1月17日，中国人民银行的北京分行发布了行政惩罚信息。北京农村商业银行有限公司（Ltd.总共90.269.78亿元人民币。

具体而言，北京农村商业银行的非法和非法涉及十个事实，这些事实是：提供虚假或隐藏重要事实；违反帐户管理条例；违反外包业务外包的管理法规；违反清算管理法规；违反违规法规收集业务管理；违反反对货币业务管理法规；考虑财务存款或资金；非法信贷信息收集，规定，查询和相关管理条例；未能根据法规执行客户身份义务；根据法规与未知客户的交易；与未知客户的交易。或为客户打开匿名帐户和化名帐户。

MA MOULIN（当时的北京农村商业银行公司银行卡部副总经理，有限公司） （当时的北京农村副经理商业银行公司个人信用管理部有限公司），其中三个负责该银行违反信贷信息收集，提供，咨询和相关管理条例，并被罚款185,000元，75,000元和77,000元。

Ye Mousheng（北京农村商业银行有限公司银行业总经理）负责该银行违反清算管理法规，并被警告并罚款50,000元人民币。

Xu Mouzhang（当时的北京农村商业银行有限公司银行业副总经理）负责该银行违反该银行外包业务外包管理的行为，警告并罚款50,000元。

Liu Moua（当时的北京农村商业银行有限公司财政部副总经理）负责该银行违反帐户管理条例，警告并罚款100,000元人民币。

Li Mouxu（当时的北京农村商业银行有限公司的副州长）尚未履行根据法规确定客户身份的义务；它负责与未知身份的客户交易或为客户开设匿名帐户和化名帐户。罚款493万元。

根据公共信息，北京农村商业银行进行了重组并于2005年10月19日成立。它以前被称为北京农村信贷合作社，该公司成立于1951年。它已发展为一万亿范围的现代业务，涵盖了所有行政管理北京的地区和城镇。银行。截至2024年9月底，北京农村商业银行的总资产达到了1.26万亿。

调查发现，近年来，北京农村商业银行受到了大量违规行为。 2023年9月，北京农村商业银行因严重违反了主要非法非法事实（例如审慎的商业规则）而受到国家财政和政府北京监督局的惩罚。 10,000元。 2022年11月，由于东方数据遗漏和报告不一致，数据错误报告以及与数据报告有关的其他非法问题，北京农村商业银行受到北京银行保险监管局的惩罚，为630万元人民币。 2020年10月，北京农村商业银行报告了有关小额贷款的“ 1104”声明的数据；非法批准，发行贷款；贷款资金被盗用；法案业务是违反法规的；债券持有业务是违反法规的；诸如业务之类的非法事项被罚款550万元人民币。