当前位置:主页 > 财经资讯 > 正文

外汇交易培训 湖北黄冈市侦破一起非法经营地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人6名

11-05 财经资讯
       

近日,湖北黄冈市公安 侦破一起非法经营地下钱庄的案件,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押作案手机10余部,扣押作案手机10余部,转账银行卡40余张,作案电脑16台,账目资料数千份。

经查,2016年10月至2019年5月期间,以犯罪嫌疑人江某等人为首的非法经营团伙打着跨境电商的旗号,通过非法买卖外汇进行牟利。 江某等人使用他人的身份信息在境内开设公司,以公司名义与国内多家第三方支付结算机构签订跨境支付合作协议,再寻找目标客户,使用该团伙控制的公司,帮助客户进行非法买卖外汇交易。完成交易后外汇交易培训,江某等人则按照一定的比例收取手续费。现已查明该团伙非法向境外转移资金高达20余亿元、江某等人从中非法获利数百万元。

目前,李某、江某等6名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

NO.1

炒外汇与外汇实盘交易_外汇交易培训_外汇自动交易系统

什么是地下钱庄?

地下钱庄是一种非法金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道,严重破坏金融市场秩序,危害金融安全与稳定。

所谓的“地下钱庄”洗钱,一般包括两类业务,一是换汇,即境内人民币输出境外换成外币,或境外外币输入境内换成人民币;另一种是“洗黑钱”,即一些无法交代来源的资金,通过账户倒转,变成合法合规的收入,资金不一定跨境。

外汇交易培训_炒外汇与外汇实盘交易_外汇自动交易系统

真正由“地下钱庄”主导的是“换汇”业务,在监管体系之外或利用制度漏洞,帮助个人或企业实现资金跨境输送。

最原始的‘换汇’方法是夹带现金,有些国家对出入境夹带现金额度有限制,一种方式是通过人海战术多次往返,另一种就是通过特殊通道夹带,直接偷渡运送,逃过检查。

地下钱庄惯用的套路是“对敲”“账户对敲”,是指“地下钱庄”在境内收取客户人民币,计算好汇率和佣金后,再通知境外合伙人将相应的外币划转至客户指定的境外账户;在境外收取客户外币后的操作手法则相反。这种境内外“对敲”、“两地平衡”的运作方式,境内外双方定期轧差、对冲结算,并未发生资金跨境流动。

外汇交易培训_炒外汇与外汇实盘交易_外汇自动交易系统

NO.2

非法外汇买卖危害有多大?

非法买卖外汇破坏金融市场秩序,危害金融安全与稳定。

外汇交易培训_外汇自动交易系统_炒外汇与外汇实盘交易

对个体和组织来说,跨境非法买卖外汇的行为本身就构成扰乱市场秩序,必然减少国家外汇储备,影响国家正常金融秩序,严重干扰外汇管理的有效性和合法汇率的稳定性,一经核实将依法追究法律责任的。

《外汇管理条例》规定,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的,由外汇管理机关给予警告,没收违法所得,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

地下钱庄的存在,事实上在金融监管体系之外形成了非法外汇交易市场与非法跨境流动通道,绕开了我国外汇管理的“防火墙”,严重影响金融监管的有效性,破坏国家经济金融秩序。

炒外汇与外汇实盘交易_外汇交易培训_外汇自动交易系统

外汇局有关部门负责人表示,近年来,外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,配合公安机关等部门持续打击地下钱庄等非法跨境金融活动外汇交易培训,严厉查处地下钱庄交易对手案件,压缩地下钱庄生存空间,切实维护国家经济金融安全。对于未来的监管方向,上述负责人表示:“将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动,加大对交易对手查处力度,强化资金渠道监管。”

下一步,外汇局将进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

NO.3 跨境企业合规收汇的方式

跨境电商企业想要走的远,合规化运营必然是要走的一条路。

正保安盛跨境财税,跨境电商全球一站式综合财税服务平台,为正保远程教育集团旗下知名品牌,提供专项服务,财税顾问,出口退税,市场采购,税务专项,培训课程等服务,致力于为跨境电商行业提供全球综合财税服务,引导卖家财税合规,为中国品牌出海保驾护航。返回搜狐,查看更多