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低买高卖——数字货币套利理论上听起来很容易，但情况并非总是如此

由于数字货币交易仍处于起步阶段，且市场遍布全球，交易所之间的价格差异有时可能会存在很大差异。 加密货币套利使您可以利用这些价格差异，在一个价格较低的交易所购买加密货币，然后立即在另一个价格较高的交易所出售。

然而，在开始交易之前，您需要注意一些重要的风险和陷阱。

本指南的内容

l 什么是数字货币套利？

l 套利如何运作

l 套利方式不同

l 比较数字货币交易所

l 套利案例研究

l 潜在的好处

l 涉及的风险

l 最后的几点提示

1.什么是数字货币套利？

套利是在不同市场同时买卖资产，以便从这些市场之间的价格差异中获利。 在数字货币套利如何运作的一个高度简化的示例中，您将搜索在交易所 A 比交易所 B 便宜的特定货币。然后您在交易所 A 购买该货币，以更高的价格在交易所 B 出售该货币，并有所作为。

套利交易的概念并不新鲜，在股票、债券和外汇市场中已经存在多年。 然而，旨在检测价格差异并在不同市场执行交易的定量系统的发展使得大多数零售交易者无法进行套利交易。

然而，数字货币领域仍然存在套利机会，交易量的快速增长和交易所之间的低效率导致价格差异。 流动性较高的较大交易有效地推动了其他市场的价格，而较小的交易所则遵循较大交易对手设定的价格。 然而，较小的交易所不会立即遵循较大交易所设定的价格，这就是套利机会出现的地方。

2. 数字货币套利如何运作？

套利通常是通过两个不同市场之间的交易量差异来实现的。 背后的原因很简单：在交易量大的市场中，特定货币有合理的流动性，价格通常会更便宜。 与此同时外汇货币对冲套利，在特定货币供应有限的市场中，其价格将会更高。 通过买入前者并立即卖出后者，理论上交易者可以从差价中获利。

然而，相反方向也存在套利机会，您可以在较小的交易所买入并在较大的交易所卖出。 近期数字货币的普及导致全球许多交易所的交易量急剧增加。 这些交易所没有联系，某些交易所的交易量较低可能意味着列出的价格不会立即适应交易所的平均价格。 结果，这造成了套利者可以利用的价格差异。

加密货币交易价格差异最著名的例子是一种被称为“泡菜溢价”的现象，2018 年 1 月，韩国比特币 (BTC) 的价格与全球价格相比上涨了 50% 以上。

3、如何进行套利？

数字货币套利最基本的方法是手动完成所有操作 - 监控市场价格差异，然后进行相应的交易和转移资金。 然而，网上有几种数字货币套利机器人，旨在使跟踪价格变动和差异尽可能简单。 Alpha v: 等在线或移动交易应用程序也可以简化市场监控流程。

值得指出的是，对冲基金越来越多地进入数字货币领域。 例如，总部位于新加坡的对冲基金 Kit 为加密货币套利基金筹集了 1000 万美元，并计划加入 2017 年推出的 80 多个加密货币对冲基金。套利交易者可以使用多种策略来获利，包括以下内容：

l 简单套利：在不同交易所立即买卖同一种货币。

l 三角套利：此过程涉及利用三种货币之间的价格差异。 例如，以美元购买比特币，出售它以赚取欧元xm外汇，然后将这些欧元兑换成美元。

l 收敛套利：这种方法涉及在一个被低估的交易所买入一种货币，并在另一个被高估的交易所卖空同一种货币。 当两个不同的价格在中点相遇时，您可以从收敛中获利。

4. 加密货币套利的简单示例

为了解释套利如何运作，让我们看一个假设的案例研究。 假设我们有两个交易所都列出了比特币：

l 交易所A是主要交易所，交易量较大。 该交易所的 BTC 价格为 8,800 美元。

l 交易所B为交易量较小的交易所。 该交易平台上的BTC价格为8,805美元。

现在我们假设有一个重要公告可能会鼓励人们购买比特币，例如美国国税局宣布所有比特币存款永远不会被征税。 这引发了对比特币的广泛需求，大多数买家前往最大的交易所，因为它们提供了购买数字货币的最简单方式。

买家的激增导致A交易所等大型交易所的BTC价格上涨，而B交易所的交易量较低，价格对市场变化的反应较慢。 BTC 在 A 交易所触及 9,240 美元，但在 B 交易所上涨至 9,070 美元，这就是套利的来源。您可以执行以下操作：

1. 在 B 上以 9,070 美元购买 BTC。

2. 将您的BTC转移到A。

3. 在交易所 A 以 9,240 美元的价格出售您的 BTC，每 BTC 获利 140 美元。

请注意，此示例完全是假设的，忽略了交易和转账费用、交易处理时间以及交易之间潜在的价格变化。

5. 套利的潜在好处

为什么要考虑数字货币套利？ 有几个原因：

· 一种快速（可能）盈利的方法。 您可以在完成所有相关交易的时间内完成您的套利交易。 与购买和持有数字货币然后再出售的传统方法相比，这提供了实现收益的潜力。

· 广泛的沟通范围。 据称，截至撰写本文时（2018 年 2 月 12 日），您可以在全球 180 多个交易所买卖数字货币。 交易所太多，价格差异很大。

· 加密市场仍处于起步阶段。 数字货币交易很大程度上不受监管且脱节，交易所之间的信息传输缓慢。 与许多受欢迎的投资市场相比，交易者较少，竞争也较少，所有这些都可能带来潜在的套利机会。

· 数字货币不稳定。 选择比特币或任何其他交易量最高的数字货币，并查看显示过去 12 年价格的图表。 这是了解加密货币价格波动的好方法——只要发生波动，交易所之间就有可能出现价格差异。

六、数字货币套利风险

加密货币套利在理论上听起来像是小菜一碟，那么为什么不是每个人和他们的狗都这样做呢？ 嗯，您需要克服几个障碍，并且需要愿意接受风险才能进行有利可图的交易：

· KYC 法规。 了解你的客户（KYC）法规可能会阻碍许多交易所的进入。 例如，您可能需要在允许交易之前持有交易所所在国家/地区的银行账户，或者您可能需要先验证您的账户（可能需要 24 小时或更长时间）才能进行交易。

· 在交易所存储货币。 要进行套利交易外汇货币对冲套利，您需要将您的货币存储在加密货币交易所中，以便随时可以使用。 交易被黑客攻击的例子有很多，更不用说客户的资金被盗，因此您在开始之前需要意识到这种风险。

· 交换费。 大多数加密货币交易所都会收取交易费，有时还会收取存款和/或取款费用。 在确定交易的盈利能力时，您需要将这些费用纳入计算中。

· 通常需要大量交易。 一旦考虑到处理延迟和所有适用的费用，成功的套利交易的利润可能会很小。 因此，您通常需要买卖大量加密货币来放大您的回报。

· 提款限额。 如果您想进行大额交易，请注意许多交易所限制您每天可以从钱包中提取的金额，因此可能无法提取您想要执行有利可图的套利交易的货币。

· 未能及时执行。 套利的另一个风险是市场可能对您不利，或者在您执行卖出交易之前可能发生交易。 数字货币的波动性很大，因此在将资金从一个交易所转移到另一个交易所时，价格可能会迅速反转。

· 交易缓慢。 随着近期全球数字货币市场交易量的激增，许多交易所一直在努力满足需求。 有很多延迟提款的情况，如果您想尽快转移资金，这可能会造成大问题。 交易时间也会根据您传输的货币而有所不同 - 例如，以太坊 (ETH) 交易的处理速度比 BTC 传输快得多。

· 竞争风险。 随着越来越多的交易者意识到套利的潜在优势，交易竞争可能会加剧。