“比特币中国”是中国第一个比特币交易平台，于2017年9月停止交易。“比特中国”与此仅一字之差。 它自称是现货交易平台，涵盖黄金、白银、英镑、比特币等10类投资项目。 但事实上，它不仅名字是山寨，本质上是诈骗团伙的“吸金池”。 该平台不是真正的交易平台，不与市场融为一体。 它可以通过设置后台盈亏比例并手动控制盈亏来进行欺诈。 该团伙通过微信、QQ群等向受害人提供虚假盈利指令，冒充分析师进行指导，诱导受害人到“比特中国”平台充值、投资。 近日，浙江省象山县检察院以诈骗罪对林某等20名犯罪嫌疑人提起公诉。

组建诈骗团队，搭建交易平台

2017年10月，林某、吴某、程某、黄某共同策划现货交易业务，并决定由林某提供场地、设备等。吴某、程某、黄某以股东身份加入，并各自招募业务人员，开发客户和做生意外汇黄金群，赚到的利润会与林平分50-50。

分工明确后，林某找到了搭建微交易平台的工程师李某，并承诺每月1000元作为平台维护费，以及客户投资额的1%作为佣金。 根据要求，李某创建了一个具有“风控”功能（可以控制买家输赢）的现货交易平台“比特中国”，并提供支付宝、微信作为客户充值渠道。 至此，一个诈骗团伙初步形成。

平台搭建完成后，股东吴某、程某、黄某等人利用林某购买的客户个人信息，通过电话、微信等方式联系客户，宣传“比特中国”平台，同时引导销售人员输入库存和现货产品。 、期货、外汇等投资群，重点关注投资失败的客户，然后把这些人拉到公司QQ群或者微信群，吹嘘公司实力，声称分析师水平高，投资于平台可以保证85%甚至90%以上的利润率。

为了取得客户的信任，销售人员在群里聊天时，经常使用小号冒充客户，并发布虚假的盈利截图，以显示投资赚钱。 客户有兴趣后，可以注册并进入平台，然后可以投入资金进行交易。

一步一步吸引客户，最终获得资金

2018年1月，林女士接到一个陌生电话，对方询问她是否有兴趣投资微交易平台。 林女士回复称，之前曾接触过，但赔钱后就不做了。 对方闻言鼓励林女士再试一次xm外汇，并且保证她投资“比特中国”平台不会亏本。 林女士觉得自己没有多少钱可以投资，可以先尝试一下。

林女士根据对方推荐下载了“比特中国”平台，完成注册并充值500元。 按照对方的指点，林女士小额投资了几个项目，大部分都赚钱了。 随后，林女士又充值了5000元，继续与对方投资。 这次她赚了所有的钱。

有了这两次赚钱经历，林女士经不住分析师的诱惑，又充值了3万元，没想到血本无归。 分析师安慰林女士说她最近运气不好，还把她拉进了QQ群和她交流。 但很奇怪的是，群里的其他投资者都是通过向分析师下单、频繁发单来赚钱的。 只有林女士一直在赔钱。 分析师回复林女士下单速度太慢，要求她重新充值。 书。 事情发生后，林女士才恍然大悟，这些靠发单赚钱的人其实都是“受托人”。

好几次，林女士赚钱后想要提现，都被平台阻止。 分析师建议她不要提取现金：“我今天很幸运，如果我继续投资，我一定能把之前损失的钱赚回来，你要有信心。” 林女士也想把损失的钱赢回来，抱着这样的心态，她总共投入了8万多元。 元，但结果却是全盘皆输。

如果人为设定盈亏比，客户最终总是会亏损。

2018年2月，林女士感觉受骗后，向公安机关报案。 公安机关侦查发现，这是一起团伙犯罪，先后抓获了林某等犯罪嫌疑人。

据犯罪嫌疑人供述，该投资平台实际上并不符合市场，客户投资的资金完全被林某等人控制。 他们不根据市场走势来确定客户盈亏，而是人为设定平台参数和盈亏比例，控制产品走势的涨跌来确定客户盈亏。 客户在购买产品时赔钱的概率明显大于赚钱的概率，而且购买金额越大，赔钱的可能性就越大。 可能性就越大。 为了诱导客户继续投入资金，林等人一开始让客户赚了少量的钱，但最终都以亏损告终。

经侦查外汇黄金群，犯罪嫌疑人程某及其团队成员还开发线下代理商，要求代理商发布虚假盈利截图吸引客户投资资金，帮助代理商控制后台盈亏，进而骗取客户资金。 随后，特工刘某、王某等人陆续被捕。 截至目前，该案受害人已有11人，涉案金额39万余元。 部分遇难者尚未找到。

检察官提醒，不要轻易相信低风险、高回报的投资产品，不要盲目相信“内幕消息”、“权威发布”等，尤其不要随意加入未经核实的投资理财团体。 群里发布的期货、股票、外汇等交易平台的广告，由分析师主导下单，保证盈利不亏本，往往是电信诈骗分子设计的陷阱。