特别公告。

一帆药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码： 证券简称： 一帆药业 公告编号：2024-019

一帆药业股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提醒：

1、投资类型：公司在控制风险的前提下，通过具有合法业务资格的银行、证券公司等金融机构购买期限短、风险低、安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于固定收益产品、保本产品和浮动产品。 金融产品、结构性存款等

2、投资金额：任何时候的交易金额不得超过人民币2,000,000,000,000元或等值货币，额度内的资金可滚动使用。

3、履行的审议程序：该事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。

4、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等变化影响较大，投资收益具有不确定性。 请投资者注意投资风险。

1、投资情况概述

1、投资目的：在保证资金需求的同时，提高一帆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的资金利用效率，增加公司收入，实现股东利益最大化为满足日常经营需要，有效控制投资风险，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务。

2、投资期限及金额：单次交易金额不得超过人民币2,000,000,000,000元或等值货币。 额度内的资金经董事会批准后12个月内可滚动使用。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估和筛选，购买风险低、流动性好、安全性高的短期理财产品，包括但不限于定存收益保本浮动产品。 理财产品、结构性存款等。公司投资的委托理财产品不用于股票及其衍生品投资、证券投资基金及上述投资。

4、资金来源：公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，合法合规。

2. 审查程序

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司确保正常生产经营。 在资金需要的情况下，用不超过人民币20万元或等值货币的闲置自有资金向具有合法业务资格的银行、证券公司等金融机构购买短期低风险理财产品，并授权董事长在此类金融机构购买短期理财产品。 在限额内行使投资决策权并签署相关法律文件。 本议案属于董事会审议权限，不涉及关联交易，无需股东大会审议。

3、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：理财产品是根据现行法律、法规和政策设计的。 如果相关法律法规或国家宏观政策发生变化，可能会影响理财产品的正常投资、赎回等活动，导致理财产品无法满足其需求。 获得产品收入。

2、市场风险：公司及子公司拟购买的合并报表范围内的金融产品属于低风险品种。 但金融市场受宏观经济影响，不排除投资会受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有明确投资期限的产品，理财产品在投资期限到期前无法提前赎回，导致资金流动性风险。

4、收益风险：公司及合并报表范围内的子公司将根据经济形势和金融市场变化及时、适当地进行干预，相关委托理财产品业务可能与财务指标或金融指标挂钩。其他类型的业务，因此无法预期投资的实际收入。 可能存在一定的区间差异。

5、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品申购、交易、资金划转等失败，导致公司及子公司收入损失。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析、跟踪金融产品投资方向及项目进展情况。 一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门有权对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计核实。

3、公司进行委托理财时，选择资信良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的合格专业金融机构作为受托人，并与受托人签订书面合同，明确金额受托理财的期限、投资额。 品种、双方的权利义务和法律责任等，必要时需要提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财及投资安全的进展情况。 财务总监发现公司委托理财出现异常情况时，应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以检查委托理财情况。 在公司内部审计核查的基础上，独立董事主要由董事会审计委员会进行核查。 必要时，半数以上独立董事同意召开临时独立董事会议审议，聘请独立外部审计机构对委托财务管理进行专项审计。

4、委托理财对公司的影响

在不影响正常生产经营、保证资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期低风险理财产品。 通过适度的财务管理，可以提高资金的使用效率，增加公司的收入，为公司和股东带来更多的收益。 投资回报。

特别公告。

一帆药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码： 证券简称： 一帆药业 公告编号：2024-020

一帆药业股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提醒：

1、基本情况：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司面临的汇率波动风险，增强公司财务稳定性，防止汇率波动对公司经营造成不利影响。公司及合并范围内的子公司根据资产规模和业务需要，与银行及其他金融机构开展外汇套期保值业务，任意时点累计交易额不低于公司利润和股东权益。不超过10亿元人民币或等值货币。 该金额可以滚动使用。 该套期保值业务主要包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币掉期、买入期权、卖出期权以及上述业务的组合。

2、已履行的审议程序：经公司审计委员会2024年第三次会议半数以上委员审议通过，并提交董事会审议，并经公司2024年第三次会议审议通过。 2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司按照合法、审慎、安全、有效的原则开展外汇套期保值业务，不从事投机或套利交易操作。 但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险和流动性。 风险、履约风险、客户违约风险等风险，请投资者注意投资风险。

1、投资情况概述

1、投资目的：由于一帆药业股份有限公司（以下简称“公司”）原材料及高分子材料产品主要出口欧美，加之全球医药产业化的深入推进，医药业务布局中，日常运营过程中涉及大量外币结算。 。 因此，当汇率大幅波动时，汇兑损益将对公司及控股子公司的经营业绩产生影响。 为提高公司应对汇率波动风险的能力，更好地规避和防范公司面临的汇率波动风险，增强公司财务稳定性，防止汇率波动对公司利润和股东权益产生不利影响股权方面，公司计划根据具体情况，适当开展外汇套期保值业务，加强公司外汇风险管理。

公司开展外汇套期保值业务，以锁定成本、规避汇率风险。 公司选择与主营业务密切相关的简单外汇衍生品，且衍生品的品种、规模、方向、期限与业务背景相匹配，符合公司审慎稳健的风险管理原则。

2、交易金额：公司及合并范围内子公司拟开展总额不超过10亿元人民币的外汇套期保值业务。 在上述最高金额内，任意时点累计交易金额不得超过人民币10亿元或其他等值货币。

预计交易保证金及溢价：外汇套期保值交易主要利用公司在合作金融机构的综合授信额度，一般不需要保证金。

3、交易期限：期限自第八届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。

4、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值交易包括利率掉期、外汇掉期、外汇远期、货币掉期、买入期权、卖出期权及上述业务组合等，合同期限与基本交易相匹配时期。 如果单笔交易持续时间超过授权期限，则授权期限自动延长，直至交易终止。 交易对手是经国家外汇管理局、中国人民银行等监管机构批准、具有经营外汇衍生品交易资格的银行等境内外金融机构。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

2. 审查程序

该议案已获得公司审计委员会2024年第三次会议过半数委员同意，并提交董事会审议。 公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务可行性分析及申请交易额度的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司可以开展外汇套期保值业务，任意时点累计交易金额不得超过10亿元人民币或等值其他货币，自审批之日起一年内有效。经公司第八届董事会第十一次会议审议，该事项属于董事会审议权限，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

3、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司外汇套期保值业务遵循锁定汇率和利率风险的原则，不从事投机或套利交易操作。 但外汇套期保值业务仍存在一定风险：

1、市场风险：外汇套期保值业务合同的汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益； 在外汇套期保值期间，每个会计期间都会发生重估损益。 到期重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产和负债为基础，与实际外汇收支相匹配，确保交割时有充足的资金用于结算，或选择净额交割衍生品减少到期时的资金需求。

3、履约风险：公司外汇套期保值对象均为资信良好、与公司建立长期业务关系的银行，履约风险较低。

4、客户违约风险：客户应收账款逾期，无法在预计回收期内收回货款，导致交货延迟，给公司造成损失。

5、其他风险：在进行交易时，如果经营者未按照规定程序进行外汇套期保值操作或未能充分了解套期保值信息，就会产生操作风险； 如果交易合同条款不明确，则可能面临法律挑战风险。

（二）风险控制措施

1、明确外汇套期保值产品的交易原则：外汇套期保值业务以保值原则为基础，最大程度规避汇率波动带来的风险，并根据市场情况，及时调整操作策略以提高保值效果。

2、制度建设：公司建立了《证券投资及衍生品交易管理制度》，明确规定了衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理和信息披露等购买外汇额度，能够有效规范外汇衍生品交易。 产品交易行为并控制外汇衍生品交易风险。

3、产品选择：开展外汇套期保值业务前，对多个交易对手、多个产品进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品开展业务。

4、交易对手管理：精心选择从事外汇套期保值业务的交易对手。 公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构进行金融衍生品交易，以避免可能的法律风险。

5、专人负责：公司管理层、公司财务管理部门、审计部门等相关部门代表成立专门工作小组，负责外汇套期保值交易前的风险评估xm外汇，及时评估风险变化开展外汇套期保值业务。 、分析交易的可行性和必要性，财务管理部门负责交易的具体操作，在市场发生重大变化时及时报告风险评估变化并提出可行的紧急止损措施。

四、本次交易对公司的影响及相关会计处理

公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营密切相关。 围绕公司外币资产、负债和外汇收支，根据真实交易背景匹配一定比例的外汇套期保值业务，以应对公司的外汇波动。 本次交易带来的外汇风险将增强公司财务稳定性，满足公司稳健经营的要求。

公司遵循财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——套期会计》 《金融工具列报》等相关规定及其指引对拟开展的外汇套期保值业务的相应会计处理和列报作出了规定。 外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始计量和后续计量。 交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据定价。

5、备查文件

《第八届董事会第十一次会议决议》

特别公告。

一帆药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码： 证券简称： 一帆药业 公告编号：2024-021

关于一帆药业股份有限公司

关于2023年度资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一帆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，现将具体情况公告如下：

1、本期计提资产减值准备情况

为了更加真实、准确、客观地反映公司财务状况和资产价值，按照财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计准则根据政策及其他相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值是否存在减值迹象的合并报表进行了全面识别和核实，对各项资产是否存在减值情况进行了评估和分析，包括长期资产减值迹象。对股权投资、固定资产、无形资产、开发支出、商誉等资产的可收回金额进行了专项测试，对发生减值的资产计提了减值准备。

2、本次计提资产减值准备的总体情况

经公司及子公司对可能存在减值迹象的资产进行全面清查及资产减值测试后，公司在公司2023年度合并报表范围内合计计提资产减值准备95,178.9万元，其中2023-7年度12月份，各类资产合计计提减值准备89,892.57万元。 详情如下所示：

单位：万元

1、单项信用风险特征明显不同且有客观证据表明已发生减值的应收账款，本公司根据预期信用损失逐案进行减值测试，并根据其现值其未来现金流量低于其账面价值的，确认减值损失，并计提相应的坏账准备； 对于未纳入单一拨备损失模型范围的应收账款，具有类似信用风险特征的金融资产组合将根据历史信用损失经验并基于前瞻性估计进行减值测试。 报告期内，公司对应收账款、应收票据、其他应收款分别计提坏账准备6,048.93万元、393.57万元。

2、存货：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。 直接用于销售的存货，其可变现净值按照存货的估计售价减去正常生产经营过程中估计的销售费用和相关税费确定； 需要加工的存货，在正常生产经营过程中确定其可变现净值。 可变现净值按照产成品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费确定； 于资产负或存货跌价准备的转回。 报告期内，公司按照存货跌价准备计提政策，对近期有效期内的药品计提存货跌价准备。 此外，期末部分存货成本高于可变现净值，公司根据个别存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 存货跌价准备：计提存货跌价准备1,717.85万元。

3、固定资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。 报告期内，公司根据固定资产账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备240.91万元。

4、无形资产的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。 报告期内，由于全球竞品数量增加以及竞品价格下降，对F-627（伊贝斯汀α注射液）专利技术计提减值准备84,793.25万元。

无形资产减值项目明细：

单位：万元

减值依据及原因：报告期内，由于全球市场竞争格局及无形资产F-627（伊贝斯汀α注射液）竞争状况发生重大变化，导致全球竞品数量增加、竞品价格下降2023年下半年，该资产出现减值迹象。 公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对截至评估基准日2023年12月31日内部研发形成的无形资产进行了评估，并出具了《F627益益生物医药发展少无形资产（上海）有限公司” 《价值测试项目资产评估报告》（天行评报字[2024]0543号）。公司根据评估结果计提无形资产减值准备84,793.25万元。

5、开发支出，资产的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。 报告期内，对因技术突破、市场竞品较多、生产成本高、建设成本大等原因未能达到预期的研发项目，全额计提减值准备1,984.39万元。

3、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计95,178.9万元，减少2023年利润总额95,178.9万元。 扣除企业所得税影响10,828.65万元和控股子公司少数股东亏损25,735.37万元后，最终减少的为归属于上市公司的净利润。 58614.88万元。 本次资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上述金额包含公司2023年8月30日披露的《关于2023年上半年资产减值准备的公告》（公告编号：2023-055）中计提的各项资产减值准备金额。

4、公司本次资产减值准备的审批流程

1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司2023年度计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定。 计提资产减值准备的依据充分，与公司经营状况相一致。 公司目前计提资产减值准备是基于审慎性原则，有利于更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更加合理。 我们同意将《关于2023年度资产减值准备的议案》提交董事会审议。

2、董事会对计提资产减值准备合理性的说明

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提2023年度资产减值准备的议案》。 我们认为，公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，是根据实际情况进行判断和减值测试的。 本着审慎原则作出规定。 符合监管要求和实际情况，有利于公允反映公司财务状况和资产价值，保证公司会计信息的公允性。 和理性。 同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

三、监事会意见

公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年度资产减值准备的议案》。 我们相信，公司将按照《企业会计准则》的相关规定，公平、公正地计提资产减值准备。 反映公司财务状况和资产价值，不会对公司治理和合法合规经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

5.文件归档

1.“ 2024年审计委员会第三次会议的决议”

2.“第八董事会第十一会议的决议”

3.“第八届监督委员会第九次会议的决议”

4.“无形资产资产评估报告F627 Yiyi （上海）有限公司的损伤测试项目。” 和解释

特别公告。

Yifan Co.，Ltd。的董事会

2024 年 4 月 20 日

证券法：证券缩写：Yifan药品公告编号：2024-022

Yifan Co.，Ltd。

关于调整公司组织结构的公告

公司和董事会所有成员保证所披露的信息是真实，准确和完整的，并且不包含虚假记录，误导性陈述或重大遗漏。

Yifan Co.，Ltd。（以下称为“公司”）于2024年4月18日在第八届董事会举行了第11届会议，并审查并批准了“调整公司组织结构的建议”，以适应适合于公司的实际业务发展。 和战略布局需求，为了进一步提高公司的运营效率，开放公司的国内中医和化学医学业务“研究，生产和营销”系统，完全刺激了组织活力，公司董事会同意调整公司当前的现行组织结构，并授权公司的核心管理负责公司的特定实施，并进一步完善组织结构调整和其他相关事项。 请参阅附件，以获取调整后的组织图表的详细信息。

特别公告。

Yifan Co.，Ltd。的董事会

2024 年 4 月 20 日

公司组织图

股票代码：股票缩写：Yifan药品公告编号：2024-023

关于Yifan Co.，Ltd。

2023年在线绩效简报会议的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Yifan Co.，Ltd。计划于2024年5月7日（星期二）在上举行2023年在线绩效简报。 本次年度绩效简报将通过互联网远程举行。 投资投资者可以登录的“投资者关系互动平台”（）参加此年度绩效简报，或直接进入Yifan Co.，Ltd。（）的 Hall（）参加这项年度绩效简报。

参加此简报的人员包括：公司董事长兼总裁Cheng 先生，董事兼副总裁Lin Xing先生，副总裁Li 先生，副总裁Geng 女士，副总裁Zhang Dawei先生，首席财务官，刘·洪夸先生，独立董事，董事，副总裁冯·德基先生购买外汇额度，董事会主席兼秘书等。