□ 楚天都市报 极目报记者 赵北 通讯员 谢蓉 秦英
以外汇投资为幌子，声称“永不亏本”，保证“不跑路就没有损失”。 其实就是通过招人、返佣的传销。 交易是假的，数据变化也是假的。 4年时间，钱就赚到了。 高达3806万元炒外汇平台，利润253万元。 近日，湖北省枝江市人民法院就“TR外汇平台投资案”作出判决。 被告人张某、李某犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑5年3个月、2年6个月。 月，分别罚款3万元、2万元。 依法没收违法所得253万余元。
2018年，被告人张某、李某经人介绍参与“TR”外汇平台投资。 该平台以外汇投资为幌子，声称在其平台投资外汇“你永远不会亏钱”，并与多家托管机构合作，确保你不会跑路、不会亏钱。 平台设置了吸人奖励，根据人数、下线人数、充值总额设定会员等级，佣金按照会员等级比例返还。 新会员在平台注册后，可以使用 USDT在平台充值（1 USDT的价格为1美元）。 平台注入的资金越多，开发的下线越多，利润就越大。
事实上，会员充值到平台的资金，除了高级提现和会员返利之外，都隐藏在匿名钱包中。 “TR”外汇平台没有真实的外汇投资和交易，平台上显示的外汇价格变化也是由后台控制和调整。 。 托管机构无法查找备案信息，无法辨别真伪。 就连“TR”外汇平台的名称也因舆论负面而多次更名。 已更名为price、CAPX.PRO（）等。
张、李在参与外汇平台投资时，一方面以年会、晚宴的形式进行线下授课、组织投资研讨会。 另一方面，他们通过微信、腾讯会议等方式召开线上会议，了解公司的发展历程，线上线下结合会员的发展和管理的投资业务模式xm外汇，并通过银行卡或微信转账的方式向线下会员提供返利。
经查，两个账户分别收到3137万余元、669万余元。 被告人张某、李某的平台等级均达到六级会员体系中的四级，可享受三代下线福利。 ，以及不同比例的返利。
两人直接或间接发展了32名成员。 扣除支付给上线的部分，张某通过TR外汇平台获利144万余元，李某获利109万余元。 案发后，被告人李某于2022年10月主动投案。2022年12月，警方在宜昌东站将张某抓获。
法院认为炒外汇平台，被告人张某、李某以在“TR外汇”平台促进投资为名，通过招揽人员直接或间接发展线下，要求参与者缴纳费用加入并从中获取佣金。 情节严重，两人的行为均构成组织、领导传销罪，依法应予刑事处罚。 法院判决，被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币3万元； 被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月。 ，并处罚款2万元； 追缴被告人张某违法所得144万元、被告人李某违法所得109万元，上缴国库。