（原标题：光道高新精选小额IPO方案出炉：IPO底价12.25元/股）

8月31日，资本邦获悉，光道高新（839680.OC）于2020年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票的议案》不特定合格投资者《关于选择性层次上市的议案》，并提交2020年第二次临时股东大会审议。

光道高新申请向不特定合格投资者公开发行股票并在选定层次上市的具体方案如下：

（一）本次发行股票种类：人民币普通股。

（2）已发行股票面值：每股面值1元。

（三）本次发行股份数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行不超过1,675万股。

（四）定价方式：发行价格通过发行人与主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价确定。

（5）发行底价：发行底价为12.25元/股。

（六）发行对象范围：已在全国中小企业股份转让系统选定层开放股票交易权限的合格投资者，但法律、法规、规范性文件禁止申购的除外。

（七）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟用于研发中心建设项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

（八）发行前结转利润分配方案：本次发行完成后，公司公开发行股票前的结转利润将由新老股东按照发行后持股比例分享。因国家会计政策调整而对前述未分配利润金额进行相应调整的，以调整后的金额为准。

（九）本次发行完成后股票选定层上市的相关安排：本次发行完成后，经监管机构审核，公司股票将在全国中小企业股份转让系统选定层挂牌上市和报价。

（十）决议有效期：自股东大会批准之日起12个月内有效。

据悉，光道高新符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《非上市公众公司监督管理办法》规定的不得进入精选层的情况。 《战略管理办法》第17条。

光道高新于2016年11月25日在新三板挂牌，是一家专注于信息安全产业的高新技术企业。致力于成为领先的城市公共安全感知与治理服务商，协助城市管理部门构建安全和谐的环境。社会环境，解决影响人民群众安居乐业的安全隐患。业务范围涉及公安维稳、案件侦破、生态环境、市政执法等。