日前，上海警方全链条捣毁了一个电信网络诈骗团伙。该团伙搭建虚假外汇交易平台外汇骗局，诱骗被害人投资后，通过修改、操纵交易数据骗取钱财。上海警方在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43人，缴获、冻结涉案赃款560余万元。

浦东公安分局成立打击电信网络诈骗犯罪专班以来，通过“以专制专”的方式，聚焦“嫌疑人发现查控、信息核查落地、黑灰产业打击”等重点关键环节。一个月以来，浦东电信网络诈骗案件破案数同比上升27%；抓获犯罪嫌疑人数同比上升28%。

“封盘”前一网打尽

今年4月底，警方在工作中发现，有不法分子通过网络直播间引诱投资者至所谓“京石国际”外汇交易平台进行投资。初步核查，平台不仅没有相关资质证明，而且上线时间只有一个多月，并只在网络直播间内进行内部推广。这个平台极有可能涉嫌诈骗。

浦东公安分局立即成立专案组，在市局网安总队的指导下深入侦查发现，该团伙按照诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理等不同团伙，技术团伙利用境外服务器搭建虚假外汇投资及直播平台，代理团伙诱骗投资者加入讲师团伙的直播授课，讲师团伙通过所谓“精准预测”帮助投资者小额盈利以加深信任，待投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损假象从而骗取钱财，获利后即迅速关闭平台（“封盘”）、清空数据。

5月5日，专案组赶赴深圳、杭州、济南等地进一步追踪，锁定了犯罪团伙的窝点。期间，民警发现该团伙即将“封盘”，为避免转移资金、逃避打击，专案组于5月11日晚集中抓捕，先后在深圳、杭州等15个点位抓获主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某荣、下级代理公司老板刘某莉、直播间讲师张某、直播间技术维护杨某等共计43人。

解密虚假外汇交易平台诈骗全流程

到案后，犯罪嫌疑人交代了“搭建平台——设局诱骗——篡改数据——关盘杀单——洗钱获利”的诈骗全流程。

首先，技术团伙提前利用境外服务器搭建好虚假投资平台和网络直播间，下级代理购买或租用一批微信账号后，让手下员工定期更新微信朋友圈，以此来伪装成讲师、讲师助理以及其他投资人等角色，增加可信度，然后用这些微信组建多个作案群。再由专人通过各种渠道购买精确的股民信息，让卖家以好友邀请进群的方式直接将这些股民微信拉入作案群中。

在被害人进群之后，代理会用冒充讲师和助理的微信发送股票相关投资知识，让被害人以为这是个投资交流群，并用冒充投资人的微信与讲师微信进行互动，采取聊股票、讲解大盘形势、夸赞讲师水平等方式给被害人心理暗示，抬高讲师的权威性。实际上，在这些作案用的微信群中，除了被害人，其他群成员都是犯罪嫌疑人伪装的。随后，群里会适时推出讲师的网络直播间，以学习、听课等各种名义邀请被害人加入。至此，诈骗前期准备工作已全部完成。

下一步，讲师团队出手。他们提前设计一个为期6周的方案，不断对被害人“洗脑”、引诱投资。前期，这群没有正规资质的讲师会讲解股票方面相关内容，直播间里也有冒充客户的角色发言附和、吹捧讲师团队。中期，讲师就介绍外汇知识，以国内股票形势不好、投资外汇赚钱快等说辞，与直播间“托”相互配合，引诱被害人至“京石国际”外汇交易平台开户入金。后期，讲师以翻倍行情等虚假消息，不断刺激被害人加金，产生交易。孰不知，整个直播间里只有被害人和自己的钱是真的，其他都是假的。被害人通过平台提供的支付链接转入平台的钱款，最终都进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

“京石国际”外汇交易平台表面上看似正规，里面的数据也跟真实的大盘一模一样，但实际上只是个虚拟盘，数据都是犯罪嫌疑人可以随意修改的。一旦被害人在平台投入了大额钱款，嫌疑人觉得时机成熟外汇骗局，就会选择在半夜或凌晨进行数据修改，制造投资受损假象，骗取钱款。在这短短的几分钟内，被害人根本无法及时察觉到平台数据的异常，以为是投资失败导致亏损。期间，一旦有被害人对直播间、讲师和平台数据有所怀疑，讲师或者直播间客服会进行解释沟通，但如果对方仍旧不相信的话，管理人员就直接把对方踢出直播间、拉入“黑名单”，并继续换入下一个被害人。

目前，本案中22人已被检察机关依法批准逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。

浦东分局组建专班“以专制专”打击诈骗

打击和防范电信网络诈骗，守护市民群众的“钱袋子”，是上海公安机关今年的工作重点。在去年开展集中入户走访宣传活动的基础上，全市公安机关再次开展全覆盖入户集中宣传，以今年多发的网络赌博、兼职刷单、贷款理财、假冒QQ微信熟人、网购、网恋等电信网络诈骗防范要点为主要内容，“面对面”让群众入耳入脑入心。今年以来，全市公安机关已成功劝阻电信网络诈骗5100余起。

上海市公安局浦东分局介绍，面对当前电信网络诈骗案件发案多、犯罪手法不断翻新的情况，分局在打击模式上进行突破，今年5月初在分局层面组建人员、资源、机制高度整合的打击电信网络诈骗犯罪专班。

专班下设的每个行动队都有主要负责的电信网络诈骗案件类型，包括兼职刷单、网络贷款、网络购物、冒充客服、投资理财、冒充好友等，通过“以专制专”的方式，聚焦“嫌疑人发现查控、信息核查落地、黑灰产业打击”等重点关键环节。

栏目主编 洪浣宁