在金融领域快速发展的今天外汇智能交易系统，随着外汇和加密货币市场的崛起，投资者享受到了前所未有的多元化投资机会。 然而，这个多元化的市场也吸引了一些不法分子，威胁投资者的资金和信任。 就在上周，多个平台涉嫌欺诈，各国监管机构纷纷出手严厉打击！ 具体消息如下：

美国证券交易委员会 (SEC) 提出欺诈指控

据天眼君报道，就在上周，美国证券交易委员会（SEC）向佛罗里达州南地方法院对这家总部位于南佛罗里达州的LLC及其负责人提起诉讼。

SEC指控被告通过出售涉及投资的未注册证券来欺骗投资者，违反了联邦证券法的反欺诈、证券注册和投资顾问条款。

起诉书称，从2018年7月到2023年3月，被告多次就交易做出虚假陈述，并从美国和海外的至少162名投资者筹集了约660万美元。 提供投资建议并获得投资收益。

这些虚假陈述涉及从投资者处获得的资产的用途、交易活动的盈利能力、管理的资产、管理投资者资产的资格和背景以及投资风险。 被告通过欺诈行为挪用了约 180 万美元，利用从投资者处获得的资金用于支付各种个人目的，包括购买珠宝、房屋和豪华汽车以及现金。

此外，被告还通过提供和促进类似庞氏骗局的付款来误导投资者关于其投资盈利能力的信息，以掩盖他们未能投资于所谓的“传统”投资、加密资产投资或两者组合的交易。 从投资者的资产中产生足够的利润。 而且外汇智能交易系统，在投资者停止获得回报后，该公司在接受质询时多次向投资者撒谎，并表示将退还欠投资者的所有资金。

被告的行为违反了联邦证券法的反欺诈、证券登记和投资顾问条款。 由于被告违反了1933年《证券法》，美国SEC希望法院对被告处以民事经济处罚，追回违法所得和预判利息，并对被告发布永久禁令。 （该平台天眼评分1.00，暂无有效监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利呼吁阻止访问更多非法投资平台网站

近日，意大利公司交易委员会发布命令，封锁更多非法投资网站。 以下是被勒令封锁的最新平台。

以太竞技场有限公司

福克斯维塔

.有限公司

意大利监管机构根据2019年6月颁布的增长法令第36条第2款，可以随时命令互联网服务提供商阻止访问未经适当授权的提供金融服务的网站。

自 2019 年 6 月被授权下令封锁欺诈性金融中介网站以来，被封锁的网站数量已增至 1,000 多个，目前正在由意大利运营的互联网服务提供商实施。

意大利提请投资者注意常识行为的重要性，以便做出明智的投资选择，这对于保护他们的储蓄至关重要。 最需要注意的是，对于提供金融服务的网站，一定要提前检查其投资的运营商是否有授权，对于提供金融产品的网站，是否已公开招股说明书。 （该平台天眼评分1.05，暂无有效监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

SEC 指控违反 SHO 法规

上周，美国证券交易委员会 (SEC) 宣布已就经纪交易商 LLC 违反 SHO 法规的指控达成和解。

SHO 法规是一个旨在解决滥用卖空问题的监管框架，要求经纪交易商将销售订单标记为多头、空头或空头豁免，监管机构在监管禁止的卖空活动时经常使用这些记录。

为了解决 SEC 的指控，同意支付 700 万美元的罚款。

根据 SEC 的命令，在五年期间，大概有数百万份订单被错误标记，不准确地表明某些卖空是卖空，反之亦然。 SEC 的命令发现，不准确的标记是由该公司自动交易系统中的编码错误造成的，在此期间该公司向包括 SEC 在内的监管机构提供了不准确的数据。

该命令指控违反了 Reg SHO 规则，并且在不承认或否认调查结果的情况下，同意一项停止令，其中包括谴责、700 万美元的罚款和一系列承诺，包括一份编码错误代码的副本。 更正的书面证据，以及对公司处理相关交易的计算机编程和编码逻辑的审查。 （该平台天眼评分为7.31，评分虽高，但没有任何有效监管信息，存在巨大风险，请投资者谨慎选择！）

外汇之眼温馨提醒：在进行外汇交易前，务必查看外汇平台的资质及官网信息，防止上当受骗。 如果您遇到提取外汇或诈骗等问题，应立即取证并报警，同时曝光并维护自己的权利。