自称幕后主使的宋

软件操作、风险控制等细节

我不知道我是否问三个问题

检察官分析

可能还有其他重量级人物参与其中

终于揭露了幕后主使

4人被起诉

……

“一分钟盈利80%”、“有老师现场指导操作，保证不亏损”，这是假冒外汇微交易平台“点之乐”的口号。 该平台建立了业务员、班组长、经理等层次分明的运营团队，并通过广告、促销等方式诱导客户投资“炒外汇”。 短短三个月时间，“点智乐”平台在全国各地遭遇诈骗，涉案金额高达1680万元。

检察官在法庭上

2020年12月2日，浙江省绍兴市上虞区检察院追诉的被告人李某、张某、牛某因诈骗罪被法院判处有期徒刑十一年零六个月至十三六个月。实例。 处有期徒刑，并处八十万元以上一百五十万元以下罚金。 12月15日，上述一审判决生效。 截至目前，被法院起诉的“点智乐”诈骗平台四名主犯已全部被依法追究刑事责任。

“炒外汇”其实是一个骗局

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2017年12月23日，吴某到公安机关报案，称已微信加人。 对方表示，公司主营业务是比特币、美元、英镑等，通过上下买入，一分钟就能盈利80%。 他加入了一个炒外汇的微信群。 群里每天都有客户发截图说又赚了很多钱。 吴某用手机号码注册了“点智乐”平台，并根据群里老师的购买提示，充值5000元进行试水。 没想到，他却得到了30%的利润。

吴先生非常兴奋，认为这是一个赚大钱的好机会xm外汇，于是立即又花5万元购买了同款币。 然而，吴投入的外汇突然暴跌，他立即联系群里的老师，希望挽回损失。 “当时老师就对我发誓，只要我按照他的指示，再投资一批外汇，就有机会赚回来，所以我就投入了一万多块钱进去，我没有”没想到投资后我损失惨重。” 我很着急。 吴又去找老师，老师说只要你耐心等几天，钱肯定能赚回来。 群里其他人也表示赞同，并贴出其他外汇暴跌后暴涨的截图。 看着这些别人赚钱的照片，吴某心里稍稍松了口气。

没想到，几天后，吴某投资的6万多元就全部输光了。 这时，吴某震惊地意识到自己可能被骗了，于是前往派出所报案。 警方立即立案调查。 2018年3月，该案30名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被移送上虞区检察院审查起诉。

原来，吴某注册的炒汇平台实际上是犯罪团伙设立的内部炒汇平台。 该团伙采用“钓鱼”方式，建立假冒客户微信群，充当外汇老师、平台客服、业务员等。 吸引家群客户参与投资理财。 当客户尝到好处并加大投资后，他们就开始操纵自己的账户来亏损。 “综上所述，我们通过监管者准备的话语，让客户将钱存入平台。客户投资越多，损失就越多，我们赚的就越多。这种模式实际上是在骗取客户的钱。” ” 经审讯，销售员南某对其诈骗行为供认不讳。

经院方审查，截至事发，已有800余人受骗，平台诈骗金额合计超过1680万元。

关键人物不在案中

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办案检察官审查案件时发现，公安机关移送的30名犯罪嫌疑人均为“点智乐”虚假投资平台下的诈骗团伙代理人，以及以下管理人员、班组长、业务员等。 不过，目前“电之乐”公司高管均未被立案调查。

“当我们仔细查阅笔录时，我们发现，当侦查机关询问‘电之乐’的人员和业务范围时，涉案人员要么表示不知道，要么含糊其辞，仿佛在刻意回避。它。” 同时，负责检察官发现，供述中的诈骗金额、人员分配、投资状况等细节也存在诸多不一致之处，涉案人员刻意回避涉及该公司老板的问题。 “电之乐”公司，并可能存在攻防联盟。 诈骗团伙的主谋到底是谁，他又在哪里？

带着疑问，主诉检察官仔细查阅了所有案件笔录。 “宋是‘点之乐’公司的。” “电之乐”公司代理人、犯罪嫌疑人高某的一份供述，让检察官把目标锁定在“电之乐”公司法定代表人宋某身上。 在某人身上。

主管检察官查询了宋某的银行对账单，发现其与其经纪人高某、陈某之间存在大额转账记录。

掌握充分事实后，上虞区检察院向侦查机关发出补充移送通知书炒外汇平台，请求将宋某移送检察机关审查起诉。 几天后，宋投降了。

通过审查发现，宋某的文化程度只有初中，这让主管检察官对他产生了怀疑。 因此，检察官在补充讯问时，专门询问了其“点智乐”公司平台软件的购买、运营、风险控制等细节。 果然，这些问题，自称幕后主使的宋某都不知道。 “软件风控、代理商日常资金核算和分配等都是复杂的事情，不是他一个人能掌控的，案件中可能还有其他重量级人物参与其中。” 面对充满疑点的案件，主诉检察官心中有了打算。

揭开幕后主使

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“‘点之乐’的高层以为他们可以通过甩掉宋某来逃避追捕，但事实上他们给了我们抓捕他们的机会。”负责检察官说。

检察机关通过分析诈骗团伙结构、诈骗资金流向以及宋某的聊天、通话记录，对宋某周围的可疑人员展开调查，发现其除了向备案人员汇款外，还存在大额金融交易。与其他人。 同时，结合对其他犯罪嫌疑人的讯问，曾咨询举报他人是否可以从宽量刑的杨某成为突破口，“杨某是代理人，主要负责平台推广。”推广费的增加必然与他与高层打交道有关，而在他的供述中，我们发现他对整个平台的运营模式有比较全面的了解。”

在主诉检察官的多次审讯下，杨某从“不明白”到“回去再考虑一下”逐渐放松下来，最终如实说明了“点之乐”公司的经营模式，并供认不讳。对宋来说，李某是“电之乐”公司的幕后老板，牛某、张某都是经纪人。

为了保证信息的准确性，主管检察官再次讯问了该团伙的管理人员。 几名特工和组长均坦白了自己的犯罪事实，使该团伙的上层组织人员清清楚楚，并与宋周围查处的可疑人员相匹配。

2018年8月、2018年9月，法院在对杨某等30余名犯罪嫌疑人提起公诉的同时，向侦查机关发出补充移送起诉通知书，要求及时对李某、张某、牛某提起公诉。 补充移送审查和起诉。

原来，在部分同伙被抓获的同时，李某等四人积极联系其他同伙，进行利诱。 他们不仅结成攻防联盟炒外汇平台，还起草了归案后的供述内容，意图逃避法律追究。

宋某被起诉后，李某等三人再次潜逃，直至今年被抓获归案。 经检察机关提起公诉，宋某被法院判处有期徒刑11年6个月，并处罚金100万元。 近日，李某等三人也被法院作出上述判决。