“充值200元即可体验”

“收益在本金30%以上”

“低风险、高回报”

……

以上话语是不是很熟悉

这是湘潭公安打掉的

一个诈骗团伙所使用的话术套语

7月26日，湘潭市公安局捣毁一个以“炒外汇”为幌子的诈骗团伙，抓获以贺某一、秦某某为首等12名团伙成员，扣押手机24台，笔记本电脑1台。

今年6月，家住娄底的贺某一与秦某某商量，准备通过网络诈骗“搞点钱”，为了掩人耳目、隐蔽身份，两人来到湘潭，在岳塘区某小区内租了一间房屋，作为他们实施诈骗的工作室。

随后，两人合伙在网上搭建了一个名为“玖玖国际”App平台，并购买了24台二手手机、一台二手笔记本用于实施诈骗。

为拉到更多客户，两人招募了贺某二、龙某某等10人入伙，并建立12个专门用以诈骗的微信群。

下面，就让我们一起来看看

他们是如何实施诈骗的

贺某一等人注册多个微信账号，冒充“带单老师”“业务员”“托”等身份实施诈骗。

STEP1：“业务员”将客户拉进群后，“带单老师”会在群中发一些介绍外汇资料和看好的项目，随后“托”会在群里进行“炒群”，勾起客户想进一步投资“赚大钱”的欲望。

如果有客户进行咨询，“带单老师”会尽量按照客户的需求进行回复，不外乎宣称做外汇投资好，利润高，风险小等之类的话语。

STEP2：当发现有客户感兴趣时，“业务员”或“带单老师”会在群里发“玖玖国际”App平台的二维码，引导客户扫码注册。同时“托”会进一步“炒群”，发一些外汇商品名称，对其看涨或看跌，诱导注册的客户充值投资。

STEP3：如果有客户上勾，想要购买外汇商品，“业务员”或“带单老师”会引导他们和App平台“客服”进行沟通，随后“客服”会引导其充值投资。

而上当的客户却不知道，他们投资的钱都打到了贺某一的银行卡里。

STEP4：为了让客户投入更多的钱，诈骗分子会利用后台控制亏损和盈利的情况。先让客户尝到一些甜头，等他们再次投入大额资金后炒外汇传销返佣骗局，贺某一等人会在后台操作让客户亏损，将其投入的钱侵吞。如果成功骗到大额投资，诈骗分子就会切断一切与客户的来往。

让这些“套路高手”们万万没有想到的是，他们的诈骗“致富”美梦被湘潭公安通过缜密侦查收网一举击碎。骗子们来湘潭还不满一个月，团伙成员就被警方闪电出击一网打尽。

经审讯，犯罪嫌疑人贺某一等12人对其诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人贺某一等10人被依法刑事拘留，周某某、秦某一被依法采取刑事强制措施炒外汇传销返佣骗局，案件正在进一步侦办中。

莲警提醒

1、目前国内没有正式挂牌的外汇交易所，国内所谓的炒外汇平台都是引用国外第三方平台。这方面的监管尚未完善的，所以这类平台存在着很多的安全隐患。

2、正规的外汇投资都有严格的第三方资金监管，而“炒外汇”骗局中，投资外汇保证金业务的公司全部是非法的，没有经监管部门批准，其账户是境外账户，且没有与银行达成三方托管的协议，无法对账户资金进行监管，因此不受法律保护。

3、“炒外汇”诈骗分子经常利用初学者对外汇的认识盲区，使用诸如“高利润、保证金收益、零点差”之类的许诺引诱他人入金投资，然后，他们会利用人们的贪婪与赌博心理，让人一步步越陷越深。