人民网上海6月16日电(王文娟)搭平台、设骗局、篡改数据、关闭交易杀单、洗钱……日前，上海警方靠赋权智慧公安，摧毁假外汇交易诈骗全链条。 该团伙揭露了该平台诈骗全过程，在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理人等犯罪嫌疑人43名，查获并冻结涉案赃款560万余元。案子。

主动！ 在“关闭”之前抓住一切

近年来，上海警方依托智慧警务赋能，加强网络巡查，加大对投资理财等电信网络诈骗犯罪的主动侦查和打击力度。 今年4月底，警方在工作中发现，不法分子利用网络直播间，引诱投资者投资所谓的“京石国际”外汇交易平台。 经初步核实，发现该平台不仅没有相关资质证书，而且上线仅一个多月，仅在直播间进行内部推广。 种种迹象表明，该平台极有可能涉及欺诈行为。

上海市公安局浦东分局立即成立专案组，在市局网安大队指导下开展深入调查。 专案组根据线索，缜密侦查，很快掌握了该电信网络诈骗犯罪团伙的组织架构、诈骗手法和活动领域。 该团伙分工明确，组织严密。 根据诈骗流程分为运营、技术、讲师、代理人等不同团伙。 该技术团伙利用海外服务器搭建虚假外汇投资、直播平台。 代理团伙欺骗投资者参加讲师团伙的直播讲座。 讲师团伙通过所谓的“准确预测”帮助投资者赚取小额利润代收外汇骗局，加深信任。 投资者大额投资后，犯罪团伙通过修改数据制造投资受损的假象来诈骗资金。 该团伙获利后，迅速关闭平台（“封市”）。 ”），清除数据。

5月5日，专案组民警赶赴深圳、杭州、济南等地开展进一步跟踪调查。 在当地警方的帮助下，经过走访调查，专案组成功锁定了该犯罪团伙的窝点，收集并固定了相关犯罪证据。 在此期间，警方发现该犯罪团伙即将被“封杀”。 为防止犯罪嫌疑人转移资金、逃避打击，专案组当机立断，于5月11日晚立即展开集中抓捕行动，先后在深圳、杭州等地15个地点。 该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人彭某、平台管理客服罗某、直播间客服邹某、下属代理公司老板刘某利、直播间张某等犯罪嫌疑人共43人直播间讲师杨某，直播间技术维护人杨某。

解密假冒外汇交易平台诈骗全过程

到案后，犯罪嫌疑人讲述了“搭建平台——设置陷阱——篡改数据——封市杀单——洗钱牟利”的整个诈骗流程。

首先，该科技团伙会利用海外服务器提前搭建虚假投资平台和网络直播间。 下属代理商购买或租用一批微信账号后xm外汇，会让员工定期更新这些微信朋友圈信息，以伪装成讲师、讲师。 助理和其他投资者以增加可信度，然后利用这些微信消息组成多个犯罪集团。 然后，专人通过各种渠道购买准确的投资者信息，卖家通过微信邀请好友加群的方式直接邀请这些投资者加入承诺群。 受害人入群后，代理人会利用微信冒充讲师、助理发送股票相关投资知识，让受害人误以为这是一个投资交流群，并利用微信冒充投资者进行投资。通过微信与讲师互动、聊股票、讲解市场行情、称赞讲师水平等方法，可以给受害人心理暗示，增强讲师的权威。 事实上代收外汇骗局，在这些用于犯罪的微信群中，除受害人外，其他群成员均伪装成犯罪嫌疑人。 随后，该团伙将适时推出讲师在线直播间，并以学习、上课等名义邀请受害人加入，至此，诈骗的所有准备工作已经完成。

下一步是讲师团队采取行动。 他们会提前设计六周的计划，明确每周的任务和要求，持续对受害人进行“洗脑”、诱导投资。 前期，这群没有正式资质的讲师会讲解股票相关内容，直播间也会有冒充客户的人物对讲师团队进行呼应和点赞。 中期，讲师介绍了A50指数等外汇知识，并用了国内股票形势不好，投资外汇可以快速赚钱的说辞。 他配合直播间“受托人”，一步步引诱受害人在“京石国际”外汇交易平台开户、存钱。 。 后期，讲师利用市场价格翻倍等虚假消息，不断刺激受害人增加金额并产生交易。 谁知道，整个直播间里，只有受害者和自己的钱是真的，其余的都是假的。 受害人通过平台提供的支付链接向平台转账的资金最终进入了主要犯罪嫌疑人彭某的账户。

“京石国际”外汇交易平台表面上看起来正规，里面的数据与真实市场一模一样，但实际上只是一个虚拟磁盘，数据可以被犯罪嫌疑人随意修改。 一旦受害人在平台上投入大量资金，犯罪嫌疑人觉得时机成熟，就会选择在半夜或凌晨修改数据，制造投资已被骗的假象。损坏并骗取钱财。 在这短短的几分钟内，受害人未能及时注意到平台数据的异常，认为自己投资失败，造成损失。 在此期间，如果受害者对直播间、讲师和平台数据有疑问，讲师或直播间客服会进行解释和沟通。 但如果对方还不相信，管理人员就会直接将受害者踢出直播间，拉入“黑名单”，并继续更换下一个受害者。

目前，该案22名犯罪嫌疑人已被检察院依法逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 （图片由上海警方提供）