跨境赌博 “十赌十输”

具有极强的社会危害性，“赌”网恢恢，"输"而不漏

关于跨境赌博，您知道多少呢？

NO.1

什么是跨境赌博？

跨境赌博是指赌博人员跨越国（边）境从事赌博活动，主要包括线下境外赌博和线上网络赌博两种表现形式。

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线下境外赌博

主要表现形式为：不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票、免费食宿、免费旅游、高回报工作、发展暴利项目合作等方式诈骗、招揽国内人员出境进行涉赌或为境外赌博服务。

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线上网络赌博

主要表现形式为：不法分子通过在境外架设服务器，开设网络赌博网站，以群发短信、微信群、QQ群引流等手段进行宣传推广，对参与者进行招赌吸赌。

NO.2

跨境赌博有什么特点？

蔓延迅速，涉及面广

境外操纵，境内渗透

赌资巨大，危害严重

与其他犯罪相互交织，极易滋生诱发

大量违法犯罪

NO.3

跨境赌博有什么危害？

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危害个人和他人财产及生命安全，与其他犯罪交织。

支付方式严重影响我国工商行政管理秩序、外汇管理秩序和网络安全管理秩序。

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大量收购个人及对公银行账户用于完成赌资“走账”及“洗钱”，严重危害群众账户安全，影响国家金融稳定。

NO.4

跨境赌博有什么常见套路？

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在正规网址植入黑链接。为了逃避法律监管，境外赌博集团常把服务器设于境外，通过国内伪基站对网站植入黑链接、群发短信，或利用虚假微信群、QQ群等手段进行宣传推广。

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以高回报、高胜率为噱头。赌博集团以充值返奖金、高胜率、资金秒到账为噱头，引诱境内参赌人员加入，部分境外赌场甚至通过免路费、住宿费吸引参赌人员到境外参与赌博。

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人为操控后台修改胜率、杀大赔小。赌博集团常通过人为操控后台修改胜率，先给新会员一点甜头引诱其上钩，让新会员先赢钱，等其投入大额资金的时候就把钱尽数套走。

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设置高提现门槛。即使赌客赢了钱，也不一定能提现。赌博集团常限制赌客须达到一定的金额才能提现，从而延长赌博时间、增加赌博次数，最终耗尽赌客全部资金。

NO.5

跨境赌博有什么相关法规？

2020年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》，《意见》明确了关于跨境赌博共同犯罪的认定，其中明知他人实施开设赌场犯罪，为其提供场地、技术支持、资金、资金结算等服务的，以开设赌场罪的共犯论处。

关于跨境赌博关联犯罪的认定：为赌博犯罪提供资金、信用卡、资金结算等服务，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

为网络赌博犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，构成赌博犯罪共犯，同时构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

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案例小贴士

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利用“跑分平台”为赌博网站办理资金结算案。

2020年6月，警方破获一起跨境赌博大案，这是一起典型的通过“跑分平台”为跨境赌博提供资金结算的案件，涉案资金流水超300亿元。

该案件中，涉赌资金的转移方式为：注册成为“跑分平台”会员需要上传本人的账户或支付二维码，并向“跑分平台”充值押金；赌客登录境外赌博平台充值赌资时，境外赌博平台将充值信息发布至“跑分平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式进行抢单；会员抢单成功后，赌博平台前端便会显示该会员的账号或支付二维码，赌客通过二维码直接将赌资转给“跑分平台”的注册会员；“跑分平台”使用大量收购或租用、借用的银行账户、支付账户层层分散转移赌资，躲避资金交易监管。

该案中警方共抓获犯罪嫌疑人90名深圳外汇交易，冻结银行账户、支付账户2400个，冻结金额5.94亿元，关停“跑分平台”1个、铲除渠道商17个。

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利用数字货币为赌博网站办理资金结算案

2020年10月，警方成功破获一起利用数字货币泰达币（USDT）进行资金结算的新型跨境网络赌博案件。此案中“跑分平台”使用了数字货币USTD进行跑分操作，USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链数字货币，以1:1的比例锚定美元。

犯罪团伙非法搭建“跑分平台”，在平台注册的跑分人员须以人民币购入USDT币作为保证金，并提供购入USDT币的充值码给“跑分平台”；“跑分平台”将各种充值额度的USDT充值码整合成一个USDT充值码池，并以充值接口方式提供给境外赌博网站，赌客充值赌资则需要扫描USDT充值码进行充值；当有“跑分”人员接单后，平台会直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额泰达币保证金，并将相应的泰达币充值码提供给赌客，赌客充值与泰达币等额的人民币至“跑分”人员的账户。

该案中警方共抓获犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

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利用空壳公司为赌博网站收款案

2019年12月，公安部挂牌督办的一起开设赌场案告破。经公安机关侦查，犯罪嫌疑人赵某为江西及深圳等多家公司的实际注资人，专门从事帮助网络赌博资金结算犯罪活动，其实质是依托空壳公司申请支付机构通道深圳外汇交易，替网络赌博平台收取赌博资金，从中赚取手续费。

该团伙以“江西某公司”“江西某传媒公司”为名，通过计算机网络收受、运转赌资，并从中抽取2%-2.8%的费用。该团伙不断发展下线，先后成立多个小组，指导各组利用他人身份信息注册企业工商营业执照，开通企业支付账户、银行账户，专门用于赌博资金的收款，并转账到指定的银行账户或转入指定支付账户中。

该案涉及全国多个省份乃至跨境，警方共抓获犯罪嫌疑人19人，涉案金额20亿元。

NO.7

请自觉抵制跨境赌博

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不出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，包括银行卡，支付二维码等。

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不登录来历不明的网址、不点击手机短信和邮件中未知链接，不随意下载可疑APP。

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保护好个人隐私信息，妥善保管好自己的身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。

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设置个人银行账户或支付账户等交易限额，防范网络赌博风险。