底,他只是聪明而已。”
“我们往往只有在事情发生之后才知道真相。” 张健想的最多的就是如何找到张雪娇,如何追回钱。
在张雪娇逃跑后的几天里,一些受害者花了很大力气寻找她,但最终没有结果。
他们选择报警。
根据多位受害者的描述国汇外汇110,深圳是IGOFX在中国诈骗的发源地。 6月30日,来自全国各地的数百名IGOFX受害者前往深圳市公安局集体维权,希望公安部门能够调查张雪娇和IGOFX平台,帮助他们追回资金。
7月22日,重案组37日从深圳市公安局获悉,警方已立案侦查,案件仍在侦查阶段。
在等待公安机关调查期间,张健、冯婷等被骗受害人开始以所在城市为基地,组建维权QQ群,统计受害人信息和被骗金额。
截至7月16日,张健所在的“IGO中国维权第一组”维权人数已达1919人; 冯婷所在的“IGO中国维权河北分公司”维权人数; “IGO山东维权团”维权人数119人。
随着统计表的不断补充,受害人数和被骗金额不断上升。 冯婷说,她有4000多名受害者。
上海一名投资者告诉重案组三十七号探员,他的个人损失达200万元。 云南的一位投资者感到遗憾的是,他原本打算花在治疗妹妹尿毒症上的6万元却全部花光了。
“团体中有些人曾想过自杀。” 冯婷表示,有的投资者不忍心将所有的钱投入到所剩无几,想选择自杀来结束自己的生命。 经过朋友的劝说,没有发生什么不幸的事情。
但自6月11日至今一个半月,仍没有张雪娇的消息。
日子一天天过去,冯婷开始变得焦躁起来,经常失眠。 每天看着群友们无助的样子,她只能感到着急。
“不知还能找到张雪娇吗?” 有这种想法的人不止张健一人。 冯婷和一些投资人也想象着要找到张雪娇会有多困难。 “如果我们不抓住这个人,我们如何维护我们的权利?”
张健表示,现在他们能做的就是等待。
最近,张健和冯婷发现维权群里有人退了。 群里已经不像刚开始的时候那么活跃了,骂张雪娇的人就更少了。
群里偶尔会有人问:“抓到张雪娇了吗?”
每隔一两个小时就会有人回答:“没有。”
一行人再次陷入沉默。