外汇果——返利行业领军品牌！ 选择【外汇果】进行外汇开户

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国家外汇管理局近日公布了20起外汇违法案件，其中首次点名通报了违规办理外贷内保的银行案件。 国家外汇管理局通报的违规案件主要涉及企业逃汇、银行违规办理境外贷款内保、非银行金融机构违规转让QDII投资额度、个人逃汇等。 共计罚款5900万元。

外汇局点名四家银行举报违规办理境外贷款内保担保案件，涉及民生银行、厦门国际银行、华侨永亨银行（中国）有限公司、企业银行（中国）当地分行有限公司。

所谓内保外贷业务，是指境内总行提供担保并向境内银行申请开具保函。 境内银行向境外银行开具保函，境外银行根据收到的保函向境内总行所属境外企业发放贷款。 贷款可以是外币，也可以是本币，可在境内外使用。

据《财经》报道，业内人士指出，内保海外贷款之所以获得一定的政策支持，是因为顺应了近期外汇监管从“控制流入、扩大流出”向“控制流出、扩大流入”的转变。年。 今年年初，央行发布“9号文”，放宽境内企业境外融资限制。

针对银行违规办理内保外贷业务，外汇局对四家银行当地分行处以罚款xm外汇，暂停厦门国际银行珠海分行公开售汇业务三个月，北京华侨永亨银行（中国）有限公司分行兑换业务3个月。

此次通报还涉及企业逃汇、个人逃汇和非法外汇交易案件。 在通报的案件中，不法企业大多通过捏造贸易背景、重复使用进口报关单、篡改海运提单构建转口贸易等方式逃汇。 个人外汇违法案件涉及通过地下钱庄兑换外汇、在境外POS机刷卡兑换外汇现金支付人民币资金、借用他人购汇额度分割购汇等。